Notícias de 10 de junho informam que o Departamento de Justiça dos EUA revelou uma acusação contra Iurii Gugnin, um residente de Nova Iorque e cidadão russo, por suspeita de lavagem de 530 milhões de dólares através da empresa de criptografia Evita. A acusação alega que, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele usou principalmente a moeda estável USDT para transferir fundos para usuários no exterior, incluindo clientes de bancos russos sancionados, e completou as operações de lavagem de dinheiro através de contas bancárias em Manhattan.
Gugnin, de 38 anos, fundador e diretor de conformidade da Evita, foi acusado de 22 crimes, incluindo fraude de telecomunicações, fraude bancária, lavagem de dinheiro e violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacionais, entre outros. O subsecretário de Segurança Nacional do Departamento de Justiça destacou que ele transformou a empresa de encriptação em "um canal secreto para fundos ilegais", ajudando bancos russos sancionados a obter tecnologia sensível dos EUA. Se condenado por fraude bancária, pode enfrentar até 30 anos de prisão por cada crime.
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Um homem russo foi acusado de usar USDT para lavar 530 milhões de dólares e foi processado pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Notícias de 10 de junho informam que o Departamento de Justiça dos EUA revelou uma acusação contra Iurii Gugnin, um residente de Nova Iorque e cidadão russo, por suspeita de lavagem de 530 milhões de dólares através da empresa de criptografia Evita. A acusação alega que, entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele usou principalmente a moeda estável USDT para transferir fundos para usuários no exterior, incluindo clientes de bancos russos sancionados, e completou as operações de lavagem de dinheiro através de contas bancárias em Manhattan.
Gugnin, de 38 anos, fundador e diretor de conformidade da Evita, foi acusado de 22 crimes, incluindo fraude de telecomunicações, fraude bancária, lavagem de dinheiro e violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacionais, entre outros. O subsecretário de Segurança Nacional do Departamento de Justiça destacou que ele transformou a empresa de encriptação em "um canal secreto para fundos ilegais", ajudando bancos russos sancionados a obter tecnologia sensível dos EUA. Se condenado por fraude bancária, pode enfrentar até 30 anos de prisão por cada crime.