Transferências na blockchain às vezes parecem realmente uma questão de sorte: A envia um pouco de dinheiro para B, B envia para C duas minutos depois, e um monte de gente começa a gritar "coincidência de transferências" ou "conexões internas". Nos últimos dias, eu simplesmente escrevi um pequeno script que divide essas "coincidências" pelo caminho: primeiro verifica se é a mesma parcela de fundos sendo dividida e reunida (como comum em consolidações/distribuições), depois compara se passou por carteiras de exchanges ou contratos de ponte, e só então começa a suspeitar de manipulação manual. Em resumo, muitas dessas coisas são processos automatizados + troco de taxas, parecem misteriosas, mas na verdade são bastante simples.

A propósito, a escassez de carteiras de hardware também é bastante absurda, e links de phishing estão por toda parte... Quanto mais esses momentos acontecem, mais importante é não focar apenas em "quem enviou para quem", primeiro cuide da sua assinatura, autorização e domínio falso. Os caminhos na blockchain podem ser explicados, então não invente histórias; o que não puder explicar, trate como risco, não como golpe.