El gobierno de EE. UU. toma medidas contra las operaciones de estafa $10B en el sudeste asiático.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusadas de orquestar estafas que han defraudado a estadounidenses y a otras víctimas por miles de millones de dólares. Según estimaciones oficiales, estas estafas, a menudo operadas por mano de obra traficada, han resultado en pérdidas cercanas a $10 mil millones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que nueve de los objetivos sancionados se encuentran en la ciudad de Shwe Kokko, Myanmar, que se ha convertido en un centro de fraude en línea. Los diez objetivos restantes son entidades vinculadas a operaciones de estafa en Camboya.

El Departamento del Tesoro Apunta a los Centros de Fraude Camboyanos

John K Hurley, Secretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, enfatizó la doble amenaza que representan estas redes. Afirmó que el cibercrimen en el sudeste asiático no solo pone en peligro la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles a la esclavitud moderna. Hurley señaló un aumento significativo del 66% en las pérdidas en comparación con el año anterior, con un total que ahora se acerca a $10 mil millones.

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, explicó que las medidas tienen como objetivo proteger a los estadounidenses de fraudes a gran escala, trabajo forzado y diversas formas de abuso. Reconoció la creciente tendencia de actores criminales en el sudeste asiático que apuntan a ciudadanos estadounidenses y otras víctimas extranjeras a través de esquemas de fraude cibernético.

Las sanciones se dirigieron a individuos asociados con el Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo de milicias étnicas que ha colaborado con el ejército birmano. El gobierno de EE. UU. citó la participación del KNA en compuestos de estafas en Shwe Kokko, sancionando a su líder, Saw Chit Thu, junto con los diputados Tin Win y Saw Min Min Oo. Varias empresas vinculadas al KNA también fueron sancionadas, incluyendo Chit Linn Myaing Company y Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Además, el Tesoro sancionó a She Zhijiang, un empresario chino, junto con sus empresas, Yatai International Holdings Group y Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang y los líderes de KNA son acusados de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokko, supuestamente albergando actividades ilegales como el juego, el tráfico de drogas y operaciones de estafa. Los informes indican que algunas víctimas fueron atraídas con falsas ofertas de trabajo, detenidas y forzadas a participar en estafas en línea, a menudo sometidas a abusos físicos y sexuales.

OFAC Sanciona a Entidades Camboyanas por Fraude en Línea y Trata de Personas

En Camboya, las sanciones se dirigieron a cuatro individuos y seis entidades acusadas de operar compuestos de estafa disfrazados de negocios legítimos, particularmente en Sihanoukville y Bavet. Los individuos acusados incluyen a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Las entidades comerciales vinculadas a estos individuos, como TC Capital, KB Hotel y HH Bank, también fueron sancionadas.

OFAC reveló que muchas de estas instalaciones, inicialmente construidas por inversores chinos como casinos, se convirtieron más tarde en centros de estafas de inversión en criptomonedas a menudo perpetradas por víctimas traficadas. Surgieron informes de abuso y participación forzada en estafas en línea desde lugares como Sihanoukville y Sun Sky Casino.

Estas sanciones recientes siguen a una acción de mayo contra las estafas cibernéticas en la región, que tenía como objetivo al Ejército Nacional Karen como una organización criminal transnacional. Las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014, bloqueando todos los activos vinculados a EE. UU. del KNA y sus líderes y prohibiendo a los estadounidenses participar en transacciones comerciales relacionadas con ellos.

El Departamento del Tesoro declaró que estas sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades, incluyendo órdenes ejecutivas que apuntan a organizaciones criminales transnacionales, actividades maliciosas habilitadas por ciber, abusos de derechos humanos y entidades que amenazan la estabilidad en Myanmar.