Do Kwon foi uma vez chamado de "Rei das Criptomoedas" da Coreia do Sul. No entanto, com o colapso do UST e as consequentes acusações legais, esse nome passou a estar associado a evasão fiscal e fraude. Em maio de 2022, a Autoridade Tributária da Coreia do Sul emitiu a Do Kwon, co-fundador e CEO da Terraform Labs, uma multa fiscal de 100 bilhões de won (cerca de 78 milhões de dólares americanos), e desde junho de 2021, a Terraform Labs tem sido alvo da Autoridade Tributária da Coreia do Sul por suspeita de evasão fiscal. Desde sua prisão em Montenegro, Do Kwon aguarda a decisão final sobre extradição. Este artigo discutirá o ex-império das criptomoedas e o brilho do império Terraform Labs, bem como a enorme multa fiscal que Do Kwon enfrenta.
1. Contexto do caso Do Kwon
1.1 O brilho de Do Kwon e a ascensão da Terraform Labs
Nascido em Seul, Coreia do Sul, em 1991, Do Kwon formou-se em ciência da computação pela Universidade de Stanford em 2015 e, desde então, trabalhou brevemente como engenheiro de software na Microsoft e na Apple. No entanto, depois de não trabalhar por muito tempo, Do Kwon ficou desiludido com a falta de status quo "empreendedor" de grandes empresas e decidiu começar seu próprio negócio. Em janeiro de 2016, Kwon regressou à Coreia do Sul para se desenvolver e decidiu criar a sua própria start-up, a Anyfi. O sucesso de Anyfi não é a história que vamos contar hoje, no entanto, uma verdadeira saga cripto começou quando ele e seu amigo de faculdade Nicholas Platias começaram a trabalhar na tecnologia blockchain e, eventualmente, decidiram fundar a Terraform Labs. A visão da Terraform Labs é criar um novo tipo de sistema monetário, ou seja, criar uma stablecoin descentralizada - Terra USD (UST). O nascimento da UST marcou a ascensão do império Terra de Do Kwon, mas quando chegou a hora de lançar a pedra fundamental do império, Do Kwon teve uma ideia simples: criar "o dólar mais útil possível".
UST e LUNA são componentes essenciais do ecossistema Terra. UST é uma stablecoin algorítmica vinculada ao valor do dólar americano. Ao emitir UST, os usuários precisam destruir uma quantidade equivalente de LUNA (ou seja, uma troca de 1:1); da mesma forma, ao resgatar LUNA, os usuários precisam destruir a quantidade correspondente de UST. Isso cria oportunidades de arbitragem entre LUNA e UST, onde os traders podem destruir e emitir com base nos incentivos financeiros, para manter a estabilidade do preço do UST quando o preço do UST ou LUNA se desvia de 1 dólar. Isso também significa que o UST não é respaldado por ativos externos, mas sim mantido pela relação de oferta e demanda do mercado e pelo mecanismo de incentivo. Essa é a maior diferença entre UST e Tether, USDC ou DAI: UST não é lastreado por moedas fiduciárias ou ativos em blockchain.
1.2 O colapso de UST e a fuga de Do Kwon
Em teoria, o mecanismo entre LUNA e UST deveria ser capaz de lidar com várias flutuações do mercado, mas a realidade é muitas vezes mais complexa e cruel. Em 2022, o colapso do ecossistema Terra foi causado pelo fato desse mecanismo não ter conseguido estabilizar efetivamente o preço do UST durante o pânico do mercado, porque as baleias venderam UST e quando a oferta de UST no mercado diminuiu acentuadamente, o preço do UST começou a se desancorar, mas o sistema não conseguiu ajustar rapidamente o suprimento de LUNA, o que levou a uma queda abrupta do preço de LUNA, a ponto de não ser possível comprar UST suficiente com LUNA para manter este último atrelado ao dólar. Finalmente, LUNA e UST caminharam para uma morte dupla em espiral descendente, desencadeando uma queda no mercado de criptomoedas, e LUNA caiu de sua alta histórica de $119,51 para quase zero, perdendo cerca de US $45 bilhões em valor de mercado em apenas uma semana. Apenas na Coreia, cerca de 200.000 investidores sofreram perdas enormes, alguns chegando a perder tudo. Este colapso inesperado não apenas destruiu o UST, mas também fez o império de Do Kwon vacilar.
