Soldado americano aposta confidencial com Maduro e é processado: fim do território cinza do Polymarket?

Escrito por: Shannon@Jornal de Finanças Douradas

O caso de vazamento de informações sobre a prisão de Maduro, que causou grande alvoroço, finalmente foi resolvido.

Em 23 de abril de 2026, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma denúncia na Corte Federal de Manhattan, acusando um soldado americano que soube antecipadamente do plano de prisão de Maduro e usou essa informação para apostar na Polymarket. Ele é um soldado ativo do Exército dos EUA, de 38 anos, chamado Gannon Ken Van Dyke.

Este é o primeiro caso criminal formal envolvendo o problema de "negociação de informações privilegiadas em mercados de previsão", uma questão há muito tempo pendente na indústria. Este soldado será o réu na primeira acusação de insider trading em mercados de previsão, e seu nome ficará registrado para sempre nos arquivos federais dos EUA.

Um, núcleo do caso: uma operação militar, um mercado de previsão e a ganância de um soldado

Van Dyke é um soldado ativo do Exército dos EUA, estacionado na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte. Por sua natureza de trabalho, assinou um acordo de confidencialidade, prometendo "nunca divulgar, por escrito, verbalmente, por comportamento ou de qualquer outra forma, qualquer informação confidencial ou sensível".

No entanto, a partir de 8 de dezembro de 2025, ele começou a participar do planejamento e execução de uma operação militar codinome "Ação Decisão Absoluta" (Operation Absolute Resolve) — uma missão secreta dos EUA para capturar Nicolás Maduro na Venezuela. Durante esse período, ele obteve informações confidenciais sensíveis sobre a operação.

O que ele fez com essas informações? Apostou na Polymarket.

Dois, linha do tempo detalhada das negociações: 13 apostas, US$33.034 de capital, US$400.000 de lucro

8 de dezembro de 2025

Van Dyke começou a participar do planejamento e execução da "Ação Decisão Absoluta", obtendo informações confidenciais sobre a operação militar.

14 de dezembro de 2025

Ele criou antecipadamente um endereço de e-mail que não tinha relação com seu nome verdadeiro, preparando-se para esconder sua identidade posteriormente.

26 de dezembro de 2025

Ele criou uma conta na Polymarket, depositou fundos e começou a negociar em mercados relacionados a Maduro e à Venezuela.

De 27 de dezembro de 2025 a 26 de janeiro de 2026 (fase de apostas)

Van Dyke realizou cerca de 13 negociações, todas apostando na direção "SIM", envolvendo os seguintes contratos: "Exército dos EUA entrará na Venezuela antes de 31 de janeiro"; "Maduro será deposto antes de 31 de janeiro"; "EUA invadirão a Venezuela antes de 31 de janeiro"; "Trump usará poder de guerra contra a Venezuela antes de 31 de janeiro". Com as informações confidenciais em mãos, ele investiu aproximadamente US$33.034.

Na madrugada de 3 de janeiro de 2026 (dia da ação)

As forças americanas atacaram a residência de Maduro em Caracas antes do amanhecer, prendendo-o e sua esposa. Horas depois, o presidente dos EUA anunciou publicamente o sucesso da operação. Imediatamente, a Polymarket liquidou vários contratos relacionados como "SIM".

No mesmo dia da operação, Van Dyke retirou a maior parte de seus ganhos ilegais de sua conta na Polymarket e transferiu a maior parte do dinheiro para um cofre de criptomoedas no exterior, posteriormente depositando em uma nova conta de corretora online.

Lucro total: US$409.881.

6 de janeiro de 2026 (fase de encobrimento)

Após a divulgação da operação, notícias de negociações anormais relacionadas a Maduro começaram a surgir na mídia e nas redes sociais. Van Dyke começou a esconder sua identidade: alegando "não conseguir acessar seu e-mail registrado", solicitou à Polymarket que excluísse sua conta; no mesmo dia, alterou o e-mail de registro de sua conta na exchange de criptomoedas para aquele criado em 14 de dezembro, que não continha seu nome verdadeiro.

