Com o crescimento e desenvolvimento de toda a indústria de criptomoedas, cada vez mais usuários começam a se preocupar com uma questão central: o meu dinheiro está seguro?
Recentemente, a plataforma 88Ex lançou uma atualização do sistema de controle de risco AML (Anti-Money Laundering), e as transações e retiradas de alguns usuários podem estar sujeitas a uma segunda verificação ou revisão manual. Entendemos que isso pode causar alguns inconvenientes, mas o objetivo é único: garantir a segurança do sistema da plataforma e proteger os ativos dos usuários contra danos.
Este artigo irá levá-lo a entender completamente: como os usuários devem se proteger? Que esforços a plataforma fez para proteger a segurança dos fundos dos usuários?
Um. Por que seus fundos estão sujeitos a maiores riscos na indústria de criptomoedas?
Erro no preenchimento do endereço em blockchain e vazamento de senha, e-mail
• Uma vez que o endereço esteja errado ou a cadeia selecionada esteja errada, os ativos não poderão ser recuperados.
• Erros comuns como inserir um endereço TRC20 na rede ERC20.
• Usar senhas fracas ou repetidas pode resultar em ataques de força bruta.
• Sem verificação do Google, a conta é facilmente acessada por hackers.
Phishing e Aplicações Falsas
• Hackers enganam usuários para obter frases de recuperação e chaves privadas através de sites ou aplicativos falsificados.
• Muitas pessoas foram enganadas ao retirar moedas por acreditarem em falsos "atendentes ao cliente".
Caso típico: O evento de roubo de 2025 estabelece um recorde histórico. Até meados de 2025, o total de perdas de ativos dos usuários compensados pelos prestadores de serviços ultrapassou 21,7 bilhões de dólares, já superando o total do ano de 2024. Até agora, em 2025, houve um grande número de vítimas de fundos roubados nos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Canadá, Japão, Indonésia e Coreia do Sul.
Entrada de fundos ilegais
• Receber fundos de origem desconhecida (airdrops ou transferências) pode ser erroneamente interpretado como um caminho de lavagem de dinheiro, resultando no congelamento da conta.
Caso típico: o risco de AML aumentou significativamente, com um crescimento de 48% em fraudes na indústria. A capacidade de identificação e revisão automatizada das plataformas precisa ser aprimorada, e o problema de wash-trading é grave, com um relatório da Chainalysis contabilizando transações suspeitas com um valor de mercado superior a 2,57 bilhões de dólares.
Como os usuários podem aumentar a proteção da segurança dos fundos?
Configuração de múltiplas garantias
Proteção Avançada:
• Verificação 2FA de hardware: impede a alteração do APP por trojans
• Uso de dispositivo exclusivo: as transações devem ser feitas apenas com um telefone, sem misturar contas de trabalho ou sociais.
Exemplo: Em 2025, um usuário foi induzido por um falso atendimento ao cliente no Telegram a divulgar um código de verificação, resultando no roubo de seus ativos, pois não ativou a autenticação de dois fatores do Google.
Hábitos operacionais diários (prevenção de erros de operação)
Exemplo: Um usuário transferiu USDT para a cadeia BEP20, e devido ao formato do endereço ser semelhante, não foi detectado a tempo, e os ativos não puderam ser recuperados.
Resumo das recomendações
Três, como o 88Ex protege a segurança dos ativos dos usuários?
Em plataformas de negociação centralizadas, a segurança dos ativos é a pedra angular da confiança. A 88Ex adota um sistema de proteção de segurança em múltiplos níveis e tecnologias, partindo da abordagem integrada de "alerta prévio → interceptação durante → rastreamento posterior", construindo uma solução abrangente para a proteção dos ativos.
1、88Ex sempre considerou a segurança como o gene central da plataforma, adotando múltiplas linhas de defesa:
1） Múltiplos mecanismos de controle de risco:
• Sistema AML de combate à lavagem de dinheiro: Monitorização em tempo real de transações suspeitas e comportamentos anormais de levantamento de fundos.
• Sistema de reconhecimento de comportamento: identifica operações de risco como login anormal, mudanças de região, etc.
• Estratégia de controle de risco de retirada: Retiradas de grandes quantias precisam de uma segunda confirmação ou revisão manual, para evitar retiradas fraudulentas.
2.）Separação de carteiras quentes e frias
• A grande maioria dos ativos dos usuários é armazenada em carteiras frias offline
• As carteiras quentes mantêm apenas a liquidez necessária para a operação, reduzindo a probabilidade de ataque.
Mecanismo de carteira multi-assinatura
• Operações financeiras importantes requerem a assinatura de vários gestores
• Eliminar falhas de ponto único ou ações maliciosas de pessoal interno
Complementar: carteiras quentes e frias para lidar com ataques externos, e multi-assinaturas para enfrentar o controle de risco interno.
Capacidade de múltiplas camadas de controle de risco
Comportamento do usuário e educação em segurança:
• Incentivar os usuários a ativar a verificação em duas etapas do Google, proibir senhas repetidas
• Enfatizar o uso de canais oficiais para download, ter cuidado com links de phishing e falsos atendentes.
• Orientar os usuários a evitar aceitar airdrops ou transferências de fundos desconhecidos, para prevenir que suas contas sejam envolvidas em caminhos de lavagem de dinheiro.
