Identificação de Riscos em Projetos Web3: Como os Desenvolvedores Podem Evitar Linhas Vermelhas Legais

Com o rápido desenvolvimento da indústria Web3, a conformidade dos projetos também tem recebido cada vez mais atenção. Como desenvolvedor, identificar os potenciais riscos legais ao participar de projetos tornou-se um tema importante. Este artigo abordará, a partir da perspectiva de um técnico, a análise de padrões comuns de projetos de alto risco e oferecerá métodos práticos de identificação de riscos.

Quatro tipos de padrões de risco criminal de alta frequência

1. Projetos relacionados a jogos de azar

Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada

Pontos de identificação chave:

• Existe a funcionalidade de recarga de moeda virtual?
• Há jogos de sorte, apostas ou outros jogos de incerteza?
• É possível trocar o token do projeto por moedas populares e retirá-las?

Quando um projeto possui simultaneamente as três características acima, é facilmente visto como um "círculo fechado de jogos de azar". Se os desenvolvedores forem responsáveis pelos módulos de funcionalidades relacionadas, poderão enfrentar riscos legais.

2. Projetos relacionados com esquemas de pirâmide

Características típicas: pagamento do usuário + convite para comissão + cadeia de retribuição em múltiplos níveis

Pontos de identificação chave:

• É necessário comprar moedas ou recarregar para participar
• Existe um mecanismo de recompensa por convidar outras pessoas a se registrarem?
• Existe uma estrutura de reembolso em múltiplos níveis?
• A lucratividade do projeto depende principalmente do desenvolvimento de pessoal em vez do produto real

Os desenvolvedores que são responsáveis pela construção de algoritmos e bases de dados, mesmo que não participem diretamente na promoção, podem ser responsabilizados por fornecer apoio técnico.

3. Projetos relacionados com captação de recursos ilegais

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de retorno + sem qualificação financeira

Pontos de identificação chave:

• Se é amplamente financiado através de métodos como a emissão de moedas ou investimento em máquinas de mineração.
• Compromete-se a um retorno fixo ou a altos ganhos
• É permitido estabelecer um fundo que permita a troca de tokens por ativos retiráveis

Se os desenvolvedores participarem profundamente do design de módulos centrais, como a emissão de tokens e a troca de pontos, podem ser vistos como fornecendo suporte técnico crucial.

4. Envolvimento em projetos de operação ilegal

Características típicas: negociação de criptomoedas + troca off-chain + canais de entrada e saída de moedas fiduciárias

Ponto de identificação chave:

• Se oferece serviços de depósito e levantamento entre criptomoedas e moeda fiduciária
• Existe um módulo de negociação OTC para a troca de criptomoedas por moeda fiduciária?
• Se a conversão é realizada através de criptomoedas para conectar usuários domésticos e estrangeiros.

Se os desenvolvedores liderarem o desenvolvimento de funcionalidades como o sistema de correspondência e o módulo de entrada e saída de fundos, mesmo que não participem diretamente na liquidação, poderão ser responsabilizados.

Como identificar com precisão projetos de alto risco

Como desenvolvedor, simplesmente dizer "não entender as regras específicas" muitas vezes é difícil de isentar de responsabilidade. Na prática judicial, normalmente se avalia a partir das seguintes perspectivas se o desenvolvedor "deveria saber" dos riscos do projeto:

• Se são pessoal técnico essencial como CTO, arquiteto de sistemas, etc.
• Participar no desenvolvimento de módulos chave, como a estrutura de financiamento e a lógica do token.
• Já foram levantadas dúvidas ou sugestões sobre a conformidade do projeto?
• Existe a possibilidade de recompensas elevadas ou vínculos profundos de interesse?

Portanto, os desenvolvedores devem realizar a seguinte autoavaliação antes de participar do projeto:

1. Examinar se o modelo do projeto envolve as quatro grandes estruturas de risco de alta frequência.
2. Compreender a origem dos tokens, o fluxo de fundos, os mecanismos de liquidação e outras lógicas fundamentais
3. No acordo, fica claro que apenas serão fornecidos serviços de desenvolvimento, mantendo registos de discussões de conformidade.

Conclusão

No ecossistema Web3, os desenvolvedores que possuem tanto habilidades técnicas quanto consciência legal são mais competitivos. Ao dominar um quadro básico de identificação de riscos, os técnicos podem fazer julgamentos prudentes nas fases iniciais do projeto, afastando-se de potenciais riscos legais. A consciência de conformidade e as habilidades profissionais são igualmente importantes, sendo uma competência central indispensável para os desenvolvedores de Web3 contemporâneos.