Recentemente, tem havido cada vez mais dessas “transferências por coincidência” na cadeia: A acaba de receber dinheiro e já transfere para B, B responde rapidamente para C, à primeira vista parece lavagem de dinheiro ou manipulação de mercado, mas ao dividir o caminho, não é tão misterioso assim. Muitos são roteadores, trocadores de agregadores, pontes cross-chain, ou simplesmente a mesma pessoa usando diferentes endereços para juntar gas. Olhando um passo adiante, analisando interações de contratos e timestamps, dá para explicar cerca de 80-90%.

Recentemente, as recompensas na testnet e as expectativas de pontos têm deixado as pessoas ansiosas, todos especulando se a mainnet vai lançar tokens, mas eu estou mais preocupado em ser levado pela “ansiedade de tarefas” a assinar coisas aleatórias. Depois, pensei que era bastante ridículo, claramente dizendo que a autogestão tem princípios, mas quase acabei clicando em um link desconhecido por causa de um ponto de pontos… De qualquer forma, agora, ao ver transferências de origem desconhecida, encaro como um aviso: não se empolgue, primeiro entenda o caminho antes de agir.