Novo tipo de lavar os olhos disfarçado de investimento: Análise do evento "Xin Kang Jia"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema amplamente discutido em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, a organização começou a operar em 2023, atuando sob a identidade de "Filial Chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai". Inicialmente, com o nome de investimento em futuros de petróleo, depois passou a atrair investidores em áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em criptomoedas". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a organização utiliza uma estrutura semelhante a "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho de 2023, a plataforma XinKangJia fechou completamente o canal de retirada. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores na China foram afetados, com um montante envolvido que chega a cerca de 18 bilhões. Há rumores de que os fundos envolvidos foram "lavar os olhos" e transferidos na forma de USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu nenhuma entidade associada ou parceira na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
O modo Xinkangjia pode envolver crimes
Apesar de atualmente não haver um comunicado oficial de qualquer entidade sobre se a Xin Kang Jia constitui crime, com base nas informações disponíveis, seu modelo de operação pode envolver o crime de organização e liderança de atividades de pirâmide ou o crime de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, contato e devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. Outro desafio é que, se o investimento for em USDT, deve-se devolver USDT ou converter a moeda virtual em dinheiro e devolver em RMB?
Em comparação, se qualificado como crime de pirâmide, muitos problemas podem ser tratados de forma simplificada. Na prática judicial atual, os casos de pirâmide costumam ser considerados sem vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados em favor do tesouro público. Esse tipo de tratamento não só enriquece as finanças, mas também economiza recursos judiciais.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Se o caso de Xin Kangjia for finalmente qualificado como crime de pirâmide, a possibilidade de os investidores recuperarem os fundos é extremamente baixa. As principais razões são as seguintes:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilícitos": de acordo com a legislação e a prática judicial atuais, uma vez que a conduta é considerada criminosa, os fundos relacionados são geralmente vistos como "rendimentos ilegais" ou "instrumentos criminosos", sendo apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente perdidos em favor do Estado.
A proteção prioritária da ordem social global pela lei: A principal tarefa das autoridades judiciais ao lidar com casos de pirâmide é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção dos investidores seja investir, objetivamente isso também contribuiu para a expansão da plataforma.
Dificuldade em recuperar ativos: Muitas plataformas de pirâmide já transferiram fundos para o exterior ou lavaram dinheiro através de criptomoedas antes de serem investigadas, resultando em poucos ativos remanescentes, mesmo que os investidores ganhem o processo, será difícil executar a devolução.
No entanto, existem alguns casos de restituição de fundos aos investidores na prática judicial. Mas esses casos não podem representar totalmente a direção do julgamento dos novos casos de crimes de pirâmide. A prática judicial atual ainda se concentra na apreensão e multa.
Riscos legais do investimento em USDT
O caso de Xin Kang Jia é especial porque os investidores fazem depósitos em USDT. No entanto, de acordo com o atual sistema jurídico da China continental, esse tipo de investimento também enfrenta diversos riscos:
As transações com criptomoedas não são protegidas por lei: Desde 2017, a China continental proibiu explicitamente as transações com criptomoedas. A "notificação de 9.24" de 2021 reafirmou que as atividades relacionadas a criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais.
Reconhecer a propriedade dos ativos não significa apoiar a negociação: algumas decisões judiciais, embora reconheçam que as moedas virtuais têm certa "propriedade", isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal e não significa que apoiem a sua negociação ou investimento.
Tratamento de bens relacionados com criptomoedas: mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas como USDT, as autoridades policiais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscar de acordo com os rendimentos ilícitos.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" nos lembra novamente que devemos estar atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", pois, na essência, podem ser variantes de captação ilegal, pirâmide e fraude. Na China continental, o investimento em criptomoedas não é protegido por lei e os participantes podem ser responsabilizados legalmente por "participar em pirâmides" ou "ajudar a lavar os olhos".
Os investidores devem:
Recuse a promessa de "lucro garantido"
Fique longe dos modelos de "puxar pessoas" e "divisão de comissões"
Não confie facilmente em "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet
Reportar plataformas suspeitas às autoridades policiais a tempo.
Apenas investimentos legais e regulamentares podem obter proteção legal. Espero que cada investidor mantenha a racionalidade, invista com cautela e evite cair em lavar os olhos.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
9 Curtidas
Recompensa
9
5
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
Fren_Not_Food
· 08-04 14:14
Mais uma versão melhorada do MLM? Estou a rir!
Ver originalResponder0
BoredRiceBall
· 08-03 20:18
Ainda há quem acredite na filial de Dubai?
Ver originalResponder0
ChainSauceMaster
· 08-03 19:16
Mais um esquema Ponzi colapsou.
