Recentemente tenho olhado essas ferramentas de “perfil de endereço”, onde baleias/money inteligente/exchanges de carteiras quentes são marcados como se fossem reais… falando claramente, agora eu só as uso como um termômetro, não como um guia. Essas etiquetas são muito fáceis de serem manipuladas: uma mesma pessoa com várias endereços, uma equipe multiassinatura se mexe e parece “fuga de fundos”, e até market makers ao fazerem movimentos rápidos podem ser interpretados erroneamente como entrada e saída de fundos. Agrupamentos são ainda mais misteriosos, o algoritmo cerca um monte de endereços, parece científico, mas a chance de erro não é baixa.

Minha própria abordagem é bem covarde: primeiro olho para a direção geral do fluxo de fundos, confirmo que não estou imaginando coisas, e depois volto ao gerenciamento de posições, prefiro ganhar pouco do que ficar com vontade de usar alavancagem só porque “dinheiro inteligente comprou”. Quanto às recentes estratégias de mineração social, tokens de fãs, aquela ideia de “atenção como mineração”, sinto que o sistema de etiquetas também tem sido usado para amplificar emoções… atenção, claro, vale dinheiro, mas usar isso como fonte de sinal, de qualquer forma, já fui ensinado a priorizar o controle de risco.