Trong những năm gần đây, tài sản tiền điện tử đã nổi lên nhanh chóng trên toàn cầu và thu hút sự chú ý của vô số nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục, giao dịch tiền điện tử không chỉ đối mặt với thử thách chính sách khắc nghiệt, mà còn cần hiểu rõ về các rủi ro pháp lý và hậu quả tiềm ẩn.
1. BTC không thuộc về tiền tệ pháp định, giao dịch có rủi ro pháp luật
Ở Trung Quốc, các loại tiền ảo như BTC không có địa vị làm tiền tệ pháp lý. Điều này có nghĩa là việc sử dụng Nhân dân tệ (R) để đổi sang tiền ảo (U) thực tế là một hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù hiện tại việc mua bán giữa cá nhân chưa bị trừng phạt nghiêm ngặt, nhưng hành vi này vẫn tồn tại trong vùng mờ pháp lý. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và tránh đầu cơ hoặc tuyển dụng thông qua tiền ảo để tránh gây ra các vấn đề pháp lý lớn hơn.
2. Cấm toàn bộ hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân cần chú ý, mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến Tài sản tiền điện tử đều bị nghiêm cấm tại Trung Quốc. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong:
- phát hành Token（ra mắt coin）：通过 ICO（首次 Token phát hành）或其他形式进行 Token phát hành，融资行为均属违法。
- 开展Giao dịch không qua sàn（OTC）：提供Tiền ảo的Giao dịch không qua sàn服务，同样受到严厉打击。
Các hoạt động này không chỉ vi phạm Thông báo của 10 cơ quan như Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ Tiền ảo, mà còn có thể liên quan đến các hành vi kinh doanh phi pháp, gây quỹ phi pháp và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, các nhà đầu tư và người liên quan có thể phải đối mặt với sự trừng phạt pháp lý nghiêm khắc.
3. Dịch vụ của các sàn giao dịch nước ngoài là bất hợp pháp.
Với sự toàn cầu hóa của thị trường Tiền ảo, nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc thông qua internet. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ sàn giao dịch Tiền ảo nước ngoài nào cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc đều thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là, bất kỳ hành vi giao dịch trên sàn giao dịch ở nước ngoài nào của cư dân Trung Quốc, dù họ ở đâu, đều có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.
4. Tiềm ẩn rủi ro pháp lý của đầu tư cá nhân
Mặc dù hiện tại việc mua bán Tiền ảo cá nhân chưa bị cấm hoàn toàn, nhưng tham gia vào hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý:
- Trách nhiệm dân sự: Mọi hành vi đầu tư Tiền ảo vi phạm trật tự công cộng, tương xứng sẽ được coi là vô hiệu trong lĩnh vực pháp luật dân sự liên quan và nhà đầu tư sẽ chịu toàn bộ tổn thất phát sinh do hành vi này.
- Trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi đầu tư có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính, các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo pháp luật, nhà đầu tư có thể đối mặt với hình phạt hình sự.
5. Sự khác biệt trong nhận thức và thực thi pháp luật quốc tế và trong nước
Cần chú ý đặc biệt rằng nhận thức và nỗ lực thực thi pháp luật về Tài sản tiền điện tử có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc. Trong một số khu vực kinh tế phát triển, quản lý có thể được thực hiện chặt chẽ hơn, trong khi ở các khu vực khác, nỗ lực thực thi pháp luật có thể tương đối yếu. Tuy nhiên, bất kể sự khác biệt về khu vực, nguy cơ bị xử lý vì hành vi vi phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử luôn tồn tại.
Nếu bị điều tra, đừng tự nhận tội, nhất định nói rằng tôi mua / bán một mặt hàng ảo gọi là usdt, thì thời gian cảnh sát cũng sẽ để bạn đi, tôi không hiểu cái đồng đôla bạn nói là gì, tiền tệ tín dụng được phát hành bởi ngân hàng trung ương Mỹ gọi là đôla, tôi mua usdt là một mặt hàng ảo, không thể chỉ vì nó có giá trị 6.9 mà gọi là đôla, tôi đã mua một tấm nhãn dán csgo cũng có giá 6.9 liệu có gọi là đôla?
