A distinção entre os crimes de auxílio e encobrimento em crimes de moeda virtual

Com a ampla aplicação da moeda virtual, as questões legais relacionadas tornaram-se cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda a atividades criminosas na rede de informações (abreviado como "crime de ajuda") e a ocultação e dissimulação de produtos de crime e o crime de produtos de crime (abreviado como "crime de ocultação") são dois crimes comuns relacionados à moeda virtual, mas na aplicação prática frequentemente ocorrem confusões.

Essa confusão não apenas afeta a determinação precisa do caso, mas também está diretamente relacionada à gravidade da pena. Embora ambos os crimes sejam ferramentas importantes no combate ao crime cibernético e à lavagem de dinheiro, existem diferenças significativas em aspectos como dolo subjetivo, forma de agir e amplitude da pena.

I. Análise de Casos

Como exemplo de um caso decidido pelo Tribunal Intermediário de Jiaozuo, na província de Henan, os detalhes do caso são os seguintes:

Em dezembro de 2020, Chen Si e outros, sabendo que outras pessoas precisavam de cartões bancários para transferir rendimentos ilícitos, forneceram os seus próprios cartões bancários para participar nas transferências, parte das quais foi concluída através da compra de moeda virtual. Os 3 cartões bancários fornecidos por Chen Si transferiram mais de 147 mil yuan em fundos de fraude elétrica.

Em fevereiro de 2021, apesar de as pessoas envolvidas terem sido detidas, Chen Si e outros continuaram a organizar outras pessoas para transferir dinheiro utilizando cartões bancários ou moeda virtual, com um valor envolvido superior a 441 mil yuan.

O tribunal de primeira instância considerou Chen Si culpado do crime de ocultação, condenando-o a quatro anos de prisão e a uma multa de 20.000 yuan. O tribunal de segunda instância rejeitou o recurso, mantendo a sentença original.

Este caso reflete o foco comum de controvérsia entre as três partes - acusação, defesa e tribunal - ao transferir os rendimentos ilícitos de moeda virtual, que é a questão da aplicação do crime de auxílio e do crime de ocultação.

Dois, Âmbito de Aplicação dos Dois Crimes

Em casos criminais relacionados com moeda virtual, os limites de aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento estão intimamente relacionados com o papel do agente, o conhecimento subjetivo e as consequências da ação.

Cenário típico do crime de apoio à moeda:

1. Auxiliar grupos de fraude a receber ou transferir moeda virtual;
2. Saber que é dinheiro ilegal e ainda assim fornecer serviços de transferência de endereço;
3. Fornecer endereço de carteira de moeda virtual para transferência de fundos.

A chave do crime de auxílio à criminalidade está no fato de que a ação proporciona diretamente facilidades para o crime cibernético, sem que a obtenção de lucro seja um objetivo necessário.

Cenário típico de encobrimento de crime:

1. Aquisição de moeda virtual obtida através de fraudes telecomunicações;
2. Saber que são fundos ilegais e ainda assim realizar "lavagem de moeda" ou trocar por moeda fiduciária;
3. Ações como guarda, retirada, etc.

A ocultação de crimes enfatiza que o agente auxilia na gestão de "dinheiro sujo", aproximando-se mais do significado tradicional de "lavagem de dinheiro", sendo essencial ter um entendimento claro sobre os lucros ilícitos.

Três, como distinguir com precisão os dois crimes

A distinção precisa entre estes dois crimes requer uma consideração abrangente da mentalidade subjetiva, das ações objetivas e das provas do caso, não podendo ser aplicada de forma simplista as classificações dos crimes. Os pontos chave são os seguintes:

(a) Os objetos de conhecimento subjetivo são diferentes

1. Crime de apoio ao crime: O agente deve saber que outrem está a utilizar a internet para cometer crimes.
2. Crime de ocultação: O agente deve saber que os bens que está a tratar são produto de crime.

（二）O momento em que a ação ocorreu é diferente

1. O crime de apoio ao financiamento ocorre frequentemente durante ou antes da prática do crime.
2. O crime de encobrimento geralmente ocorre após a consumação do crime.

(III) Se contribuiu para a consumação do crime

A relação causal entre o comportamento oculto e o resultado criminoso geralmente é forte, e embora o crime de assistência possa também ajudar a "monetizar" o crime, não determina se o crime primário pode ser constituído.

Para os advogados de defesa, pode-se abordar a questão a partir de duas perspectivas:

1. Nível de evidência: analisar as formas de obtenção de moeda virtual, registos de comunicação relacionados, fluxos de fundos, etc.
2. Nível subjetivo: Se o réu não souber claramente que a conduta upstream é criminosa, pode considerar a alegação da aplicação do crime de auxílio.

Quatro, Conclusão

As características técnicas das moedas virtuais aumentam a dificuldade de aplicação do direito penal, tornando as fronteiras entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento mais nebulosas. Isso exige que os profissionais do direito envolvidos não apenas dominem as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreendam profundamente o mecanismo de operação das moedas virtuais.

A distinção precisa entre estes dois crimes não só diz respeito à contenção e à realização da justiça nas leis, mas também afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas. Com o aprofundamento da prática judicial e a melhoria dos sistemas legais relacionados, a aplicação da lei neste campo será mais clara no futuro. Até lá, cada distinção de crime é um importante teste da capacidade profissional dos operadores jurídicos.