Reflexões sobre o caso de programadores Web3 sendo presos em diferentes províncias: riscos legais enfrentados pelos profissionais

Recentemente, um funcionário técnico de uma empresa de carteira digital foi preso por policiais de outra província, com a justificativa de que alguns comerciantes parceiros da plataforma de carteira estavam supostamente envolvidos na criação de cassinos online. Este funcionário, que atuava como mantenedor do sistema técnico, foi levado para investigação sob a acusação de "ajudar atividades criminosas relacionadas à informação e rede". Casos desse tipo não são raros no setor Web3 e revelam uma lacuna geral no entendimento legal entre os profissionais.

Uma das zonas de risco legal: riscos potenciais em posições técnicas

Muitos técnicos acreditam que "basta entregar o código sob demanda, como é utilizado é uma questão do cliente"; essa visão, na verdade, malinterpreta o princípio da "neutralidade tecnológica". Na prática judicial atual do nosso país, a chave para constituir um crime não está em saber se a pessoa realizou pessoalmente o ato ilícito, mas sim se os "serviços tecnológicos" prestados tiveram um efeito de "ajuda substancial" ao crime upstream.

Se o trabalho técnico tiver objetivamente o efeito de "reduzir a barreira" para atividades criminosas, como fornecer transferências anônimas, funções de mistura de moedas e meios de contornar o KYC, não será mais considerado "neutro" e poderá ser classificado como "ajuda".

Zona de risco legal dois: Exposição ao risco dos funcionários de pequenas plataformas

Em comparação com as principais plataformas de negociação de ativos virtuais, os pequenos projetos Web3 que carecem de mecanismos de conformidade são mais propensos a serem alvo de ações das autoridades. As principais razões incluem:

1. As pequenas plataformas têm geralmente pessoal estabelecido no país, tornando as ações de captura mais "eficientes";
2. As pequenas plataformas costumam carecer de linhas de defesa de conformidade, como a verificação de identidade KYC e a prevenção de lavagem de dinheiro AML;
3. As pequenas plataformas geralmente apresentam deficiências em termos de capacidade de conformidade e mecanismos de resposta.

Embora as políticas recentes enfatizem a proteção dos direitos das organizações de economia privada e seus operadores, essa proteção é principalmente direcionada a empresas que operam em conformidade. Para os projetos de criptomoedas que estão em uma zona cinzenta legal, a falta de respaldo em conformidade limita consideravelmente seu espaço para buscar isenções políticas ou proteger seus direitos.

Zona cega de risco legal três: Os potenciais perigos do trabalho remoto de alta remuneração

Muitos técnicos são atraídos pelas condições de "trabalho remoto + salário alto", mas ignoram alguns sinais de risco óbvios:

• O local de registro do projeto é vago, e a forma de pagamento dos salários é por transferência de moeda virtual;
• Sem contrato de trabalho por escrito, comunicação apenas através de ferramentas de mensagens instantâneas;
• Falta de auditoria de conformidade, procedimentos KYC ou sistemas de combate à lavagem de dinheiro, sem materiais de projeto públicos.

Essas características muitas vezes expõem as semelhanças de plataformas de "alto risco". No entanto, muitos técnicos, devido à falta de consciência sobre a prevenção de riscos, raramente revisam proativamente a conformidade da plataforma, até que um problema ocorra e percebam que entraram em uma zona cinzenta.

Como os profissionais de tecnologia Web3 podem se proteger de forma compliance?

Para proteger seus direitos, os profissionais de tecnologia Web3 devem estabelecer uma consciência básica de risco legal e uma mentalidade de prevenção e conformidade. Antes de se envolver ou ser contratado por qualquer projeto Web3, recomenda-se avaliar e verificar os seguintes pontos-chave:

1. O projeto está registrado em uma jurisdição clara e regulamentada;
2. Se foi submetido a auditoria de código ou auditoria de segurança por uma instituição profissional de terceiros;
3. Se possui sistemas de KYC, AML e outros mecanismos de identificação de usuários e prevenção à lavagem de dinheiro;
4. Se as informações básicas, como o responsável pelo projeto, o histórico da equipe e a origem dos fundos, são tornadas públicas.

Após a entrada no trabalho, deve-se manter distância dos módulos de função de alto risco, especialmente aqueles que envolvem mistura de moedas, transferências anônimas, moedas de privacidade e o desenvolvimento de mecanismos que contornam KYC, listas negras e bloqueios.

Ao assinar um contrato de cooperação técnica ou de outsourcing, recomenda-se estabelecer claramente os termos:

• Não entrar em contato direto com as contas de fundos dos usuários;
• Não processamos dados pessoais ou informações sensíveis dos usuários;
• Não participar em atividades de marketing que envolvam recrutamento, distribuição, venda de tokens, etc.

Se houver dúvidas sobre a legalidade e conformidade do projeto, é aconselhável procurar uma equipe de advogados profissionais para realizar uma "exame de conformidade do projeto" o mais cedo possível. Isso não só pode identificar rapidamente riscos legais potenciais, mas também pode ajudar os profissionais de tecnologia a avaliar os limites da responsabilidade criminal que podem assumir em seu papel.

Conclusão

Os profissionais de Web3 devem ter plena consciência de que, ao lidarem com questões de fronteira entre tecnologia e direito, os agentes de aplicação da lei no nosso país tendem a avaliar se um comportamento prejudica o interesse público e a ordem social com base na utilidade prática das ferramentas tecnológicas e no seu impacto social.

Espero que todos os profissionais que avançam na onda das novas tecnologias possam dar passos mais firmes e conscientes. Ao abraçar a inovação, também devem estar sempre alertas para os riscos legais potenciais, construindo uma sólida linha de defesa em conformidade para o seu desenvolvimento profissional.