Sistema de identificação de risco e comportamento de negociação
1）Sistema de Controle de Risco Comportamental (Behavioral Risk Control)
2）Rastreamento de AML em blockchain (Controle de Risco On-Chain)
Processo de controlo de segurança de levantamentos
Os saques são a parte mais fácil de ser atacada, a 88Ex estabelece múltiplos processos de controle de risco:
5, Resumo
88Ex protege os ativos de cada usuário com seis linhas de defesa:
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AML Risk Control - "88Ex User Security Manual": Guia de Proteção de Ativos que Você Deve Saber
Introdução
Com o crescimento e desenvolvimento de toda a indústria de criptomoedas, cada vez mais usuários começam a se preocupar com uma questão central: o meu dinheiro está seguro?
Recentemente, a plataforma 88Ex lançou uma atualização do sistema de controle de risco AML (Anti-Money Laundering), e as transações e retiradas de alguns usuários podem estar sujeitas a uma segunda verificação ou revisão manual. Entendemos que isso pode causar alguns inconvenientes, mas o objetivo é único: garantir a segurança do sistema da plataforma e proteger os ativos dos usuários contra danos.
Este artigo irá levá-lo a entender completamente: como os usuários devem se proteger? Que esforços a plataforma fez para proteger a segurança dos fundos dos usuários?
Um. Por que seus fundos estão sujeitos a maiores riscos na indústria de criptomoedas?
• Uma vez que o endereço esteja errado ou a cadeia selecionada esteja errada, os ativos não poderão ser recuperados.
• Erros comuns como inserir um endereço TRC20 na rede ERC20.
• Usar senhas fracas ou repetidas pode resultar em ataques de força bruta.
• Sem verificação do Google, a conta é facilmente acessada por hackers.
• Hackers enganam usuários para obter frases de recuperação e chaves privadas através de sites ou aplicativos falsificados.
• Muitas pessoas foram enganadas ao retirar moedas por acreditarem em falsos "atendentes ao cliente".
Caso típico: O evento de roubo de 2025 estabelece um recorde histórico. Até meados de 2025, o total de perdas de ativos dos usuários compensados pelos prestadores de serviços ultrapassou 21,7 bilhões de dólares, já superando o total do ano de 2024. Até agora, em 2025, houve um grande número de vítimas de fundos roubados nos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Canadá, Japão, Indonésia e Coreia do Sul.
• Receber fundos de origem desconhecida (airdrops ou transferências) pode ser erroneamente interpretado como um caminho de lavagem de dinheiro, resultando no congelamento da conta.
Caso típico: o risco de AML aumentou significativamente, com um crescimento de 48% em fraudes na indústria. A capacidade de identificação e revisão automatizada das plataformas precisa ser aprimorada, e o problema de wash-trading é grave, com um relatório da Chainalysis contabilizando transações suspeitas com um valor de mercado superior a 2,57 bilhões de dólares.
Como os usuários podem aumentar a proteção da segurança dos fundos?
Proteção Avançada:
• Verificação 2FA de hardware: impede a alteração do APP por trojans
• Uso de dispositivo exclusivo: as transações devem ser feitas apenas com um telefone, sem misturar contas de trabalho ou sociais.
Exemplo: Em 2025, um usuário foi induzido por um falso atendimento ao cliente no Telegram a divulgar um código de verificação, resultando no roubo de seus ativos, pois não ativou a autenticação de dois fatores do Google.
Exemplo: Um usuário transferiu USDT para a cadeia BEP20, e devido ao formato do endereço ser semelhante, não foi detectado a tempo, e os ativos não puderam ser recuperados.
Três, como o 88Ex protege a segurança dos ativos dos usuários?
Em plataformas de negociação centralizadas, a segurança dos ativos é a pedra angular da confiança. A 88Ex adota um sistema de proteção de segurança em múltiplos níveis e tecnologias, partindo da abordagem integrada de "alerta prévio → interceptação durante → rastreamento posterior", construindo uma solução abrangente para a proteção dos ativos.
1、88Ex sempre considerou a segurança como o gene central da plataforma, adotando múltiplas linhas de defesa:
1） Múltiplos mecanismos de controle de risco:
• Sistema AML de combate à lavagem de dinheiro: Monitorização em tempo real de transações suspeitas e comportamentos anormais de levantamento de fundos.
• Sistema de reconhecimento de comportamento: identifica operações de risco como login anormal, mudanças de região, etc.
• Estratégia de controle de risco de retirada: Retiradas de grandes quantias precisam de uma segunda confirmação ou revisão manual, para evitar retiradas fraudulentas.
2.）Separação de carteiras quentes e frias
• A grande maioria dos ativos dos usuários é armazenada em carteiras frias offline
• As carteiras quentes mantêm apenas a liquidez necessária para a operação, reduzindo a probabilidade de ataque.
• Operações financeiras importantes requerem a assinatura de vários gestores
• Eliminar falhas de ponto único ou ações maliciosas de pessoal interno
Complementar: carteiras quentes e frias para lidar com ataques externos, e multi-assinaturas para enfrentar o controle de risco interno.
Comportamento do usuário e educação em segurança:
• Incentivar os usuários a ativar a verificação em duas etapas do Google, proibir senhas repetidas
• Enfatizar o uso de canais oficiais para download, ter cuidado com links de phishing e falsos atendentes.
• Orientar os usuários a evitar aceitar airdrops ou transferências de fundos desconhecidos, para prevenir que suas contas sejam envolvidas em caminhos de lavagem de dinheiro.
1）Sistema de Controle de Risco Comportamental (Behavioral Risk Control)
2）Rastreamento de AML em blockchain (Controle de Risco On-Chain)
Os saques são a parte mais fácil de ser atacada, a 88Ex estabelece múltiplos processos de controle de risco:
5, Resumo
88Ex protege os ativos de cada usuário com seis linhas de defesa: