Vínculos da máfia russa expostos enquanto as falhas da exchange polonesa Zondacrypto continuam

Zondacrypto, provavelmente a maior exchange do mercado de moedas polonês, tem estado sob o controle de uma notória gangue russa, de acordo com o serviço de contrainteligência da Polônia.

A plataforma de negociação problemática, que interrompeu saques neste mês devido a temores de insolvência, está no centro de um acalorado conflito político em Varsóvia sobre regulamentação de criptomoedas.

Zonda supostamente controlada pela gangue de Tambov

A principal exchange de ativos digitais da Polônia, Zondacrypto, tem sido controlada pela gangue de Tambov, um dos grupos de crime organizado mais antigos e maiores da Rússia.

O jornal diário polonês Gazeta Wyborcza fez a alegação nesta semana, citando informações da Agência de Segurança Interna do país (ABW) em um relatório amplamente divulgado pela mídia russa.

De acordo com um memorando divulgado pelo serviço de inteligência civil, os mafiosos russos adquiriram uma participação controladora na exchange em 2018.

Eles a compraram através de um intermediário polonês quando a empresa era conhecida como BitBay e enfrentava dificuldades, detalhou o jornal em seu artigo.

A exchange de criptomoedas, uma das maiores da Europa Central e Oriental, posteriormente se mudou para a Estônia e obteve uma licença do estado báltico, mas permaneceu focada nos clientes poloneses.

As ações foram oficialmente adquiridas por três empresas registradas nos Emirados Árabes Unidos, lideradas pelo cofundador da BitBay, Sylwester Suszek, também escreveu o GW.

No entanto, o negócio foi financiado pela gangue russa, e a ABW acredita que a “máfia de Tambov” pagou “dezenas de milhões de euros” em duas ocasiões para assumir a plataforma.

Uma fonte citada pela publicação revelou que os acionistas da Zonda foram apresentados aos criminosos russos por um empresário polonês que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Conhecida na Rússia como “Tambovskaya Bratva,” a gangue de São Petersburgo foi fundada no final dos anos 1980, antes da dissolução da União Soviética.

Ela foi nomeada em homenagem à Oblast de Tambov, pois foi fundada principalmente por homens daquela região, e se tornou um dos maiores e mais poderosos grupos criminosos da Rússia nos anos seguintes.

Um de seus fundadores e líder, Vladimir Kumarin (Barsukov), foi condenado a 24 anos de prisão em uma prisão de segurança máxima em 2019 por seu papel na criação da organização criminosa.

A Tambov manteve sua influência até o final dos anos 2000, observou o Bits.media, e acredita-se que estivesse bem conectada com figuras políticas, incluindo a elite governante do país.

O que aconteceu com a Zondacrypto?

Os problemas na Zonda começaram no início deste mês, quando a exchange parou de processar saques devido a suspeitas de problemas de liquidez.

Vários veículos de comunicação poloneses citaram um relatório da empresa de inteligência de mercado Recoveris, segundo o qual as reservas da plataforma haviam caído mais de 99%.

O atual CEO da empresa, Przemysław Kral, inicialmente rejeitou essas alegações, mas eventualmente admitiu que a exchange não tinha acesso a uma carteira que continha 4.500 BTC.

Ele culpou Sylwester Suszek por nunca ter entregado as chaves ao transferir a autoridade para a nova equipe executiva da Zonda há alguns anos. Suszek desapareceu em fevereiro de 2022.

Kral também é presumido desaparecido agora, após permanecer em silêncio desde meados de abril, quando comentou pela última vez sobre o estado da empresa de criptomoedas nas redes sociais.

As renúncias deixaram a empresa sem gestão, seu site agora está quase indisponível, e os dados de seus usuários podem ter caído na dark web, de acordo com alguns relatos.

Promotores poloneses, que iniciaram uma investigação sobre o colapso, estabeleceram que cerca de 30.000 pessoas podem ter perdido mais de 95 milhões de dólares quando a exchange interrompeu as transações dos clientes.

Enquanto isso, o Primeiro-Ministro Donald Tusk alegou que a Zondacrypto patrocinou eventos políticos e organizações para fazer lobby contra um projeto de lei de criptomoedas proposto pelo governo.

O projeto de lei apresentado pela coalizão centro-esquerda liderada por Tusk foi devolvido duas vezes pelo presidente Karol Nawrocki, que é apoiado pelos partidos de oposição de direita.

A maioria governante na Sejm recentemente não conseguiu novamente derrotar seu veto. A Polônia deve regulamentar seu espaço de criptomoedas de acordo com as regras do Mercado de Criptoativos (MiCA) da UE até julho.

O impasse provocou um acirrado conflito político em Varsóvia, com o Primeiro-Ministro polonês acusando o chefe de Estado e seus aliados no parlamento de servirem aos interesses russos.

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