Tiền ảo giao dịch trực tiếp rủi ro nhắc nhở: Cảnh giác với phương pháp lừa đảo mới "Lừa đảo Pig-butchering"

Gần đây, một vụ lừa đảo trực tuyến đã thu hút sự chú ý. Một người phụ nữ đã kết bạn trực tuyến với một người đàn ông tự xưng là nhân viên của một đơn vị đặc biệt, sau đó bị dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo, cuối cùng chịu thiệt hại. Những người liên quan đến vụ án đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ theo đúng quy định.

Vụ án này đã tiết lộ một biến thể mới của phương thức lừa đảo qua điện thoại. Tội phạm sử dụng nền tảng hẹn hò trực tuyến để chọn lọc những mục tiêu có khả năng tài chính nhất định và nhu cầu tình cảm mạnh mẽ, thông qua việc thiết lập mối quan hệ cảm xúc để lấy lòng tin, cuối cùng thực hiện lừa đảo. Phương pháp này được tóm tắt thành bốn giai đoạn "tìm heo - cho heo ăn - nuôi heo - giết heo".

Với việc tăng cường đấu tranh, các kẻ lừa đảo bắt đầu sử dụng phương thức "Tiền ảo + giao dịch offline" để chuyển tiền, làm tăng độ khó trong việc truy tìm. Trong vụ án này, tội phạm trình bày lợi nhuận đầu tư giả mạo, dụ dỗ nạn nhân mua USDT và các Tiền ảo khác, và tuyên bố chỉ có thể giao dịch bằng tiền mặt offline.

Do nạn nhân tự mở tài khoản và rút tiền, giai đoạn này thường không gây nghi ngờ. Trên thực tế, sau khi nhận được Tiền ảo, nạn nhân chuyển vào cái gọi là nền tảng đầu tư, ban đầu có thể nhận được một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng khi đầu tư số tiền lớn thì không thể rút được, trong khi đó "đối tượng tình cảm trực tuyến" cũng sẽ biến mất.

Theo báo cáo, kể từ tháng 7 năm nay, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện hơn 10 vụ án với danh nghĩa "U商" tại Thiên Tân và các khu vực xung quanh, với số tiền liên quan vượt quá 500.000 nhân dân tệ.

Cần lưu ý rằng một số nhà giao dịch tiền ảo hợp pháp (U thương nhân) có thể vô tình bị cuốn vào những vụ việc như vậy. Họ thường tìm kiếm khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội, thực hiện giao dịch ngoại tuyến hoặc cung cấp tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật có thể cho rằng những U thương nhân này đã khách quan giúp đỡ cho việc lừa đảo, từ đó phải đối mặt với rủi ro pháp lý.

Đối với người dùng thông thường, cần nâng cao cảnh giác và cẩn thận khi tiếp xúc với "cố vấn đầu tư" trên mạng, đặc biệt là những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao liên quan đến tiền ảo. Đối với các doanh nghiệp U, chỉ thực hiện KYC (biết khách hàng của bạn) có thể không đủ để tránh rủi ro, cần phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đối tác và kênh giao dịch.

Trong môi trường mạng phức tạp hiện nay, cả nhà đầu tư cá nhân lẫn những người làm việc trong lĩnh vực tiền ảo đều nên giữ sự cảnh giác cao độ, tăng cường nhận thức về rủi ro, để tránh trở thành mục tiêu của tội phạm hoặc vô tình trở thành đồng phạm của họ.