Alguém me perguntou até que ponto podemos confiar em endereços, imagens e agrupamentos de etiquetas... Eu geralmente os vejo como uma “previsão do tempo”: é possível perceber tendências, mas não os leve como fatos. Na blockchain, realmente é possível ver de onde vem e para onde vai o dinheiro, mas muitas etiquetas são suposições + comportamentos históricos combinados, trocar a aparência, trocar o roteador, dividir algumas transações, e a imagem começa a se distorcer. Muito menos falar das carteiras quentes de exchanges, custódia, agregadores misturados; você pensa que é “dinheiro inteligente”, mas pode ser só o suporte ao cliente fazendo arbitragem.

Eu mesmo olho duas vezes a cadência das mesmas transações na mempool: se estão no mesmo intervalo de tempo, com as mesmas configurações de slippage, se há uma sequência de comportamentos semelhantes de gas, esse “método” é mais confiável do que um único endereço ID. Recentemente, há mais links de phishing, carteiras de hardware ainda estão em falta... De qualquer forma, não confie demais nas etiquetas, primeiro preste atenção na janela de assinatura, isso é mais importante do que rastrear quem é quem.