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trong những năm gần đây, tài sản tiền điện tử đã nổi lên nhanh chóng trên toàn cầu và thu hút sự chú ý của vô số nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục, giao dịch tiền điện tử không chỉ đối mặt với thử thách chính sách khắc nghiệt, mà còn cần hiểu rõ về các rủi ro pháp lý và hậu quả tiềm ẩn.
1. BTC không thuộc về tiền tệ pháp định, giao dịch có rủi ro pháp luật
Ở Trung Quốc, các loại tiền ảo như BTC không có địa vị làm tiền tệ pháp lý. Điều này có nghĩa là việc sử dụng Nhân dân tệ (R) để đổi sang tiền ảo (U) thực tế là một hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù hiện tại việc mua bán giữa cá nhân chưa bị trừng phạt nghiêm ngặt, nhưng hành vi này vẫn tồn tại trong vùng mờ pháp lý. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và tránh đầu cơ hoặc tuyển dụng thông qua tiền ảo để tránh gây ra các vấn đề pháp lý lớn hơn.
2. Cấm toàn bộ hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân cần chú ý, mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến Tài sản tiền điện tử đều bị nghiêm cấm tại Trung Quốc. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong:
- 开设sàn giao dịch：无论是国内还是境外，任何为中国居民提供Tiền ảo交易的平台都被视为非法。
- phát hành Token（ra mắt coin）：通过 ICO（首次 Token phát hành）或其他形式进行 Token phát hành，融资行为均属违法。
- 开展Giao dịch không qua sàn（OTC）：提供Tiền ảo的Giao dịch không qua sàn服务，同样受到严厉打击。
Các hoạt động này không chỉ vi phạm Thông báo của 10 cơ quan như Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ Tiền ảo, mà còn có thể liên quan đến các hành vi kinh doanh phi pháp, gây quỹ phi pháp và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, các nhà đầu tư và người liên quan có thể phải đối mặt với sự trừng phạt pháp lý nghiêm khắc.
3. Dịch vụ của các sàn giao dịch nước ngoài là bất hợp pháp.
Với sự toàn cầu hóa của thị trường Tiền ảo, nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc thông qua internet. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ sàn giao dịch Tiền ảo nước ngoài nào cung cấp dịch vụ cho cư dân Trung Quốc đều thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là, bất kỳ hành vi giao dịch trên sàn giao dịch ở nước ngoài nào của cư dân Trung Quốc, dù họ ở đâu, đều có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.
4. Tiềm ẩn rủi ro pháp lý của đầu tư cá nhân
Mặc dù hiện tại việc mua bán Tiền ảo cá nhân chưa bị cấm hoàn toàn, nhưng tham gia vào hoạt động này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý:
- Trách nhiệm dân sự: Mọi hành vi đầu tư Tiền ảo vi phạm trật tự công cộng, tương xứng sẽ được coi là vô hiệu trong lĩnh vực pháp luật dân sự liên quan và nhà đầu tư sẽ chịu toàn bộ tổn thất phát sinh do hành vi này.
- Trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi đầu tư có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính, các cơ quan liên quan sẽ xử lý theo pháp luật, nhà đầu tư có thể đối mặt với hình phạt hình sự.
5. Sự khác biệt trong nhận thức và thực thi pháp luật quốc tế và trong nước
Cần chú ý đặc biệt rằng nhận thức và nỗ lực thực thi pháp luật về Tài sản tiền điện tử có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc. Trong một số khu vực kinh tế phát triển, quản lý có thể được thực hiện chặt chẽ hơn, trong khi ở các khu vực khác, nỗ lực thực thi pháp luật có thể tương đối yếu. Tuy nhiên, bất kể sự khác biệt về khu vực, nguy cơ bị xử lý vì hành vi vi phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử luôn tồn tại.
Nếu bị điều tra, đừng tự nhận tội, nhất định nói rằng tôi mua / bán một mặt hàng ảo gọi là usdt, thì thời gian cảnh sát cũng sẽ để bạn đi, tôi không hiểu cái đồng đôla bạn nói là gì, tiền tệ tín dụng được phát hành bởi ngân hàng trung ương Mỹ gọi là đôla, tôi mua usdt là một mặt hàng ảo, không thể chỉ vì nó có giá trị 6.9 mà gọi là đôla, tôi đã mua một tấm nhãn dán csgo cũng có giá 6.9 liệu có gọi là đôla?