La policía de Yueyang desmantela un gran caso de blanqueo de capital con dinero virtual, involucrando 170 millones de yuanes.

【比推】Según el informe del WeChat oficial de la policía de Hunan, la policía de Yueyang ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital de moneda virtual a gran escala. El grupo delictivo se ocultó bajo el disfraz de un comerciante de comercio OTC de cadena de bloques, atrayendo a los proveedores de tarjetas bancarias con un precio de cada USDT superior al precio de mercado en 0.8 yuanes, ofreciendo un canal de blanqueo de capital para fondos ilegales relacionados con el juego en línea en el extranjero y el fraude telefónico.

El grupo ha establecido una red de blanqueo de capitales de cuatro niveles desde julio de 2024, procesando un total de aproximadamente 170 millones de RMB en fondos ilegales, obteniendo ilegalmente más de 1 millón de yuanes, abarcando más de 20 provincias y ciudades en todo el país. Actualmente, la policía ha arrestado a 15 sospechosos, y el caso está en proceso de investigación.