23 de abril de 2026 (dia do processo)

O Departamento de Justiça divulgou a denúncia. Van Dyke foi acusado de três crimes sob a Lei de Comércio de Mercadorias, um de fraude por telecomunicações e um de transações ilegais de moeda, podendo pegar até 50 anos de prisão. Ele compareceu ao Tribunal Federal do Distrito Leste da Carolina do Norte, e o caso foi posteriormente transferido para o juiz Margaret M. Garnett na Corte Distrital do Sul de Nova York.

No caso de Van Dyke, a denúncia mostra que há apenas um réu, ele mesmo. Não há menção a cúmplices ou coautores. Van Dyke criou a conta sozinho, apostou sozinho, transferiu fundos sozinho e realizou ações de encobrimento sozinho.

Porém, as autoridades ainda investigam se há outros envolvidos com conhecimento do esquema, sem divulgação oficial até o momento.

Três, resumo de uma série de casos de manipulação e insider trading na Polymarket

O caso Van Dyke não é isolado; é o primeiro de uma série de escândalos de insider trading na Polymarket ocorridos no último ano, que resultaram em acusações criminais.

A seguir, a lista completa de casos documentados até agora:

Caso 1: Van Dyke (EUA, dezembro de 2025 a janeiro de 2026) — Denunciado

Soldado do Exército dos EUA usou informações confidenciais da "Ação Decisão Absoluta" para apostar cerca de US$33.034 na Polymarket, lucrando aproximadamente US$409.881, e foi denunciado em 23 de abril de 2026.

Caso 2: Caso de Insider na Operação Lion Rising (2025-2026) — Denunciado, 2 presos

Em junho de 2025, um major da reserva da Força Aérea de Israel participou de uma reunião confidencial sobre a "Operação Lion Rising" (a guerra de 12 dias contra o Irã), recebendo a data exata do ataque. Ele enviou mensagens via WhatsApp a um amigo civil, informando que o ataque ocorreria na noite de 12 de junho, e sugeriu que ele aumentasse suas apostas.

O civil abriu uma conta na Polymarket e apostou, conseguindo prever quatro eventos de segurança: ataque de Israel ao Irã na sexta-feira; ataque ao Irã até o final de junho de 2025, etc. Segundo a mídia israelense, os dois lucraram cerca de US$162.663 com as apostas bem-sucedidas, dividindo o valor.

Em setembro de 2025, o major enviou novas informações ao amigo sobre um ataque de Israel ao Iêmen, ganhando cerca de US$5.000. Depois, continuaram tentando apostar na próxima rodada de ataques ao Irã, mas desistiram após posts nas redes sociais sobre suas contas, apagando todas as conversas no WhatsApp.

Investigações indicam que pelo menos mais três membros da Força Aérea de Israel foram interrogados por suspeita de usar informações confidenciais para apostar na Polymarket. O principal investigador acusou a força aérea de uma cultura organizacional incorreta quanto ao sigilo. Um membro interrogado afirmou: "Toda a esquadrilha está usando a Polymarket, toda a força aérea está apostando."

Dois principais envolvidos (um major reserva e um civil) foram acusados de "grave ameaça à segurança", corrupção e obstrução da justiça, e estão sob custódia até o fim do processo.

Caso 3: Caso de insider na lista de buscas do Google (dezembro de 2025) — Não denunciado, identidade não revelada

No final de 2025, um trader com pseudônimo "AlphaRaccoon" na Polymarket fez apostas precisas antes e após o lançamento da lista de buscas do Google de 2025, lucrando cerca de US$1 milhão em 24 horas.

A conta também previu com precisão a data de lançamento de um novo produto do Google, ganhando mais US$150.000. Das 23 negociações, 22 foram lucrativas, o que é quase impossível por sorte, levando observadores a suspeitar de insider trading. A comunidade acredita que o trader seja um funcionário do Google. Nenhum foi preso ou denunciado até agora.

Caso 4: Caso de insiders na política de tarifas e ataques ao Irã (2025-2026) — Em investigação

Em fevereiro de 2026, seis contas na Polymarket apostaram que os EUA atacariam o Irã antes de 28 de fevereiro; o evento ocorreu como previsto. Em 23 de março, após Trump ameaçar "destruir" usinas de energia iranianas, o volume de apostas na queda do preço do petróleo aumentou várias vezes. Depois, Trump anunciou "diálogo muito bom" com o Irã, e o preço do petróleo caiu abruptamente. Especialistas dizem que essas negociações foram "claramente anormais".