Com a queda da UST, Do Kwon iniciou uma fuga que durou 10 meses. Durante esse período, um mandado de prisão foi emitido contra ele pelo promotor sul-coreano em setembro de 2022, e a Interpol emitiu um mandado de captura vermelho. Em 23 de março de 2023, a polícia de Montenegro deteve Do Kwon no aeroporto por posse de documentos falsos. Após receber essa notícia, os promotores federais de Nova Iorque rapidamente o acusaram de fraude, incluindo conspiração para fraudar, fraude de commodities, fraude de títulos, fraude de transferência eletrônica e conspiração para manipular o mercado, entre outras acusações. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou a extradição de Do Kwon da Montenegro para os Estados Unidos com base nessas acusações. Além disso, a Coreia do Sul e Singapura, que têm jurisdição legal sobre o caso, também solicitaram a extradição. Até o momento, embora o tribunal de Montenegro ainda não tenha tomado uma decisão final, é mais provável que Do Kwon seja julgado na Coreia do Sul.
2. Acusações de evasão fiscal e responsabilidade legal potencial enfrentadas por Do Kwon
Além das acusações de fraude, Do Kwon e a Terraform Labs também enfrentam acusações de evasão fiscal em grande escala. Em junho de 2021, a Autoridade Tributária da Coreia conduziu uma investigação tributária especial sobre a The Ancore Company, empresa-mãe da Terraform Labs, e a Terraform Labs, sob a alegação de evasão fiscal. Durante a investigação, a Autoridade Tributária descobriu que Do Kwon detém 92% das ações da Terra Singapore, uma entidade jurídica de Singapura da Terraform Labs. Foi constatado que essa empresa de Singapura transferiu secretamente uma grande quantidade de lucros para as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) para evitar impostos, aproveitando-se das políticas fiscais favoráveis das BVI. Como o maior acionista, Do Kwon naturalmente é o principal beneficiário desse esquema de evasão fiscal. Essa estratégia de evasão fiscal não é incomum, pois em 2021, o vice-presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, foi convocado pelo Ministério Público da Coreia devido à transferência de lucros para as BVI por meio da criação de empresas de fachada, e esse tipo de evasão fiscal no exterior tem sido um alvo importante do governo sul-coreano.
O primeiro passo para determinar o crime de evasão fiscal deve ser estabelecer jurisdição. No caso Do Kwon, embora Do Kwon tenha transferido a maior parte dos lucros dos ativos criptográficos para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas por meio da estrutura de participação acionária da empresa, reduzindo significativamente a carga tributária real, de acordo com os princípios de operação real adotados pela Coreia do Sul, embora a empresa controlada por Do Kwon esteja registrada no exterior, ela ainda está essencialmente envolvida em atividades de gestão de ativos criptográficos dentro da Coreia do Sul e, portanto, deve pagar os impostos relevantes na Coreia do Sul.
A Coreia do Sul tem critérios de julgamento de evasão fiscal que são bastante semelhantes aos critérios comuns de outros países. Primeiro, é avaliado se houve ou não a prática de evasão fiscal, ou seja, a omissão ou subdeclaração de renda, propriedade ou outros itens tributáveis. Segundo, é levado em consideração se o contribuinte tinha conhecimento de que estava reduzindo ou evitando o pagamento de impostos, e se agiu intencionalmente, pois a evasão fiscal geralmente não é resultado de negligência, mal-entendido ou comportamento inconsciente. Terceiro, é necessário atingir um determinado limite de valor. Com base nos detalhes do caso divulgados oficialmente, Do Kwon tinha conhecimento da estrutura de participação acionária da empresa e dos arranjos fiscais, e embora a Coreia do Sul não tenha especificado um limite de valor específico para o crime de evasão fiscal, o montante evadido por Do Kwon certamente não é pequeno. Portanto, se o Ministério Público sul-coreano puder apresentar fatos e evidências legais e suficientes, é quase certo que Do Kwon será condenado por evasão fiscal, o que significa que ele enfrentará uma longa prisão e uma multa tributária maciça de aproximadamente 100 bilhões de won sul-coreanos. Se as acusações de fraude financeira e outras condutas ilegais também forem comprovadas, Do Kwon não apenas perderá todos os seus bens, mas também passará os anos mais produtivos de sua vida na prisão.
