As fraudes online e atividades financeiras ilegais no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizadas, a cooperação internacional é urgentemente necessária.
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Ilícitos Online". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco particular nos centros de fraudes online, que integram redes de lavagem de dinheiro das casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados ilícitos.
Pouco depois da publicação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karên e seus líderes e familiares, reconhecendo-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriço. No dia 1 de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também incluiu o Huione Group como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando que é um canal-chave para a lavagem de ativos criminosos oriundos de grupos de hackers da Coreia do Norte e de fraudes no Sudeste Asiático.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de indústria criminal transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento criptografadas. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas de fraca regulamentação na Ásia do Sul, África e América Latina, formando uma "exportação cinza" evidente.
A UNODC alert warns that this type of crime pattern has highly systematic, specialized, and globalized characteristics, and relies on emerging technologies for continuous evolution, becoming an important blind spot in international security governance. In the face of the ongoing threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
Este artigo será analisado a partir das seguintes quatro dimensões: o ecossistema criminal do Sudeste Asiático, a expansão global fora do Sudeste Asiático, os novos mercados de redes ilegais e serviços de lavagem de dinheiro, e as redes de crime transnacional e a cooperação global de aplicação da lei.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas são de grande escala, mas também estão em constante evolução, adotando as mais recentes tecnologias para evitar repressões e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade.
Os grupos de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente seus locais de atividade de acordo com a pressão das autoridades, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraudes se mudaram para regiões econômicas especiais, como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros lugares, formando uma tendência cíclica de "repressão---movimentação---retorno". Esses grupos se disfarçam utilizando locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, enquanto "afundam" em áreas rurais e zonas de fronteira mais remotas e com fraca aplicação da lei para evitar repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraudes dispersos em prédios residenciais, pousadas e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reconfiguração.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude já não são mais gangues soltas, mas sim estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada" que vai da coleta de dados à execução de fraudes e ao branqueamento de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte média executa fraudes por meio de esquemas como "esquema do porquinho", "falsas autoridades" e "indução de investimentos"; a parte inferior confia em casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins para realizar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com a UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram uma perda econômica superior a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais se estima que 4,4 bilhões de dólares sejam atribuídos ao chamado esquema de "porquinho", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala de lucros das fraudes já atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais forças criminosas multinacionais a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada por tráfico humano sistêmico e trabalho forçado. A origem do pessoal dos parques de fraudes se espalha por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados por ofertas de emprego falsas como "atendente de alta remuneração" ou "cargos técnicos" para entrar no país, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Karen, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica da digitalização e do crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando constantemente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência das fraudes e o grau de disfarce. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço", oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
As organizações criminosas do Sudeste Asiático deixaram de se limitar ao âmbito local e estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade para as autoridades de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas. As organizações criminosas aproveitam as lacunas regulatórias locais, problemas de corrupção e as fraquezas do sistema financeiro para penetrar rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraudes, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogos "white label" em Taiwan para fornecer suporte técnico aos centros de fraude do Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: um centro de casas de câmbio clandestinas, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de cassinos em atividades de lavagem de dinheiro.
Japão: As perdas devido a fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavar dinheiro.
Índia: Cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, em 2025 o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e vendidas no sudeste asiático após serem levadas para Dubai.
África
Nigéria: Tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, apreendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, resultando na detenção de dezenas de cidadãos chineses suspeitos de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Através da "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda usam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa taiwanesa "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de cidadania por investimento, evitando a busca internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: Em Batumi surge um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", onde um grupo criminoso utiliza casinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
 Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se globalizando cada vez mais. Em comparação, a dark web não só exige um certo nível de conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; por outro lado, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel prioritário, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, torna mais fácil para os criminosos do Sudeste Asiático realizar fraudes e escalar suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região têm dominado.
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Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
Chutar a bola tão tempo para finalmente fazer sanções?
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LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
Esses esquemas de fraude e lavagem de dinheiro transfronteiriços são simplesmente absurdos?
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SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm já estive na análise on-chain desses caminhos de lavagem de dinheiro, as rotas de arbitragem já foram esvaziadas.
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MEVHunterWang
· 07-31 15:09
A fraude realmente se tornou globalizada.
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MagicBean
· 07-31 15:09
Isso foi para a CCTV, certo? O pessoal passa o dia todo aconselhando os outros a enriquecer no Camboja.
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HashBrownies
· 07-31 15:07
Tsk tsk, esta grande rede internacional não é fácil de acessar.
