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EUA oferece $4 milhões de recompensa por informações que levem à prisão do lavador de dinheiro de criptomoedas Daren Li

AirdropBlackHole

2026-04-28 10:13:46

Em 24 de abril, o Escritório de Assuntos de Narcóticos Internacionais e Aplicação da Lei do Departamento de Estado dos EUA anunciou uma recompensa de até $4 milhões sob seu Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional por informações que levem à prisão de Daren Li, que é acusado de ajudar vários centros de golpe no Sudeste Asiático a lavar seus lucros. De acordo com documentos judiciais, Daren Li lavou fundos obtidos de vítimas por meio de golpes com criptomoedas e atividades fraudulentas relacionadas, orientando cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA sob o disfarce de empresas de fachada. Ele monitorou as transferências eletrônicas interestaduais e internacionais de fundos de vítimas, com pelo menos 73,6 milhões de dólares de fundos de vítimas sendo depositados diretamente em contas bancárias associadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares de empresas de fachada dos EUA envolvidas na lavagem dos lucros de vítimas enganadas.

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