ZachXBT: a maior parte do volume de negociações do imToken vem de "esquemas de engano" e mercados ilegais de fraude

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ChainCatcher mensagem, “Detetive na cadeia” ZachXBT publicou na plataforma X, criticando publicamente Tokenlon e imToken, afirmando que eles se tornaram canais de alto risco para fluxo de fundos ilegais, e anunciou que tomará medidas adicionais contra as plataformas relacionadas.

Alegadamente, a maior parte do volume de negociações do Tokenlon vem de “esquemas de engano”, fraudes de investimento e várias atividades de mercado ilegal, e ele afirmou que o cofundador Ben He deve “assumir responsabilidade legal pelas ações relacionadas”. Ele afirmou que, no futuro, continuará a investigar e combater os sistemas Tokenlon e imToken. Tokenlon quase não possui demanda de negociação real fora do Sudeste Asiático, e uma proporção significativa de suas atividades na cadeia está relacionada ao fluxo de fundos ilegais, uma questão que se agravou significativamente desde 2022.

Além disso, ZachXBT também nomeou vários chamados “grandes plataformas de negociação offshore e agregadoras”, incluindo Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT e Tokenlon, afirmando que eles devem ser sujeitos a uma regulamentação e repressão mais rigorosas devido a possíveis atividades criminosas.

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