O tribunal de Hanjing, em Putian, decidiu sobre o caso de crime com moeda virtual, com um fluxo de fundos envolvido que chega a 13,3 bilhões.
A Harbin Chain News report indica que o tribunal de Hanjian, em Putian, recentemente proferiu uma sentença em um caso de crime relacionado a moeda virtual, com um volume de transações bancárias envolvidas superior a 13,3 bilhões de yuan. Os indivíduos, incluindo Yan, Zheng e Lin, utilizaram a moeda virtual USDT (Tether) para construir uma rede de câmbio subterrâneo, recrutando clientes através de software de chat no exterior e realizando trocas ilegais de yuan por moeda estrangeira utilizando "U moeda" como intermediário. As investigações mostraram que o valor das transações de câmbio ilegais foi de 25,62 milhões de yuan, com saques em dinheiro de cerca de 478 milhões de yuan em vários bancos de Fujian, além da compra de "U moeda" para transferi-la para carteiras de crimes superiores, ajudando a lavar fundos de crimes transfronteiriços e lucrar com a diferença de preço. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outros 15 indivíduos a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas, por crimes de operação ilegal e por ajudar em atividades criminosas de rede de informação.
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O tribunal de Hanjing, em Putian, decidiu sobre o caso de crime com moeda virtual, com um fluxo de fundos envolvido que chega a 13,3 bilhões.
A Harbin Chain News report indica que o tribunal de Hanjian, em Putian, recentemente proferiu uma sentença em um caso de crime relacionado a moeda virtual, com um volume de transações bancárias envolvidas superior a 13,3 bilhões de yuan. Os indivíduos, incluindo Yan, Zheng e Lin, utilizaram a moeda virtual USDT (Tether) para construir uma rede de câmbio subterrâneo, recrutando clientes através de software de chat no exterior e realizando trocas ilegais de yuan por moeda estrangeira utilizando "U moeda" como intermediário. As investigações mostraram que o valor das transações de câmbio ilegais foi de 25,62 milhões de yuan, com saques em dinheiro de cerca de 478 milhões de yuan em vários bancos de Fujian, além da compra de "U moeda" para transferi-la para carteiras de crimes superiores, ajudando a lavar fundos de crimes transfronteiriços e lucrar com a diferença de preço. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outros 15 indivíduos a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas, por crimes de operação ilegal e por ajudar em atividades criminosas de rede de informação.
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