Ver originalResponder0
CommunityJanitor
· 08-03 03:10
idiotas fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas
Análise profunda do caso Xinkangjia: Armadilhas de investimento em moedas virtuais e avisos sobre riscos legais
Novo tipo de lavar os olhos disfarçado de investimento: Análise do evento "Xin Kang Jia"
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema amplamente discutido em várias plataformas sociais e grupos de investimento. De acordo com informações públicas, a organização começou a operar em 2023, atuando sob a identidade de "Filial Chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai". Inicialmente, com o nome de investimento em futuros de petróleo, depois passou a atrair investidores em áreas como "investimento em big data", "investimento em forex" e "investimento em criptomoedas". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e a organização utiliza uma estrutura semelhante a "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho de 2023, a plataforma XinKangJia fechou completamente o canal de retirada. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores na China foram afetados, com um montante envolvido que chega a cerca de 18 bilhões. Há rumores de que os fundos envolvidos foram "lavar os olhos" e transferidos na forma de USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu nenhuma entidade associada ou parceira na China. Além disso, a partir de 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
O modo Xinkangjia pode envolver crimes
Apesar de atualmente não haver um comunicado oficial de qualquer entidade sobre se a Xin Kang Jia constitui crime, com base nas informações disponíveis, seu modelo de operação pode envolver o crime de organização e liderança de atividades de pirâmide ou o crime de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará um enorme volume de trabalho, incluindo a contagem, contato e devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. Outro desafio é que, se o investimento for em USDT, deve-se devolver USDT ou converter a moeda virtual em dinheiro e devolver em RMB?
Em comparação, se qualificado como crime de pirâmide, muitos problemas podem ser tratados de forma simplificada. Na prática judicial atual, os casos de pirâmide costumam ser considerados sem vítimas, e os valores envolvidos geralmente são confiscados em favor do tesouro público. Esse tipo de tratamento não só enriquece as finanças, mas também economiza recursos judiciais.
Tratamento dos fundos dos investidores em crimes de pirâmide
Se o caso de Xin Kangjia for finalmente qualificado como crime de pirâmide, a possibilidade de os investidores recuperarem os fundos é extremamente baixa. As principais razões são as seguintes:
Os fundos envolvidos são frequentemente considerados "rendimentos ilícitos": de acordo com a legislação e a prática judicial atuais, uma vez que a conduta é considerada criminosa, os fundos relacionados são geralmente vistos como "rendimentos ilegais" ou "instrumentos criminosos", sendo apreendidos, congelados e confiscados, e finalmente perdidos em favor do Estado.
A proteção prioritária da ordem social global pela lei: A principal tarefa das autoridades judiciais ao lidar com casos de pirâmide é combater o crime e manter a ordem financeira. Mesmo que a intenção dos investidores seja investir, objetivamente isso também contribuiu para a expansão da plataforma.
Dificuldade em recuperar ativos: Muitas plataformas de pirâmide já transferiram fundos para o exterior ou lavaram dinheiro através de criptomoedas antes de serem investigadas, resultando em poucos ativos remanescentes, mesmo que os investidores ganhem o processo, será difícil executar a devolução.
No entanto, existem alguns casos de restituição de fundos aos investidores na prática judicial. Mas esses casos não podem representar totalmente a direção do julgamento dos novos casos de crimes de pirâmide. A prática judicial atual ainda se concentra na apreensão e multa.
Riscos legais do investimento em USDT
O caso de Xin Kang Jia é especial porque os investidores fazem depósitos em USDT. No entanto, de acordo com o atual sistema jurídico da China continental, esse tipo de investimento também enfrenta diversos riscos:
As transações com criptomoedas não são protegidas por lei: Desde 2017, a China continental proibiu explicitamente as transações com criptomoedas. A "notificação de 9.24" de 2021 reafirmou que as atividades relacionadas a criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais.
Reconhecer a propriedade dos ativos não significa apoiar a negociação: algumas decisões judiciais, embora reconheçam que as moedas virtuais têm certa "propriedade", isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal e não significa que apoiem a sua negociação ou investimento.
Tratamento de bens relacionados com criptomoedas: mesmo que os ativos envolvidos sejam criptomoedas como USDT, as autoridades policiais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscar de acordo com os rendimentos ilícitos.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" nos lembra novamente que devemos estar atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam sob as bandeiras de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", pois, na essência, podem ser variantes de captação ilegal, pirâmide e fraude. Na China continental, o investimento em criptomoedas não é protegido por lei e os participantes podem ser responsabilizados legalmente por "participar em pirâmides" ou "ajudar a lavar os olhos".
Os investidores devem:
Apenas investimentos legais e regulamentares podem obter proteção legal. Espero que cada investidor mantenha a racionalidade, invista com cautela e evite cair em lavar os olhos.