3. Reflexão sobre o caso de evasão fiscal de Do Kwon: de criptomoeda a prisioneiro
No mundo das criptomoedas, o caso Do Kwon é como uma bomba, que desencadeou uma profunda reflexão na indústria criptográfica sobre a regulação de ativos criptográficos, especialmente em termos de conformidade fiscal. Uma contradição cada vez mais evidente é que, por um lado, a indústria criptográfica está cheia de vitalidade, passando por ciclos de alta e baixa, mas continua a crescer geometricamente, resultando em um efeito de riqueza sem precedentes na história da humanidade; por outro lado, os governos e órgãos reguladores de cada país possuem um conjunto de regras regulatórias relativamente maduras, mas tradicionais, tentando controlar a indústria criptográfica. Diante desse novo fenômeno dos ativos criptográficos, as medidas regulatórias dos governos têm a consideração de manter a ordem financeira e a estabilidade econômica, mas podem afetar o desenvolvimento normal da indústria de ativos criptográficos. Como Donald Trump disse em sua crítica ao ex-presidente da SEC, Gary Gensler, as medidas rigorosas de regulamentação da SEC no passado podem ter reduzido a competitividade dos Estados Unidos no campo das criptomoedas e blockchain em todo o mundo. Talvez, para uma coisa nova, a ajuda mais eficaz seja observar com calma e intervir com cautela.
Do ponto de vista da administração fiscal, as regras fiscais para ativos criptográficos em vários países não estão suficientemente claras, e a constante inovação no campo dos ativos criptográficos torna a aplicação das regras relacionadas ainda mais ambígua. Isso, objetivamente, aumenta a carga tributária da indústria criptográfica, tornando-se imperativo um sistema tributário transparente e estável que se ajuste às características da indústria criptográfica. Na realidade, Do Kwon está insatisfeito com o sistema tributário sul-coreano, alegando que está sujeito a uma carga tributária excessiva de acordo com a legislação tributária da Coreia do Sul. Em comparação, transferir lucros e riquezas para as Ilhas Virgens Britânicas, conhecidas por sua taxa de imposto zero, é claramente uma escolha mais econômica. No entanto, Do Kwon superestimou sua capacidade de evasão fiscal e a capacidade de investigação das autoridades fiscais em vários países. Em outras palavras, independentemente de o UST colapsar ou não, Do Kwon inevitavelmente será investigado por evasão fiscal, sendo que o colapso só acelerou o surgimento das acusações fiscais. Em certo sentido, os ativos criptográficos não são apenas um símbolo de riqueza e status para Do Kwon e inúmeros outros milionários e bilionários criptográficos, mas também uma potencial restrição. Uma vez que decidam evadir impostos ou violar outras exigências regulatórias, essas restrições se tornarão correntes reais.
Embora as regras fiscais sobre ativos criptográficos não sejam perfeitas, ainda precisamos prestar atenção aos problemas atuais de conformidade fiscal para evitar penalidades e perdas desnecessárias antes que as regras fiscais mudem. Para garantir a conformidade da negociação e evitar riscos fiscais, os investidores em ativos criptográficos devem prestar atenção:
Em primeiro lugar, aperfeiçoar o sistema interno de gestão fiscal. Para empresas de criptografia, é imperativo estabelecer um framework abrangente, sistemático e rigoroso de gestão fiscal. Desde a emissão e distribuição de tokens até o cálculo de receitas de negócios de várias categorias e o monitoramento do fluxo de fundos transfronteiriços, cada etapa deve ser considerada em termos de conformidade fiscal. Através de um sistema interno de gestão e mecanismos de auditoria aprimorados, garantir a precisão e integridade das informações fiscais e prevenir efetivamente os riscos fiscais potenciais.
