Головний підозрюваний у справі BlueSky Group у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, інвестори стикаються з багатьма труднощами при стягненні боргів.

У травні в Великій Британії було затримано головного підозрюваного у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грей" - пана Цянь. Нещодавно він у Південно-східному кримінальному суді Лондона заявив про свою невинуватість щодо звинувачення у відмиванні грошей через біткоїн. У цій статті ми детально розглянемо цю справу та розкриємо справжню особистість пана Цянь.

Містичний фон пана Цянь

Історія пана Цянь почалася в березні 2014 року. Він разом з іншими людьми заснував компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. у місті Тяньцзінь, де пропонував літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мають термін інвестицій від 6 до 30 місяців і обіцяють річну дохідність до 100%-300%.

Протягом кількох років компанія "Блакитне небо Грей" відкрила десятки філій по всій країні, кількість постраждалих перевищує 100 тисяч. Завдяки цьому незаконному збору коштів, певна особа швидко накопичила сотні мільярдів грошей.

Щодо справжньої особи пана Цянь, існує безліч думок. Є чутки, що він закінчив якийсь відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки ця інформація, можливо, не є правдивою. Інші джерела стверджують, що пан Цянь навчався в США і володіє фінансами. Кажуть, що він зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до обмеження його рухів, і йому зазвичай потрібно пересуватися на інвалідному візку.

У 2016 році компанія "Блакитне небо Грей" провела презентацію в Пекіні. На заході пані Цянь у білому вуалі сиділа в інвалідному візку, її несли через зал. На місці лунали гасла: "Ви надаєте Грей три роки часу, Грей надає вам три покоління багатства", ця поведінка вже має очевидний характер шахрайства.

Метод відмивання грошей біткоїнів

Китайський бізнесмен Чень Моу Моу не тільки вміє маніпулювати інвесторами, але й є "старожилом" у світі криптовалют з комерційним чуттям. Ще до того, як компанія Blue Sky Ge Rui розпочала залучення коштів, він вже побачив величезну можливість у видобутку біткоїнів.

У 2013 році певна особа на ім'я Цянь відкрив «майданчик» значного масштабу, заявивши, що може запропонувати послуги з хостингу майнінгових машин, обіцяючи річну дохідність 300%. Завдяки майнінгу біткойнів, він поступово усвідомив «переваги» біткойнів у сфері переміщення коштів та Відмивання грошей.

Використовуючи прогалину в регулюванні криптоактивів, пан Чень вимагав обміняти величезні кошти, які були залучені Tianjin Ge Rui, на біткойни через торгову платформу. Такий підхід дозволяє не тільки отримати прибуток, але й у разі необхідності втекти.

Прогрес справи та розподіл активів

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування справи проти компанії "Лантянь Герай". У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь у районі Хедунг повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи керівника компанії. У лютому 2021 року Народний суд району Хедунг міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, керівника компанії Рен Мосю та його асистента Хуан Мосю було засуджено до 10 і 5 років позбавлення волі відповідно.

Гроші певної особи після скоєння злочину використовували псевдонім "Чжан Яді" та в'їхали до Великої Британії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. У його ноутбуці, який він носив із собою, знаходився холодний гаманець біткоїнів, в якому було багато коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно з спеціальним аудитом, компанія "Лантянь Герай" залучила понад 40,2 млрд юанів, з яких понад 1,14 млрд юанів було витрачено на купівлю біткоїнів. Коли пан Чень був затриманий у Великій Британії, у нього, можливо, було віртуальних активів на суму не менше 1 млрд юанів.

Щодо розпорядження цими віртуальними активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення. Якщо жодна інша особа або суб'єкт не заявить права на кримінальні активи, активи будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Виклики, з якими стикаються інвестори при стягненні боргів

Для інвесторів, які знаходяться в країні, повернути цю частину коштів не є легким завданням. З британської сторони повідомляється, що потрібно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просувати процес повернення коштів відповідно до зареєстрованих вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до обробки інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа також сповістила інвесторів про небезпеку. Незважаючи на таку очевидну шахрайську схему, інвестори все ще попадаються на гачок, що підкреслює важливість раціональних інвестицій. Інвестори повинні обережно ставитися до обіцянок високих прибутків, не дозволяючи жадібності затуманити розум, щоб не потрапити в ретельно сплановану пастку шахраїв.