El caso de blanqueo de capital de 60,000 BTC llega a juicio, la cooperación judicial transfronteriza entre China y Reino Unido alcanza un hito.

【Bloquear律动】29 de septiembre, el principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 monedas Bitcoin, Qian Zhimin, se presentará hoy ante el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso se convertirá en un caso emblemático de la cooperación judicial entre China y el Reino Unido, la recuperación transfronteriza de activos y la disposición de activos encriptados. Un oficial de policía chino viajará a Londres para testificar en el juicio, y múltiples víctimas chinas testificarán de forma remota a través de video en un tribunal en Tianjin, China. Se espera que la audiencia dure 12 semanas y finalice antes de Navidad. Este caso involucra problemas de blanqueo transfronterizo y recuperación de activos encriptados, y se considera una prueba fundamental para la regulación y gobernanza de los delitos financieros transfronterizos en la era del dinero digital.

Qian Zhimin fue acusado de recaudar ilegalmente aproximadamente 430 mil millones de yuanes a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 y 2017 con productos de "inversión financiera" tipo esquema Ponzi, afectando a 130,000 víctimas. Este caso no solo es uno de los eventos emblemáticos en la historia de la recaudación ilegal de fondos en China, sino también el caso de blanqueo de capital en criptomonedas más grande en la historia de la justicia británica.