Shengsheng He, um homem da Califórnia que ajudou a lavar quase 37 milhões de dólares roubados de investidores dos EUA através de um golpe global de criptomoedas, foi condenado na segunda-feira a 51 meses de prisão federal e obrigado a pagar 26,9 milhões de dólares em restituição, disseram promotores federais.
Um residente de La Puente, Califórnia, ele se declarou culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
De acordo com o Departamento de Justiça, ele co-propriedade da Axis Digital Limited, uma empresa baseada nas Bahamas usada para receber e transferir fundos das vítimas.
O esquema baseava-se em mensagens não solicitadas, chamadas telefónicas e conversas em aplicações de namoro para construir confiança com as vítimas.
“Os co-conspiradores então promoveram investimentos fraudulentos em ativos digitais para as vítimas,” escreveu o DOJ. “Os golpistas diziam às vítimas que os seus investimentos estavam a valorizar quando, na verdade, os fundos que as vítimas enviaram para os golpistas tinham sido roubados.”
Uma vez que as vítimas enviaram dinheiro, os fundos foram canalizados para uma única conta Axis Digital no Deltec Bank nas Bahamas, depois convertidos na stablecoin Tether (USDT) e movidos para carteiras controladas pelos golpistas.
As autoridades disseram que os fundos foram direcionados através de empresas de fachada e contas no exterior para obscurecer sua origem.
DOJ Solicita Confisco de Bitcoin Ligado ao Grupo de Ransomware 'Chaos'
Os promotores disseram que o golpe operava a partir de centros de "abate de porcos" no Camboja, onde criminosos usam engenharia social para defraudar vítimas.
Os golpes de abate de porcos são tipicamente esquemas de fraude digital de alto volume e, em 2024, arrecadaram 9 bilhões de dólares, segundo a Chainalysis. As vítimas acreditavam que estavam investindo em ativos digitais legítimos, mas seu dinheiro estava sendo lavado em uma rede de contas que abrangem múltiplos países.
O Departamento de Justiça não respondeu a um pedido de comentário da Decrypt.
Roman Storm do Tornado Cash enfrenta 5 anos por um crime que o DOJ agora diz que não vai processar
O caso dele é parte de uma repressão mais ampla contra fraudes relacionadas com criptomoedas. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça confiscou ativos digitais ligados ao financiamento do terrorismo, devolveu milhões a vítimas de fraudes de investimento e visou bolsas offshore usadas para lavar fundos ilícitos.
Em março, os procuradores apreenderam $201,000 em cripto ligados ao Hamas. Em julho, o DOJ começou a devolver $7.1 milhões às vítimas de um esquema de fraude de petróleo e gás de $97 milhões.
As autoridades também derrubaram domínios ligados a bolsas operadas por russos acusadas de processar mais de $800 milhões em transações ilícitas.
Oito co-conspiradores se declararam culpados no caso Axis Digital, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su, dois dos parceiros de negócios de He. Su, um cidadão chinês, ajudou a converter e transferir fundos roubados.
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Homem da Califórnia condenado em golpe de Cripto de $37M amid contínua repressão do DOJ
Shengsheng He, um homem da Califórnia que ajudou a lavar quase 37 milhões de dólares roubados de investidores dos EUA através de um golpe global de criptomoedas, foi condenado na segunda-feira a 51 meses de prisão federal e obrigado a pagar 26,9 milhões de dólares em restituição, disseram promotores federais.
Um residente de La Puente, Califórnia, ele se declarou culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado.
De acordo com o Departamento de Justiça, ele co-propriedade da Axis Digital Limited, uma empresa baseada nas Bahamas usada para receber e transferir fundos das vítimas.
O esquema baseava-se em mensagens não solicitadas, chamadas telefónicas e conversas em aplicações de namoro para construir confiança com as vítimas.
“Os co-conspiradores então promoveram investimentos fraudulentos em ativos digitais para as vítimas,” escreveu o DOJ. “Os golpistas diziam às vítimas que os seus investimentos estavam a valorizar quando, na verdade, os fundos que as vítimas enviaram para os golpistas tinham sido roubados.”
Uma vez que as vítimas enviaram dinheiro, os fundos foram canalizados para uma única conta Axis Digital no Deltec Bank nas Bahamas, depois convertidos na stablecoin Tether (USDT) e movidos para carteiras controladas pelos golpistas.
As autoridades disseram que os fundos foram direcionados através de empresas de fachada e contas no exterior para obscurecer sua origem.
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Os promotores disseram que o golpe operava a partir de centros de "abate de porcos" no Camboja, onde criminosos usam engenharia social para defraudar vítimas.
Os golpes de abate de porcos são tipicamente esquemas de fraude digital de alto volume e, em 2024, arrecadaram 9 bilhões de dólares, segundo a Chainalysis. As vítimas acreditavam que estavam investindo em ativos digitais legítimos, mas seu dinheiro estava sendo lavado em uma rede de contas que abrangem múltiplos países.
O Departamento de Justiça não respondeu a um pedido de comentário da Decrypt.
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O caso dele é parte de uma repressão mais ampla contra fraudes relacionadas com criptomoedas. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça confiscou ativos digitais ligados ao financiamento do terrorismo, devolveu milhões a vítimas de fraudes de investimento e visou bolsas offshore usadas para lavar fundos ilícitos.
Em março, os procuradores apreenderam $201,000 em cripto ligados ao Hamas. Em julho, o DOJ começou a devolver $7.1 milhões às vítimas de um esquema de fraude de petróleo e gás de $97 milhões.
As autoridades também derrubaram domínios ligados a bolsas operadas por russos acusadas de processar mais de $800 milhões em transações ilícitas.
Oito co-conspiradores se declararam culpados no caso Axis Digital, incluindo Jose Somarriba e Jingliang Su, dois dos parceiros de negócios de He. Su, um cidadão chinês, ajudou a converter e transferir fundos roubados.
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