Em segundo lugar, é importante ter uma compreensão aguçada das políticas e ajustar estratégias de forma flexível. A indústria de ativos criptográficos está em estágios iniciais de desenvolvimento, e as políticas fiscais estão mudando frequentemente, com diferenças significativas entre diferentes regiões. Investidores e empresas devem acompanhar de perto as políticas fiscais de criptomoedas em diferentes países e organizações internacionais, para obter conhecimento atualizado sobre as mudanças regulatórias e as tendências de supervisão.
Terceiro, aproveitar ativamente a especialização profissional para melhorar o nível de conformidade. As questões fiscais dos ativos criptográficos possuem alto grau de especialização e complexidade. Nesse momento, buscar a colaboração com advogados, contadores ou equipes de consultoria fiscal profissionais familiarizados com as regulamentações fiscais de ativos criptográficos é uma escolha sábia. Esses profissionais podem fornecer serviços de consultoria fiscal precisos, elaborar planos personalizados de conformidade fiscal de acordo com a situação real da empresa ou indivíduo, antecipar potenciais pontos de risco fiscal e fornecer estratégias eficazes de resposta. Ao mesmo tempo, é possível utilizar software profissional de declaração fiscal de ativos criptográficos para auxiliar. Esse tipo de software pode processar eficientemente e com precisão uma grande quantidade de dados de transações complexas, aumentando significativamente a eficiência e a precisão da declaração fiscal e evitando efetivamente riscos fiscais causados por erros humanos.
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O dilema fiscal do rei da encriptação da Coreia do Sul: Do Kwon perseguido por bilhões de impostos
Autor: TaxDAO
Do Kwon foi uma vez chamado de "Rei das Criptomoedas" da Coreia do Sul. No entanto, com o colapso do UST e as consequentes acusações legais, esse nome passou a estar associado a evasão fiscal e fraude. Em maio de 2022, a Autoridade Tributária da Coreia do Sul emitiu a Do Kwon, co-fundador e CEO da Terraform Labs, uma multa fiscal de 100 bilhões de won (cerca de 78 milhões de dólares americanos), e desde junho de 2021, a Terraform Labs tem sido alvo da Autoridade Tributária da Coreia do Sul por suspeita de evasão fiscal. Desde sua prisão em Montenegro, Do Kwon aguarda a decisão final sobre extradição. Este artigo discutirá o ex-império das criptomoedas e o brilho do império Terraform Labs, bem como a enorme multa fiscal que Do Kwon enfrenta.
1. Contexto do caso Do Kwon
1.1 O brilho de Do Kwon e a ascensão da Terraform Labs
Nascido em Seul, Coreia do Sul, em 1991, Do Kwon formou-se em ciência da computação pela Universidade de Stanford em 2015 e, desde então, trabalhou brevemente como engenheiro de software na Microsoft e na Apple. No entanto, depois de não trabalhar por muito tempo, Do Kwon ficou desiludido com a falta de status quo "empreendedor" de grandes empresas e decidiu começar seu próprio negócio. Em janeiro de 2016, Kwon regressou à Coreia do Sul para se desenvolver e decidiu criar a sua própria start-up, a Anyfi. O sucesso de Anyfi não é a história que vamos contar hoje, no entanto, uma verdadeira saga cripto começou quando ele e seu amigo de faculdade Nicholas Platias começaram a trabalhar na tecnologia blockchain e, eventualmente, decidiram fundar a Terraform Labs. A visão da Terraform Labs é criar um novo tipo de sistema monetário, ou seja, criar uma stablecoin descentralizada - Terra USD (UST). O nascimento da UST marcou a ascensão do império Terra de Do Kwon, mas quando chegou a hora de lançar a pedra fundamental do império, Do Kwon teve uma ideia simples: criar "o dólar mais útil possível".
