【区块律动】No dia 2 de setembro, a polícia de Yueyang desmantelou com sucesso um grande caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O grupo criminoso usou "comerciantes de negociação OTC de blockchain" como fachada, atraindo "Kanon" a fornecer cartões bancários com um preço por cada USDT superior a 0,8 yuan em relação ao preço de mercado, oferecendo um canal de lavagem de dinheiro para fundos ilegais relacionados a jogos de azar online e fraudes telefônicas.
Este grupo, desde julho de 2024, montou uma rede de lavagem de dinheiro de quatro níveis, processando um total de cerca de 170 milhões de RMB em fundos ilegais, com um lucro ilícito de mais de 1 milhão de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos, e o caso está em andamento para investigação.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
16 Curtidas
Recompensa
16
9
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
retroactive_airdrop
· 9h atrás
O Canone se divertiu... pisou na mina novamente.
Ver originalResponder0
SchroedingerMiner
· 11h atrás
O tio polícia é realmente um incômodo.
Ver originalResponder0
RugResistant
· 09-03 18:16
bandeiras vermelhas por todo o lado, padrão clássico de negociação de lavagem detetado
Ver originalResponder0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Ser apanhado é tudo em vão, 100w é muito pouco, não é?
Ver originalResponder0
rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Outra leva de idiotas ficou nervosa, não é?
Ver originalResponder0
ser_we_are_early
· 09-02 02:46
É um pouco engraçado, só ganhei mais de um milhão.
Ver originalResponder0
DeFiChef
· 09-02 02:45
Quem não entendeu como ganhar, entrou.
Ver originalResponder0
NFTDreamer
· 09-02 02:30
Velha armadilha, como é que ainda há pessoas que caem?
A polícia desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro com USDT, envolvendo 1,7 bilhões de yuan, em 20 províncias e cidades.
【区块律动】No dia 2 de setembro, a polícia de Yueyang desmantelou com sucesso um grande caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. O grupo criminoso usou "comerciantes de negociação OTC de blockchain" como fachada, atraindo "Kanon" a fornecer cartões bancários com um preço por cada USDT superior a 0,8 yuan em relação ao preço de mercado, oferecendo um canal de lavagem de dinheiro para fundos ilegais relacionados a jogos de azar online e fraudes telefônicas.
Este grupo, desde julho de 2024, montou uma rede de lavagem de dinheiro de quatro níveis, processando um total de cerca de 170 milhões de RMB em fundos ilegais, com um lucro ilícito de mais de 1 milhão de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Atualmente, a polícia já prendeu 15 suspeitos, e o caso está em andamento para investigação.