Investigações da BBC revelaram que comportamentos semelhantes de apostas antecipadas começaram em abril de 2025, três meses após Trump anunciar a suspensão temporária de tarifas de "Dia de Libertação", o que também foi considerado anormal. A identidade dos envolvidos ainda não foi revelada, e as investigações continuam.

Caso 5: Insider na previsão do lançamento do navegador da OpenAI (outubro de 2025) — Não investigado

Em outubro de 2025, um novo usuário na Polymarket apostou US$40.000 prevendo o lançamento de um navegador de IA da OpenAI até o final do mês, lucrando quase US$20%. A precisão das apostas e o momento da criação da conta levantaram suspeitas de uso de informações privilegiadas, mas ninguém foi denunciado até agora.

Caso 6: Caso de manipulação com sensor de temperatura do aeroporto de Paris (abril de 2026) — Confirmado como manipulação de mercado

Na Polymarket, há um contrato de previsão do tempo que depende da leitura do sensor de temperatura do aeroporto de Charles de Gaulle. Um "gênio malicioso" levou um secador de cabelo ao aeroporto, apontando para o sensor e soprando ar, artificialmente elevando a temperatura. Assim, uma aposta de temperatura extrema, com apenas 1% de chance de vitória, foi manipulada para se concretizar. A França abriu investigação. Veja reportagem anterior do Jornal de Finanças Douradas: Polymarket manipula com secador e lucra US$34.000.

Caso 7: Terceiro membro da Força Aérea de Israel apostando em Iêmen e Irã (2025-2026) — Em investigação

Segundo registros na Wikipedia da Polymarket, além dos principais casos, um membro da esquadrilha israelense foi interrogado por apostar na guerra de 12 dias contra o Irã, com lucro estimado em US$46.000.

Caso 8: Candidato ao Congresso na Kalshi apostando na própria eleição (2026) — Punido

A Kalshi aplicou multas e bloqueou por cinco anos três candidatos ao Congresso por apostarem em si mesmos após o início das negociações de seus contratos, e depois anunciarem sua candidatura, completando um ciclo de arbitragem de informações privilegiadas.

Quatro, conclusão: uma ofensiva contra insider trading em mercados de previsão?

Shayne Coplan, CEO da Polymarket, defendeu as negociações internas em entrevista à CBS, dizendo que "ter insiders com vantagem no mercado é algo positivo", e que a plataforma "oferece incentivos econômicos para que as pessoas divulguem informações ao mercado". Embora essa declaração tenha respaldo acadêmico na eficiência informacional, gerou forte controvérsia moral e legal.

O procurador federal de Manhattan, Jay Clayton, já alertou em uma conferência de leis de valores mobiliários: "Por ser um mercado de previsão, isso não significa que você está livre de acusações de fraude." Depois, o escritório de Manhattan, setor de fraude de valores mobiliários e commodities, reuniu-se com representantes da Polymarket para discutir como a legislação atual se aplica às possíveis condutas ilícitas do setor.

Pesquisadores de Harvard estimam que, nos casos documentados, insiders que apostaram antecipadamente na Polymarket podem ter lucrado cerca de US$143 milhões.

A denúncia contra Van Dyke mostra duas coisas: primeiro, que a aplicação da lei federal não é excluída pelo fato de ser um "mercado de previsão" com embalagem nova; segundo, que os insiders que pensam que podem se proteger usando carteiras blockchain permanentes subestimam a capacidade de rastreamento do FBI.

Como afirmou o procurador-geral adjunto Todd Blanche em comunicado: "A ampla obtenção de informações de mercados de previsão é uma fenômeno relativamente novo, mas a legislação federal que protege informações de segurança nacional é totalmente aplicável."

O significado histórico deste caso não está no valor de US$40 mil, mas no fato de marcar a primeira ofensiva formal do sistema judiciário dos EUA contra o "insider trading em mercados de previsão", uma área cinzenta do direito.

Depois dele, qualquer pessoa com acesso a informações confidenciais do governo e que olhe para contratos na Polymarket deve reconsiderar sua relação risco-retorno.