UST e LUNA são componentes essenciais do ecossistema Terra. UST é uma stablecoin algorítmica vinculada ao valor do dólar americano. Ao emitir UST, os usuários precisam destruir uma quantidade equivalente de LUNA (ou seja, uma troca de 1:1); da mesma forma, ao resgatar LUNA, os usuários precisam destruir a quantidade correspondente de UST. Isso cria oportunidades de arbitragem entre LUNA e UST, onde os traders podem destruir e emitir com base nos incentivos financeiros, para manter a estabilidade do preço do UST quando o preço do UST ou LUNA se desvia de 1 dólar. Isso também significa que o UST não é respaldado por ativos externos, mas sim mantido pela relação de oferta e demanda do mercado e pelo mecanismo de incentivo. Essa é a maior diferença entre UST e Tether, USDC ou DAI: UST não é lastreado por moedas fiduciárias ou ativos em blockchain.
1.2 O colapso de UST e a fuga de Do Kwon
Em teoria, o mecanismo entre LUNA e UST deveria ser capaz de lidar com várias flutuações do mercado, mas a realidade é muitas vezes mais complexa e cruel. Em 2022, o colapso do ecossistema Terra foi causado pelo fato desse mecanismo não ter conseguido estabilizar efetivamente o preço do UST durante o pânico do mercado, porque as baleias venderam UST e quando a oferta de UST no mercado diminuiu acentuadamente, o preço do UST começou a se desancorar, mas o sistema não conseguiu ajustar rapidamente o suprimento de LUNA, o que levou a uma queda abrupta do preço de LUNA, a ponto de não ser possível comprar UST suficiente com LUNA para manter este último atrelado ao dólar. Finalmente, LUNA e UST caminharam para uma morte dupla em espiral descendente, desencadeando uma queda no mercado de criptomoedas, e LUNA caiu de sua alta histórica de $119,51 para quase zero, perdendo cerca de US $45 bilhões em valor de mercado em apenas uma semana. Apenas na Coreia, cerca de 200.000 investidores sofreram perdas enormes, alguns chegando a perder tudo. Este colapso inesperado não apenas destruiu o UST, mas também fez o império de Do Kwon vacilar.
Com a queda da UST, Do Kwon iniciou uma fuga que durou 10 meses. Durante esse período, um mandado de prisão foi emitido contra ele pelo promotor sul-coreano em setembro de 2022, e a Interpol emitiu um mandado de captura vermelho. Em 23 de março de 2023, a polícia de Montenegro deteve Do Kwon no aeroporto por posse de documentos falsos. Após receber essa notícia, os promotores federais de Nova Iorque rapidamente o acusaram de fraude, incluindo conspiração para fraudar, fraude de commodities, fraude de títulos, fraude de transferência eletrônica e conspiração para manipular o mercado, entre outras acusações. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou a extradição de Do Kwon da Montenegro para os Estados Unidos com base nessas acusações. Além disso, a Coreia do Sul e Singapura, que têm jurisdição legal sobre o caso, também solicitaram a extradição. Até o momento, embora o tribunal de Montenegro ainda não tenha tomado uma decisão final, é mais provável que Do Kwon seja julgado na Coreia do Sul.
