Ativos de criptografia negociação deve ser cautelosa: nova opinião judicial reforça a regulação sobre crimes cibernéticos
No dia 28 de julho de 2025, o Supremo Tribunal, o Ministério Público e o Ministério da Segurança Pública publicaram em conjunto as "Opiniões sobre o tratamento de questões relacionadas a crimes de ajuda a atividades criminosas na rede de informações", estabelecendo disposições mais detalhadas sobre os elementos constitutivos do crime de ajuda a atividades criminosas na rede de informações e as circunstâncias de penas. Esta nova regra terá um impacto significativo nas atividades de Ativos de criptografia.
Contexto e principais conteúdos da emissão de opiniões
Nos últimos anos, os crimes cibernéticos, representados pela fraude telefónica, tornaram-se cada vez mais comuns, com as indústrias negras e cinzas em torno da fraude eletrónica, apostas online e esquemas de pirâmide a crescerem continuamente. As autoridades judiciais já emitiram regulamentos sobre a aplicação legal de casos relacionados várias vezes, mas ainda existem algumas áreas ambíguas. Por exemplo, falta uma definição clara sobre o padrão de presunção de "saber que outra pessoa está a cometer crimes utilizando redes de informação" e as circunstâncias específicas de "grave situação".
A nova opinião estabelece disposições claras sobre os seguintes aspectos:
Refinou os critérios para determinar se o agente tinha "conhecimento", como a ilegalidade de fornecer dispositivos ou software que alterem o número do chamador, e a implementação de comportamentos relacionados mesmo após a adoção de medidas restritivas por instituições financeiras.
Esclareceu as circunstâncias específicas que constituem "situação grave".
Enfatizar a política de "equilíbrio entre rigor e flexibilidade", punindo severamente as organizações que cometem crimes contra menores, enquanto se pode tratar de forma mais branda os casos em que os indivíduos foram induzidos a participar ou tiveram lucros reduzidos.
Impacto nas transações de ativos de criptografia
As novas regras, embora não causem um impacto severo na indústria de ativos de criptografia como um todo, sem dúvida irão apertar ainda mais a regulamentação. Especificamente:
Negociar ativos de criptografia a preços que divergem significativamente do mercado, ou comportamentos como o uso de software de comunicação encriptada, podem ser considerados "anormais".
Se, após ser restringido por bancos, plataformas de pagamento e outros serviços devido a fraudes, continuar a negociar e novamente envolver-se em fundos suspeitos, será mais fácil ser considerado como "sabendo" e ajudando à criminalidade.
Nos últimos anos, os casos de crimes cibernéticos relacionados com ativos de criptografia têm aumentado, novas regras poderão aumentar ainda mais a intensidade da repressão.
Sugestões para profissionais
Ativos de criptografia detentores devem ter cuidado ao lidar com a conversão de transações, especialmente:
Evite usar métodos de negociação que possam ser considerados "anormais".
Se já foi restrito por instituições financeiras devido a transações, deve suspender atividades relacionadas para prevenir novos riscos.
Rever rigorosamente a origem dos fundos e afastar-se decididamente de transações suspeitas.
Preste atenção às mudanças nas políticas e ajuste a estratégia de conformidade em tempo hábil.
No geral, o ecossistema de Ativos de criptografia na China continental pode estar em contração crescente. Os profissionais devem conduzir seus negócios dentro dos limites legais e regulatórios, permanecendo sempre atentos aos riscos legais.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Nova opinião judicial restringe a regulamentação das transações de Ativos de criptografia, os profissionais devem agir com cautela.
Ativos de criptografia negociação deve ser cautelosa: nova opinião judicial reforça a regulação sobre crimes cibernéticos
No dia 28 de julho de 2025, o Supremo Tribunal, o Ministério Público e o Ministério da Segurança Pública publicaram em conjunto as "Opiniões sobre o tratamento de questões relacionadas a crimes de ajuda a atividades criminosas na rede de informações", estabelecendo disposições mais detalhadas sobre os elementos constitutivos do crime de ajuda a atividades criminosas na rede de informações e as circunstâncias de penas. Esta nova regra terá um impacto significativo nas atividades de Ativos de criptografia.
Contexto e principais conteúdos da emissão de opiniões
Nos últimos anos, os crimes cibernéticos, representados pela fraude telefónica, tornaram-se cada vez mais comuns, com as indústrias negras e cinzas em torno da fraude eletrónica, apostas online e esquemas de pirâmide a crescerem continuamente. As autoridades judiciais já emitiram regulamentos sobre a aplicação legal de casos relacionados várias vezes, mas ainda existem algumas áreas ambíguas. Por exemplo, falta uma definição clara sobre o padrão de presunção de "saber que outra pessoa está a cometer crimes utilizando redes de informação" e as circunstâncias específicas de "grave situação".
A nova opinião estabelece disposições claras sobre os seguintes aspectos:
Refinou os critérios para determinar se o agente tinha "conhecimento", como a ilegalidade de fornecer dispositivos ou software que alterem o número do chamador, e a implementação de comportamentos relacionados mesmo após a adoção de medidas restritivas por instituições financeiras.
Esclareceu as circunstâncias específicas que constituem "situação grave".
Enfatizar a política de "equilíbrio entre rigor e flexibilidade", punindo severamente as organizações que cometem crimes contra menores, enquanto se pode tratar de forma mais branda os casos em que os indivíduos foram induzidos a participar ou tiveram lucros reduzidos.
Impacto nas transações de ativos de criptografia
As novas regras, embora não causem um impacto severo na indústria de ativos de criptografia como um todo, sem dúvida irão apertar ainda mais a regulamentação. Especificamente:
Negociar ativos de criptografia a preços que divergem significativamente do mercado, ou comportamentos como o uso de software de comunicação encriptada, podem ser considerados "anormais".
Se, após ser restringido por bancos, plataformas de pagamento e outros serviços devido a fraudes, continuar a negociar e novamente envolver-se em fundos suspeitos, será mais fácil ser considerado como "sabendo" e ajudando à criminalidade.
Nos últimos anos, os casos de crimes cibernéticos relacionados com ativos de criptografia têm aumentado, novas regras poderão aumentar ainda mais a intensidade da repressão.
Sugestões para profissionais
Ativos de criptografia detentores devem ter cuidado ao lidar com a conversão de transações, especialmente:
Evite usar métodos de negociação que possam ser considerados "anormais".
Se já foi restrito por instituições financeiras devido a transações, deve suspender atividades relacionadas para prevenir novos riscos.
Rever rigorosamente a origem dos fundos e afastar-se decididamente de transações suspeitas.
Preste atenção às mudanças nas políticas e ajuste a estratégia de conformidade em tempo hábil.
No geral, o ecossistema de Ativos de criptografia na China continental pode estar em contração crescente. Os profissionais devem conduzir seus negócios dentro dos limites legais e regulatórios, permanecendo sempre atentos aos riscos legais.