Iris Ramaya Au se declara culpable en el caso de impuestos de $2.6M de Cripto

La declaración del Departamento de Justicia, fechada el 04 de marzo de 2025, dice que la ex novia del ‘Padrino’ ha aceptado declararse culpable de cargos fiscales. La carta también señala que acordó pagar un cargo fiscal penal federal por no informar $2.6 millones en ingresos de criptomonedas.

Iris Ramaya Au, la exnovia de Adam Iza, se ha declarado culpable de un cargo, que implica el fracaso en la declaración de ingresos de $2.6 millones, que obtuvo ilegalmente de las actividades ilícitas lideradas por su novio.

Adam Iza se declara culpable de operar múltiples esquemas ilícitos

Según la presentación, Adam se declaró culpable de varios cargos, operando docenas de esquemas ilícitos entre 2020 y 2024; el DOJ dijo en un comunicado que “Adam obtuvo millones de dólares de ingresos no declarados como resultado de estos esquemas.”

Vale la pena señalar que la novia de Adam ha establecido varias empresas ficticias y posteriormente abrió cuentas bancarias a nombre de esas empresas ficticias.

Se informó que Ramaya utilizó los fondos obtenidos para sobornar a diputados y también compró un coche, bienes raíces y varios otros artículos de lujo para sí misma. También se informó que los fondos también se utilizaron para comprar joyas y otras prendas de vestir de lujo.

El comercio de criptomonedas de Zort fue fundado por Adam, lo que lo llevó a enfrentar cargos de fraude electrónico, conspiración y evasión de impuestos. Enfrenta hasta 35 años de prisión, con Ramayan detenido durante 3 años en prisión federal.

¿Este crimen es similar al evento de FTX, que llevó a pérdidas de miles de millones?

Varios expertos en criptomonedas dicen que este incidente es bastante similar al incidente de FTX, donde Sam Bankman Fried y su novia Caroline Ellison fueron acusados de saquear los fondos de los inversores a través de diferentes tipos de actividades ilícitas.

Ambos también fueron acusados de utilizar los fondos de los usuarios para su beneficio personal y lujo. Varios informes publicados a finales de 2022 afirman que Sam también utilizó algunos de los fondos para sobornar a las autoridades de los Estados Unidos y a funcionarios de algunas otras naciones.

Tras el repentino colapso de FTX, el mercado en general perdió más de $100 mil millones, y varias empresas conocidas optaron por declararse en quiebra debido a su exposición masiva y directa a FTX.

Antes de su caída, FTX estaba a punto de convertirse en la primera bolsa de criptomonedas líder, sin embargo, su lucha con el mejor en las bolsas ha arruinado sus caminos más brillantes.

¿Por qué el mercado de criptomonedas refleja sentimientos mixtos?

Desde las últimas sesiones, el mercado de criptomonedas ha estado reflejando un sentimiento mixto, con la capitalización del mercado de criptomonedas actualmente en USD 2.91 billones con un aumento del 5.47% en las últimas 24 horas, pero todavía está en rojo en marcos semanales y mensuales.

Hasta la publicación, Bitcoin estaba por debajo de la marca de $90k en $88,970, y su capitalización de mercado era de $1.75 billones, con una pérdida del 8% en los últimos 30 días; su volumen de negociación fue de $57.08 mil millones con una pérdida del 21.20%.