2. Acusações de evasão fiscal e responsabilidade legal potencial enfrentadas por Do Kwon
Além das acusações de fraude, Do Kwon e a Terraform Labs também enfrentam acusações de evasão fiscal em grande escala. Em junho de 2021, a Autoridade Tributária da Coreia conduziu uma investigação tributária especial sobre a The Ancore Company, empresa-mãe da Terraform Labs, e a Terraform Labs, sob a alegação de evasão fiscal. Durante a investigação, a Autoridade Tributária descobriu que Do Kwon detém 92% das ações da Terra Singapore, uma entidade jurídica de Singapura da Terraform Labs. Foi constatado que essa empresa de Singapura transferiu secretamente uma grande quantidade de lucros para as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) para evitar impostos, aproveitando-se das políticas fiscais favoráveis das BVI. Como o maior acionista, Do Kwon naturalmente é o principal beneficiário desse esquema de evasão fiscal. Essa estratégia de evasão fiscal não é incomum, pois em 2021, o vice-presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, foi convocado pelo Ministério Público da Coreia devido à transferência de lucros para as BVI por meio da criação de empresas de fachada, e esse tipo de evasão fiscal no exterior tem sido um alvo importante do governo sul-coreano.
O primeiro passo para determinar o crime de evasão fiscal deve ser estabelecer jurisdição. No caso Do Kwon, embora Do Kwon tenha transferido a maior parte dos lucros dos ativos criptográficos para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas por meio da estrutura de participação acionária da empresa, reduzindo significativamente a carga tributária real, de acordo com os princípios de operação real adotados pela Coreia do Sul, embora a empresa controlada por Do Kwon esteja registrada no exterior, ela ainda está essencialmente envolvida em atividades de gestão de ativos criptográficos dentro da Coreia do Sul e, portanto, deve pagar os impostos relevantes na Coreia do Sul.
A Coreia do Sul tem critérios de julgamento de evasão fiscal que são bastante semelhantes aos critérios comuns de outros países. Primeiro, é avaliado se houve ou não a prática de evasão fiscal, ou seja, a omissão ou subdeclaração de renda, propriedade ou outros itens tributáveis. Segundo, é levado em consideração se o contribuinte tinha conhecimento de que estava reduzindo ou evitando o pagamento de impostos, e se agiu intencionalmente, pois a evasão fiscal geralmente não é resultado de negligência, mal-entendido ou comportamento inconsciente. Terceiro, é necessário atingir um determinado limite de valor. Com base nos detalhes do caso divulgados oficialmente, Do Kwon tinha conhecimento da estrutura de participação acionária da empresa e dos arranjos fiscais, e embora a Coreia do Sul não tenha especificado um limite de valor específico para o crime de evasão fiscal, o montante evadido por Do Kwon certamente não é pequeno. Portanto, se o Ministério Público sul-coreano puder apresentar fatos e evidências legais e suficientes, é quase certo que Do Kwon será condenado por evasão fiscal, o que significa que ele enfrentará uma longa prisão e uma multa tributária maciça de aproximadamente 100 bilhões de won sul-coreanos. Se as acusações de fraude financeira e outras condutas ilegais também forem comprovadas, Do Kwon não apenas perderá todos os seus bens, mas também passará os anos mais produtivos de sua vida na prisão.
3. Reflexão sobre o caso de evasão fiscal de Do Kwon: de criptomoeda a prisioneiro
No mundo das criptomoedas, o caso Do Kwon é como uma bomba, que desencadeou uma profunda reflexão na indústria criptográfica sobre a regulação de ativos criptográficos, especialmente em termos de conformidade fiscal. Uma contradição cada vez mais evidente é que, por um lado, a indústria criptográfica está cheia de vitalidade, passando por ciclos de alta e baixa, mas continua a crescer geometricamente, resultando em um efeito de riqueza sem precedentes na história da humanidade; por outro lado, os governos e órgãos reguladores de cada país possuem um conjunto de regras regulatórias relativamente maduras, mas tradicionais, tentando controlar a indústria criptográfica. Diante desse novo fenômeno dos ativos criptográficos, as medidas regulatórias dos governos têm a consideração de manter a ordem financeira e a estabilidade econômica, mas podem afetar o desenvolvimento normal da indústria de ativos criptográficos. Como Donald Trump disse em sua crítica ao ex-presidente da SEC, Gary Gensler, as medidas rigorosas de regulamentação da SEC no passado podem ter reduzido a competitividade dos Estados Unidos no campo das criptomoedas e blockchain em todo o mundo. Talvez, para uma coisa nova, a ajuda mais eficaz seja observar com calma e intervir com cautela.
