Recentemente, um grande caso de fraude que chocou o setor financeiro atraiu ampla atenção. A plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" utilizou moedas estáveis para fraudar, causando perdas enormes de aproximadamente 13 bilhões de yuan para cerca de 2 milhões de investidores.
A plataforma foi estabelecida em 2021 em Guizhou, e através de propaganda enganosa com a suposta parceria com a PetroChina, afirmou estar envolvida em negociações de futuros de ouro, petróleo e câmbio. A plataforma seduziu os investidores com uma impressionante taxa de retorno de 2% ao dia, mas acabou fechando subitamente em 26 de junho deste ano, fazendo com que os usuários não conseguissem retirar seus fundos. Em seguida, a plataforma transferiu 1,8 bilhões de USDT para um endereço no exterior, aproveitando a característica de descentralização das moedas estáveis, o que aumentou a dificuldade de recuperar os fundos.
As autoridades tomaram rapidamente medidas e conseguiram congelar 120 milhões de yuan em fundos, além de prender 37 pessoas envolvidas no caso. No entanto, Huang Xin, que é considerado o principal suspeito do crime, ainda está foragido. Este caso envolve múltiplos campos de crime, como moeda virtual, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriça, sendo considerado um dos maiores esquemas de fraude com moeda estável nos últimos anos.
Para prevenir fraudes semelhantes, os investidores devem estar atentos aos seguintes pontos: 1. Mantenha uma atitude cética em relação a projetos de investimento que prometem altas taxas de retorno (como juros diários de 1%-2%). 2. Verifique cuidadosamente as credenciais e a autorização oficial da plataforma. 3. Esteja atento a projetos que adotam o modelo de dividendos "chamar pessoas".
No atual ambiente financeiro complexo, os investidores precisam manter uma alta vigilância, avaliando cuidadosamente cada oportunidade de investimento para evitar cair em esquemas cuidadosamente elaborados. O investimento racional não só protege a segurança patrimonial individual, como também ajuda a manter o desenvolvimento saudável de todo o mercado financeiro.
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AlphaBrain
· 09-08 07:59
Realmente, é algo que se vê raramente.
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LiquidationKing
· 09-05 21:53
fazer as pessoas de parvas uma vez e Puxar o tapete
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Ramen_Until_Rich
· 09-05 21:52
Perdi tudo e só me resta noodles instantâneos.
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NewPumpamentals
· 09-05 21:48
Não são os investidores de retalho que vão sofrer novamente?
Recentemente, um grande caso de fraude que chocou o setor financeiro atraiu ampla atenção. A plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" utilizou moedas estáveis para fraudar, causando perdas enormes de aproximadamente 13 bilhões de yuan para cerca de 2 milhões de investidores.
A plataforma foi estabelecida em 2021 em Guizhou, e através de propaganda enganosa com a suposta parceria com a PetroChina, afirmou estar envolvida em negociações de futuros de ouro, petróleo e câmbio. A plataforma seduziu os investidores com uma impressionante taxa de retorno de 2% ao dia, mas acabou fechando subitamente em 26 de junho deste ano, fazendo com que os usuários não conseguissem retirar seus fundos. Em seguida, a plataforma transferiu 1,8 bilhões de USDT para um endereço no exterior, aproveitando a característica de descentralização das moedas estáveis, o que aumentou a dificuldade de recuperar os fundos.
As autoridades tomaram rapidamente medidas e conseguiram congelar 120 milhões de yuan em fundos, além de prender 37 pessoas envolvidas no caso. No entanto, Huang Xin, que é considerado o principal suspeito do crime, ainda está foragido. Este caso envolve múltiplos campos de crime, como moeda virtual, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro transfronteiriça, sendo considerado um dos maiores esquemas de fraude com moeda estável nos últimos anos.
Para prevenir fraudes semelhantes, os investidores devem estar atentos aos seguintes pontos:
1. Mantenha uma atitude cética em relação a projetos de investimento que prometem altas taxas de retorno (como juros diários de 1%-2%).
2. Verifique cuidadosamente as credenciais e a autorização oficial da plataforma.
3. Esteja atento a projetos que adotam o modelo de dividendos "chamar pessoas".
No atual ambiente financeiro complexo, os investidores precisam manter uma alta vigilância, avaliando cuidadosamente cada oportunidade de investimento para evitar cair em esquemas cuidadosamente elaborados. O investimento racional não só protege a segurança patrimonial individual, como também ajuda a manter o desenvolvimento saudável de todo o mercado financeiro.