Hoje na cadeia também vi aquele tipo de “transferência por acaso” — A acaba de receber dinheiro e imediatamente envia para B, B vai para C, o tempo ainda é muito preciso.

Antes eu também imaginava teorias de conspiração, mas depois percebi que ao dividir o caminho não é tão misterioso: primeiro, verificar se é o mesmo roteador/agregador ajudando na troca, a carteira parece ser um “ponto de transferência”;
depois, verificar se o dinheiro veio da mesma entrada de fundos dividida, como se estivesse fazendo uma mudança em lote;
por fim, conferir as etiquetas, muitas na verdade são carteiras quentes de exchanges, pontes ou contratos de novos protocolos em execução.
Recentemente, aquela cadeia principal não está passando por atualização de manutenção, o grupo está especulando se vai migrar, eu pelo menos estou de olho no fluxo de fundos, mesmo que seja só uma “experiência” com pequenas quantidades para explorar.
Cansativo, sim, os olhos até ficaram secos, mas explicar a coincidência de forma convincente é bem satisfatório…
Por enquanto é isso.