560 bilhões USDT por trás: análise aprofundada do comportamento na cadeia de uma certa plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado certa plataforma de pagamento chamou a atenção das autoridades regulatórias. A plataforma foi acusada de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações de USDT com frequência na cadeia TRON. Para entender melhor as características de suas atividades na cadeia, realizamos uma análise abrangente com base em dados públicos.
Visão geral do fluxo de fundos
Entre janeiro de 2024 e junho de 2025, o total de retiradas da plataforma atingiu 57.246.854.379 USDT, enquanto o total de depósitos foi de 54.475.887.524 USDT. Isso indica que, ao longo do último ano e meio, houve um grande influxo e fluxo de saída de fundos na plataforma, com o montante das retiradas continuamente superior ao das depósitos, resultando em uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de saída de fundos".
Análise do Ciclo de Fluxo de Capital
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, com picos significativos nos seguintes momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento de um pico significativo, com depósitos e saques a ultrapassarem 1 bilhão USDT.
Março e maio de 2025: duas retiradas com montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Análise da frequência de negociação
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, o número de transações de depósito apresenta variações menores, mas uma tendência geral de crescimento, com o número de depósitos diários aumentando de forma constante para quase 140 mil transações.
É importante notar que os picos nos montantes de retirada em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações.
Análise de Comportamento do Usuário
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósitos ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30 mil para mais de 80 mil, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a velocidade de crescimento desacelerou.
Análise de Endereços Importantes
endereço de retirada Top 3
Endereço TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: retirada de 8,16 bilhões USDT
Endereço T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: Retirada de 5.8 milhões USDT
Endereço TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Retirada de 5.12 bilhões USDT
Estes endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com muitos rastros na cadeia. Entre eles, o primeiro endereço não só retira moedas de várias carteiras quentes da plataforma, mas também interage com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo", entre outros. O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interage com várias plataformas de negociação.
endereço de depósito Top 3
Endereço TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: depósito de 16,65 milhões USDT
Endereço TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: depósito de 4,49 milhões USDT
Endereço TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: depósito de 4.36 milhões de USDT
Entre eles, o primeiro endereço tem um montante de depósito de até 1,6 bilhões USDT, que é 1,3 vezes o montante de retirada do endereço mais alto, com a primeira transação datando de 2022, supostamente sendo o endereço da carteira controlada por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços parecem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
A análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente revelou:
As transações de levantamento concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo o período de maior frequência entre as 07:00 e as 13:00.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00, horário UTC, sobrepondo-se parcialmente ao período de levantamento.
Dinâmicas de Regulamentação Internacional
Recentemente, várias instituições internacionais tomaram ações regulatórias contra esta plataforma e organizações relacionadas:
Em julho de 2024, a Tether congelou um endereço relacionado à plataforma, envolvendo um montante de quase 30 milhões USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecerem serviços a este grupo.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontou no relatório que a plataforma se tornou parte do "ecossistema de industrialização de fraudes online" no Sudeste Asiático.
O relatório da Elliptic afirma que outra plataforma de mercado negro de criptomoedas, em paralelo com esta plataforma, processou mais de 8,4 mil milhões de dólares em transações suspeitas.
Esses dados e análises fornecem uma referência importante para uma compreensão aprofundada das atividades na cadeia da plataforma.
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AirdropDreamBreaker
· 08-06 14:43
Fraude com fundos tão altos Até à lua Subir e saltar um pouco primeiro
560 bilhões de USDT em flutuação: análise completa do comportamento na cadeia de uma plataforma suspeita de fraude
560 bilhões USDT por trás: análise aprofundada do comportamento na cadeia de uma certa plataforma de pagamento
Recentemente, um serviço chamado certa plataforma de pagamento chamou a atenção das autoridades regulatórias. A plataforma foi acusada de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações de USDT com frequência na cadeia TRON. Para entender melhor as características de suas atividades na cadeia, realizamos uma análise abrangente com base em dados públicos.
Visão geral do fluxo de fundos
Entre janeiro de 2024 e junho de 2025, o total de retiradas da plataforma atingiu 57.246.854.379 USDT, enquanto o total de depósitos foi de 54.475.887.524 USDT. Isso indica que, ao longo do último ano e meio, houve um grande influxo e fluxo de saída de fundos na plataforma, com o montante das retiradas continuamente superior ao das depósitos, resultando em uma diferença de 2,771 bilhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de saída de fundos".
Análise do Ciclo de Fluxo de Capital
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, com picos significativos nos seguintes momentos:
Análise da frequência de negociação
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150 mil transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, o número de transações de depósito apresenta variações menores, mas uma tendência geral de crescimento, com o número de depósitos diários aumentando de forma constante para quase 140 mil transações.
É importante notar que os picos nos montantes de retirada em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações.
Análise de Comportamento do Usuário
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósitos ativos na plataforma na cadeia TRON aumentou de menos de 30 mil para mais de 80 mil, apresentando uma tendência de crescimento estável. Isso indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, mas a velocidade de crescimento desacelerou.
Análise de Endereços Importantes
endereço de retirada Top 3
Estes endereços têm estado ativos a longo prazo desde 2023, com muitos rastros na cadeia. Entre eles, o primeiro endereço não só retira moedas de várias carteiras quentes da plataforma, mas também interage com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo", entre outros. O segundo endereço suspeita-se ser uma carteira controlada por uma plataforma de garantia. O terceiro endereço interage com várias plataformas de negociação.
endereço de depósito Top 3
Entre eles, o primeiro endereço tem um montante de depósito de até 1,6 bilhões USDT, que é 1,3 vezes o montante de retirada do endereço mais alto, com a primeira transação datando de 2022, supostamente sendo o endereço da carteira controlada por uma plataforma de garantia. Os outros dois endereços parecem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
A análise de 10 endereços de usuários comuns selecionados aleatoriamente revelou:
Dinâmicas de Regulamentação Internacional
Recentemente, várias instituições internacionais tomaram ações regulatórias contra esta plataforma e organizações relacionadas:
Esses dados e análises fornecem uma referência importante para uma compreensão aprofundada das atividades na cadeia da plataforma.