EE. UU. toma medidas enérgicas contra los centros de estafas de $10B en el sudeste asiático

El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de imponer sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusándolas de orquestar enormes operaciones de estafa que han despojado a estadounidenses y otros de casi $10 mil millones. Lo que resulta particularmente perturbador es cómo estas operaciones a menudo dependen de personas traficadas forzadas a la esclavitud digital.

En la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, ahora infame como un epicentro de estafas, nueve objetivos enfrentaron sanciones. Mientras tanto, diez entidades más en Camboya se encontraron en la mira del Tesoro.

John K Hurley de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro no se anduvo con rodeos sobre la doble amenaza que representan estas redes. Estas operaciones cibernéticas del sudeste asiático no solo están drenando las cuentas bancarias de los estadounidenses, sino que al mismo tiempo están atrapando a miles en condiciones de esclavitud moderna. El daño financiero ha aumentado un 66% en comparación con el año pasado, acercándose a la marca de $10 mil millones.

El Secretario de Estado Marco Rubio enmarcó las sanciones como protección contra el fraude a gran escala y abusos horrendos. La verdad es que los sindicatos criminales en el sudeste asiático han apuntado cada vez más a los estadounidenses a través de sofisticados esquemas de fraude cibernético.

Las sanciones afectaron a varias personas conectadas al Ejército Nacional Karen (KNA), una milicia étnica que ha estado aliada con el ejército birmano. Según funcionarios, el KNA ha obtenido grandes beneficios de operaciones fraudulentas en Shwe Kokko. Su líder, Saw Chit Thu, junto con los diputados Tin Win y Saw Min Min Oo, fueron todos sancionados. Varias empresas vinculadas al KNA también hicieron la lista.

El empresario chino She Zhijiang tampoco pasó desapercibido. Él y sus empresas - Yatai International Holdings Group y Myanmar Yatai International Holding Group - fueron sancionados por desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokko. Este complejo supuestamente alberga juegos de azar, tráfico de drogas, prostitución y operaciones de estafa. Las víctimas informan que fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas, luego detenidas y obligadas a llevar a cabo estafas en línea bajo la amenaza de golpizas y agresiones sexuales.

En Camboya, las sanciones afectan a cuatro individuos y seis entidades que dirigen complejos de estafa disfrazados de negocios legítimos en Sihanoukville y Bavet. Los inversores chinos construyeron inicialmente la mayoría de las instalaciones como casinos antes de convertirlas en centros de estafa de inversión en criptomonedas operados por víctimas de trata.

Esta acción sigue a las sanciones de mayo anteriores que tienen como objetivo a la KNA como una organización criminal transnacional. Bajo estas sanciones, todos los activos vinculados a EE. UU. están bloqueados y se prohíbe a los estadounidenses realizar negocios con estas entidades.

He sido testigo de primera mano de cómo estas operaciones se aprovechan de personas vulnerables de toda Asia, prometiendo trabajo legítimo solo para atraparlas en la esclavitud digital. Las acciones del Tesoro son un paso en la dirección correcta, pero me pregunto si serán suficientes para desmantelar lo que se ha convertido en un ecosistema criminal profundamente arraigado que vale miles de millones.