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TokenSleuth
· 07-31 15:04
O especialista em captura de pacotes não consegue pegar as técnicas de lavagem de dinheiro.
A globalização da fraude online no Sudeste Asiático exige cooperação internacional.
As fraudes online e atividades financeiras ilegais no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizadas, a cooperação internacional é urgentemente necessária.
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Ilícitos Online". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco particular nos centros de fraudes online, que integram redes de lavagem de dinheiro das casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados ilícitos.
Pouco depois da publicação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karên e seus líderes e familiares, reconhecendo-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriço. No dia 1 de maio de 2025, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também incluiu o Huione Group como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando que é um canal-chave para a lavagem de ativos criminosos oriundos de grupos de hackers da Coreia do Norte e de fraudes no Sudeste Asiático.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de indústria criminal transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento criptografadas. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas de fraca regulamentação na Ásia do Sul, África e América Latina, formando uma "exportação cinza" evidente.
A UNODC alert warns that this type of crime pattern has highly systematic, specialized, and globalized characteristics, and relies on emerging technologies for continuous evolution, becoming an important blind spot in international security governance. In the face of the ongoing threat, the report calls on governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.
Este artigo será analisado a partir das seguintes quatro dimensões: o ecossistema criminal do Sudeste Asiático, a expansão global fora do Sudeste Asiático, os novos mercados de redes ilegais e serviços de lavagem de dinheiro, e as redes de crime transnacional e a cooperação global de aplicação da lei.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas são de grande escala, mas também estão em constante evolução, adotando as mais recentes tecnologias para evitar repressões e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade.
Os grupos de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente seus locais de atividade de acordo com a pressão das autoridades, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraudes se mudaram para regiões econômicas especiais, como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros lugares, formando uma tendência cíclica de "repressão---movimentação---retorno". Esses grupos se disfarçam utilizando locais físicos como cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira e resorts, enquanto "afundam" em áreas rurais e zonas de fronteira mais remotas e com fraca aplicação da lei para evitar repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraudes dispersos em prédios residenciais, pousadas e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reconfiguração.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude já não são mais gangues soltas, mas sim estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada" que vai da coleta de dados à execução de fraudes e ao branqueamento de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte média executa fraudes por meio de esquemas como "esquema do porquinho", "falsas autoridades" e "indução de investimentos"; a parte inferior confia em casas de câmbio clandestinas, transações OTC e pagamentos em stablecoins para realizar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com a UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram uma perda econômica superior a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais se estima que 4,4 bilhões de dólares sejam atribuídos ao chamado esquema de "porquinho", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala de lucros das fraudes já atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais forças criminosas multinacionais a participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada por tráfico humano sistêmico e trabalho forçado. A origem do pessoal dos parques de fraudes se espalha por mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados por ofertas de emprego falsas como "atendente de alta remuneração" ou "cargos técnicos" para entrar no país, tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Karen, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica da digitalização e do crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando constantemente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desconectando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência das fraudes e o grau de disfarce. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço", oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
As organizações criminosas do Sudeste Asiático deixaram de se limitar ao âmbito local e estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade para as autoridades de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas. As organizações criminosas aproveitam as lacunas regulatórias locais, problemas de corrupção e as fraquezas do sistema financeiro para penetrar rapidamente em novos mercados.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraudes, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogos "white label" em Taiwan para fornecer suporte técnico aos centros de fraude do Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: um centro de casas de câmbio clandestinas, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de cassinos em atividades de lavagem de dinheiro.
Japão: As perdas devido a fraudes online em 2024 aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavar dinheiro.
Índia: Cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, em 2025 o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e vendidas no sudeste asiático após serem levadas para Dubai.
África
Nigéria: Tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, apreendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 líderes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, resultando na detenção de dezenas de cidadãos chineses suspeitos de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Através da "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda usam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa taiwanesa "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de cidadania por investimento, evitando a busca internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: Em Batumi surge um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", onde um grupo criminoso utiliza casinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
 Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em vários mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se globalizando cada vez mais. Em comparação, a dark web não só exige um certo nível de conhecimento técnico, como também carece de interatividade em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; por outro lado, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel prioritário, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas através de bots, torna mais fácil para os criminosos do Sudeste Asiático realizar fraudes e escalar suas atividades.
Nos últimos anos, algumas das redes criminosas mais poderosas e influentes da região têm dominado.