De acordo com os mais recentes casos divulgados pelo tribunal de Chengdu para o ano de 2024, um importante caso de fraude com moeda virtual chamou a atenção. O caso envolve a utilização da moeda virtual GUCS para fraudes de captação de recursos, resultando em mais de 29.000 pessoas sofrendo perdas superiores a 1,7 mil milhões de yuan.
Os principais suspeitos, Wang e outros, lançaram a moeda virtual GUCS em 2020 e a listaram para negociação em duas exchanges. Eles atraíram investidores com propaganda falsa, alegando que a GUCS era semelhante ao Bitcoin e poderia ser "minerada" através de poder computacional, além de estar vinculada à economia real. O grupo criminoso manipulou o preço da moeda através de métodos como recrutamento de novos investidores e transações internas, enquanto ocultava informações chave, como as permissões e a quantidade que poderiam ser bloqueadas da moeda virtual.
No caso, Wang transferiu cerca de 2,49 bilhões de yuan equivalentes em Tether para Ma para realizar lavagem de dinheiro. Apesar de saber que os fundos poderiam estar envolvidos em crimes, Ma ainda assim ajudou a realizar a transferência de grandes valores.
O Tribunal Popular Intermediário de Chengdu proferiu uma sentença de primeira instância neste caso: por crimes de fraude em captação de recursos e lavagem de dinheiro, o réu principal Wang foi condenado a prisão perpétua, sendo confiscados todos os seus bens pessoais; Ma foi condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro e multado; os outros réus foram condenados a penas de prisão variando entre três anos e seis meses a quinze anos.
Após a sentença de primeira instância, Wang e Ma não concordaram e intervieram com um recurso. O Tribunal Superior do Povo da província de Sichuan, após análise, decidiu finalmente rejeitar o recurso e manter a sentença original.
Este caso alerta novamente os investidores a serem cautelosos com o investimento em moeda virtual, ao mesmo tempo que reflete a determinação das autoridades reguladoras em combater atividades criminais relacionadas com moeda virtual. À medida que o mercado de moeda virtual continua a evoluir, as leis e regulamentos pertinentes, assim como as medidas de supervisão, também precisam de acompanhar os tempos, para melhor proteger os direitos dos investidores e manter a ordem do mercado financeiro.
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HodlBeliever
· 09-06 10:59
A concentração de fundos deste projeto é de 76%, o risco de investimento é claramente evidente.
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SelfCustodyBro
· 09-04 08:52
A ganância humana é como uma cobra engolindo um elefante.
De acordo com os mais recentes casos divulgados pelo tribunal de Chengdu para o ano de 2024, um importante caso de fraude com moeda virtual chamou a atenção. O caso envolve a utilização da moeda virtual GUCS para fraudes de captação de recursos, resultando em mais de 29.000 pessoas sofrendo perdas superiores a 1,7 mil milhões de yuan.
Os principais suspeitos, Wang e outros, lançaram a moeda virtual GUCS em 2020 e a listaram para negociação em duas exchanges. Eles atraíram investidores com propaganda falsa, alegando que a GUCS era semelhante ao Bitcoin e poderia ser "minerada" através de poder computacional, além de estar vinculada à economia real. O grupo criminoso manipulou o preço da moeda através de métodos como recrutamento de novos investidores e transações internas, enquanto ocultava informações chave, como as permissões e a quantidade que poderiam ser bloqueadas da moeda virtual.
No caso, Wang transferiu cerca de 2,49 bilhões de yuan equivalentes em Tether para Ma para realizar lavagem de dinheiro. Apesar de saber que os fundos poderiam estar envolvidos em crimes, Ma ainda assim ajudou a realizar a transferência de grandes valores.
O Tribunal Popular Intermediário de Chengdu proferiu uma sentença de primeira instância neste caso: por crimes de fraude em captação de recursos e lavagem de dinheiro, o réu principal Wang foi condenado a prisão perpétua, sendo confiscados todos os seus bens pessoais; Ma foi condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro e multado; os outros réus foram condenados a penas de prisão variando entre três anos e seis meses a quinze anos.
Após a sentença de primeira instância, Wang e Ma não concordaram e intervieram com um recurso. O Tribunal Superior do Povo da província de Sichuan, após análise, decidiu finalmente rejeitar o recurso e manter a sentença original.
Este caso alerta novamente os investidores a serem cautelosos com o investimento em moeda virtual, ao mesmo tempo que reflete a determinação das autoridades reguladoras em combater atividades criminais relacionadas com moeda virtual. À medida que o mercado de moeda virtual continua a evoluir, as leis e regulamentos pertinentes, assim como as medidas de supervisão, também precisam de acompanhar os tempos, para melhor proteger os direitos dos investidores e manter a ordem do mercado financeiro.