Visão geral das ferramentas de análise de dados na cadeia: melhorar a segurança e a capacidade de inteligência do Blockchain

No atual campo da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são cruciais para o monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo seleciona e organiza 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, oferecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança na Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e rastreamento de carteiras compatíveis com EVM

Cielo é focado em rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta não só pode monitorar em tempo real as atividades de carteiras e o fluxo de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de fundos, analisar o comportamento de contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia para combater crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, e oferece suporte a dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas, instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a lista de sanções OFAC (Departamento do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites - Blockchain dados melhorados navegador

O MetaSuites, anteriormente conhecido como MetaDock, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome, desenvolvida pela BlockSec. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do blockchain explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

Como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, o MetaSleuth é semelhante ao TRM Labs, mas realizou otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de uso. Esta ferramenta suporta análise cross-chain, permitindo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 Blockos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar caminhos de ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Ela não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados de blockchain através de interfaces API. As funcionalidades completas do Arkham tornam-no uma ferramenta de investigação na cadeia altamente apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar IA para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Eles fornecem dados detalhados como históricos de transações, informações de endereços, código de contratos inteligentes e consultas de saldo, sustentando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com a consulta de dados de outras blockchains, oferecendo interfaces de API adequadas para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das piscinas de mineração BTC

8. Range - Acompanhamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência Intercadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos intercadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento das transações na cadeia cruzada, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos na cadeia

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo uma visualização clara de dados e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos cross-chain no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar fluxo anômalo de fundos

11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar instruções SQL para consultar uma vasta quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados de forma personalizada. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de ganhos e perdas de transações (PNL). Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear os rendimentos dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas mencionadas cobrem vários aspectos, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com a Blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso na análise de dados na cadeia e na prevenção de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas pode melhorar significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.