Ferramentas de rastreio na cadeia: Melhorando a segurança do Blockchain e a capacidade de análise de dados

No campo da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são essenciais para monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo apresenta uma seleção de 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, que abrangem monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e Rastreio de Carteiras Compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades de carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Principais aplicações:

• Monitorizar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento das contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma líder de inteligência em Blockchain, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Cobre mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 redes de Blockchain, e oferece suporte de dados tanto para NFTs como para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Principais aplicações:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorização de transações relacionadas com o OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data de aumento navegador

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria para navegadores blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais aplicações:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento dos endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

O MetaSleuth é voltado para usuários de varejo, com otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, consegue rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais aplicações:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anômalas

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com uma poderosa base de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API.

Principais aplicações:

• Exploração profunda dos caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar IA para identificar endereços de risco potenciais

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso explorador de Blockchain

Etherscan e Solscan são, respectivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Fornecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, suportando, assim, a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Principais aplicações:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho do ataque de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

A Blockchair foca na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem informações detalhadas sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais aplicações:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das pools de mineração BTC

8. Intervalo - Rastreamento do fluxo de fundos跨链 USDC

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP, monitorizando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a situação das transferências de ativos entre cadeias e a realizar análises aprofundadas da liquidez DeFi.

Principais aplicações:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Principais aplicações:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais aplicações:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes do momento. Os usuários podem utilizar comandos SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados em profundidade e análise de tendências na cadeia.

Principais aplicações:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos criptográficos & Análise de ganhos e perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas em transações. A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Principais aplicações:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

Estas 12 ferramentas abrangem várias dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira de nível institucional ou de investigadores focados na conformidade da Blockchain, estas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para a análise de dados na cadeia e para o controle de riscos. Combinando cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas pode melhorar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.