قضت محكمة اتحادية أمريكية يوم الجمعة بالسجن على مقيم في دانفرز وجد مذنبًا بتشغيل تبادل بيتكوين غير مرخص. تقول السلطات إن المنصة، التي عملت بدون إشراف تنظيمي، غسلت أكثر من 1 مليون دولار - بعضها مرتبط بالاحتياليين وتجار المخدرات.
💰 بيتكوين مقابل نقد – بدون إشراف، بدون قواعد
المتهم، ترونغ نغوين—المعروف على الإنترنت باسم "DCS420"—أدار شركة تسمى National Vending من 2017 إلى 2020. وقدمت للعملاء القدرة على تبادل النقود مقابل بيتكوين، مع فرض رسوم—ولكن دون أي تسجيل رسمي مع FinCEN أو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية (AML).
بدلاً من الشفافية، أخفى نغوين الطبيعة الحقيقية لعمليته من خلال تقديمها على أنها عمل تجاري لبيع آلات البيع واستخدام رسائل مشفرة للتواصل مع العملاء. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام عمداً بجعل تتبع الأموال صعبًا وقام بتقسيم الودائع النقدية الكبيرة إلى قطع أصغر تحت عتبة الإبلاغ البالغة 10,000 دولار.
🔍 "استخدم تطبيقات المراسلة المشفرة، واستفاد من التقنيات التي تُخفي معاملات البيتكوين، ووزع ودائع النقد على مدار أيام متتالية أو عبر فروع لتجنب الكشف،" صرح المدعون الفيدراليون.
🧾 الروابط بالاحتيال وتجارة المخدرات
كشف المحققون أن نغوين تلقى مئات الآلاف من الدولارات من العملاء - بما في ذلك تاجر ميث وضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية. بينما كانت منصته تعمل مثل تبادل العملات المشفرة، كانت تعمل في ظلام تنظيمي تام - مما جعلها أداة ملائمة للمجرمين.
حُكم على نغوين بالسجن الفيدرالي لمدة ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. كما أُمر بمصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار تعتبر عائدات من نشاط غير قانوني.
⚠️ تواجه صناعة التشفير تدقيقًا متزايدًا
هذه ليست حالة معزولة. تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الممارسات غير القانونية في قطاع العملات المشفرة. في وقت سابق من مايو، تم الحكم على مؤسس شبكة سيلسيوس أليكس ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاحتيال على المستخدمين بمليارات الدولارات في واحدة من أكثر حالات الانهيار شهرة في عالم العملات المشفرة.
تم إدانة ماشينسكي بخداع المستثمرين وسرقة أكثر من 48 مليون دولار. فقد الآلاف من الناس مدخراتهم الحياتية. تعتبر قضية نغوين تذكيرًا واضحًا بأنه، على الرغم من وعد العملات المشفرة اللامركزي، فإن إنفاذ القانون الأمريكي يراقب ويتحرك.
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
لاحظ:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ست سنوات في السجن: رجل من دانفرس يُحكم عليه بالسجن لتبييض 1 مليون دولار من خلال تبادل بيتكوين غير قانوني
قضت محكمة اتحادية أمريكية يوم الجمعة بالسجن على مقيم في دانفرز وجد مذنبًا بتشغيل تبادل بيتكوين غير مرخص. تقول السلطات إن المنصة، التي عملت بدون إشراف تنظيمي، غسلت أكثر من 1 مليون دولار - بعضها مرتبط بالاحتياليين وتجار المخدرات.
💰 بيتكوين مقابل نقد – بدون إشراف، بدون قواعد المتهم، ترونغ نغوين—المعروف على الإنترنت باسم "DCS420"—أدار شركة تسمى National Vending من 2017 إلى 2020. وقدمت للعملاء القدرة على تبادل النقود مقابل بيتكوين، مع فرض رسوم—ولكن دون أي تسجيل رسمي مع FinCEN أو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية (AML). بدلاً من الشفافية، أخفى نغوين الطبيعة الحقيقية لعمليته من خلال تقديمها على أنها عمل تجاري لبيع آلات البيع واستخدام رسائل مشفرة للتواصل مع العملاء. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام عمداً بجعل تتبع الأموال صعبًا وقام بتقسيم الودائع النقدية الكبيرة إلى قطع أصغر تحت عتبة الإبلاغ البالغة 10,000 دولار. 🔍 "استخدم تطبيقات المراسلة المشفرة، واستفاد من التقنيات التي تُخفي معاملات البيتكوين، ووزع ودائع النقد على مدار أيام متتالية أو عبر فروع لتجنب الكشف،" صرح المدعون الفيدراليون.
🧾 الروابط بالاحتيال وتجارة المخدرات كشف المحققون أن نغوين تلقى مئات الآلاف من الدولارات من العملاء - بما في ذلك تاجر ميث وضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية. بينما كانت منصته تعمل مثل تبادل العملات المشفرة، كانت تعمل في ظلام تنظيمي تام - مما جعلها أداة ملائمة للمجرمين. حُكم على نغوين بالسجن الفيدرالي لمدة ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. كما أُمر بمصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار تعتبر عائدات من نشاط غير قانوني.
⚠️ تواجه صناعة التشفير تدقيقًا متزايدًا هذه ليست حالة معزولة. تواصل السلطات الأمريكية حملتها ضد الممارسات غير القانونية في قطاع العملات المشفرة. في وقت سابق من مايو، تم الحكم على مؤسس شبكة سيلسيوس أليكس ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاحتيال على المستخدمين بمليارات الدولارات في واحدة من أكثر حالات الانهيار شهرة في عالم العملات المشفرة. تم إدانة ماشينسكي بخداع المستثمرين وسرقة أكثر من 48 مليون دولار. فقد الآلاف من الناس مدخراتهم الحياتية. تعتبر قضية نغوين تذكيرًا واضحًا بأنه، على الرغم من وعد العملات المشفرة اللامركزي، فإن إنفاذ القانون الأمريكي يراقب ويتحرك.
#CryptoCrime , #غسل الأموال , #CryptoNewss , #تنظيم , #احتيال_التشفير
ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! لاحظ: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.