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Tribunal dos EUA condena descendentes da família Cartier a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro em criptomoedas de 470 milhões de dólares
De acordo com a acusação, a rede de transações de Cartier era composta por várias empresas de fachada nos Estados Unidos e mais de uma dúzia de contas bancárias americanas, que ele mantinha ao fazer declarações falsas às instituições financeiras sobre a natureza de seus negócios (alegando que atuava na publicação e desenvolvimento de software). Cartier recebia os lucros do tráfico em criptomoedas, trocava-os por dinheiro, que era então depositado em contas de empresas de fachada, e posteriormente transferido para outros nós da rede de lavagem de dinheiro, até que fosse retirado na Colômbia na moeda local. Além disso, o tribunal ordenou a confiscação de aproximadamente 2,36 milhões de dólares em comissões obtidas por Cartier e das contas bancárias relacionadas às empresas de fachada.