Eu não sou muito bom… naquele tipo de perfil místico que coloca o endereço de uma olhada e já rotula como “baleia/dinheiro inteligente/conta de projeto”, mas vendo muitos caminhos de fundos de novos projetos, sinto que as etiquetas no máximo podem servir como “sinal de suspeita”, não como prova. Para ser sincero, há muita disfarce: a mesma pessoa divide em dezenas de endereços e faz lavagem como se fosse um usuário comum, ao usar uma ferramenta de agrupamento, você pensa que pegou um grande peixe, mas na verdade pode ser apenas uma carteira quente de uma exchange ou um intermediário de market making.

Agora eu confio mais em “como o dinheiro se move” do que em “quem ele é”. Por exemplo, algumas horas antes do lançamento, de qual ponte o fundo veio, se houve uma fase de aglomeração temporária evidente, quem pode alterar as permissões do contrato, se o ritmo de venda corresponde ao desbloqueio ou ao ritmo de market making… essas coisas são mais confiáveis do que uma etiqueta.

Recentemente, antes e depois da atualização/manutenção da cadeia principal, todo mundo fica especulando se o projeto vai migrar ou não, mas eu acho que migrar ou não não é tão importante, o que importa é que o período de migração é o mais fácil de bagunçar o fluxo de fundos, justamente criando ruído na “imagem do endereço”. De qualquer forma, eu foco nas permissões e no caminho de saída dos fundos, as etiquetas servem como apoio, confiar demais é fácil de ser ensinado.