Recentemente, vi novamente alguém de olho em "endereços de baleia" se preparando para copiar operações, e o que mais me assusta é você pensar que eles estão construindo uma posição, na verdade estão fazendo hedge/hedge de risco, usando você como liquidez para receber o pacote. As ações na cadeia parecem muito: entrando em uma posição enquanto abrem uma posição contrária, ou transferindo uma carteira para uma exchange, só olhando uma transferência grande não dá para entender a intenção.

Meu hábito é primeiro esclarecer as permissões: para contratos de nova interação, não dê autorização ilimitada, limite o máximo possível; depois, ver se esse endereço sempre segue a mesma estratégia, ou se de repente muda de caminho, troca de protocolo. Existem muitos tutoriais, mas eu prefiro aqueles que ensinam "como eliminar sinais falsos/como identificar hedge", ao invés de gráficos de sinais chamativos.

A propósito, recentemente, as discussões sobre moedas de privacidade, mistura de fundos e limites de conformidade estão bastante acirradas... Não me posiciono de lado, de qualquer forma, quanto mais complexos forem seus caminhos na cadeia, maior o risco e a chance de erro, é mais seguro limitar sua exposição primeiro.