Do ponto de vista da administração fiscal, as regras fiscais para ativos criptográficos em vários países não estão suficientemente claras, e a constante inovação no campo dos ativos criptográficos torna a aplicação das regras relacionadas ainda mais ambígua. Isso, objetivamente, aumenta a carga tributária da indústria criptográfica, tornando-se imperativo um sistema tributário transparente e estável que se ajuste às características da indústria criptográfica. Na realidade, Do Kwon está insatisfeito com o sistema tributário sul-coreano, alegando que está sujeito a uma carga tributária excessiva de acordo com a legislação tributária da Coreia do Sul. Em comparação, transferir lucros e riquezas para as Ilhas Virgens Britânicas, conhecidas por sua taxa de imposto zero, é claramente uma escolha mais econômica. No entanto, Do Kwon superestimou sua capacidade de evasão fiscal e a capacidade de investigação das autoridades fiscais em vários países. Em outras palavras, independentemente de o UST colapsar ou não, Do Kwon inevitavelmente será investigado por evasão fiscal, sendo que o colapso só acelerou o surgimento das acusações fiscais. Em certo sentido, os ativos criptográficos não são apenas um símbolo de riqueza e status para Do Kwon e inúmeros outros milionários e bilionários criptográficos, mas também uma potencial restrição. Uma vez que decidam evadir impostos ou violar outras exigências regulatórias, essas restrições se tornarão correntes reais.
Embora as regras fiscais sobre ativos criptográficos não sejam perfeitas, ainda precisamos prestar atenção aos problemas atuais de conformidade fiscal para evitar penalidades e perdas desnecessárias antes que as regras fiscais mudem. Para garantir a conformidade da negociação e evitar riscos fiscais, os investidores em ativos criptográficos devem prestar atenção:
Em primeiro lugar, aperfeiçoar o sistema interno de gestão fiscal. Para empresas de criptografia, é imperativo estabelecer um framework abrangente, sistemático e rigoroso de gestão fiscal. Desde a emissão e distribuição de tokens até o cálculo de receitas de negócios de várias categorias e o monitoramento do fluxo de fundos transfronteiriços, cada etapa deve ser considerada em termos de conformidade fiscal. Através de um sistema interno de gestão e mecanismos de auditoria aprimorados, garantir a precisão e integridade das informações fiscais e prevenir efetivamente os riscos fiscais potenciais.
Em segundo lugar, é importante ter uma compreensão aguçada das políticas e ajustar estratégias de forma flexível. A indústria de ativos criptográficos está em estágios iniciais de desenvolvimento, e as políticas fiscais estão mudando frequentemente, com diferenças significativas entre diferentes regiões. Investidores e empresas devem acompanhar de perto as políticas fiscais de criptomoedas em diferentes países e organizações internacionais, para obter conhecimento atualizado sobre as mudanças regulatórias e as tendências de supervisão.
Terceiro, aproveitar ativamente a especialização profissional para melhorar o nível de conformidade. As questões fiscais dos ativos criptográficos possuem alto grau de especialização e complexidade. Nesse momento, buscar a colaboração com advogados, contadores ou equipes de consultoria fiscal profissionais familiarizados com as regulamentações fiscais de ativos criptográficos é uma escolha sábia. Esses profissionais podem fornecer serviços de consultoria fiscal precisos, elaborar planos personalizados de conformidade fiscal de acordo com a situação real da empresa ou indivíduo, antecipar potenciais pontos de risco fiscal e fornecer estratégias eficazes de resposta. Ao mesmo tempo, é possível utilizar software profissional de declaração fiscal de ativos criptográficos para auxiliar. Esse tipo de software pode processar eficientemente e com precisão uma grande quantidade de dados de transações complexas, aumentando significativamente a eficiência e a precisão da declaração fiscal e evitando efetivamente riscos fiscais causados por erros humanos.