🇺🇸 米財務省(FinCEN)とFRBは、国際送金(暗号資産を含む)に適用されるトラベルルールの基準額を3,000ドルから250ドルに引き下げることを定めた2020年の計画を、正式に撤回しました。
そのため、基準額は3,000ドルのまま維持されます。ただし、当局は新たな公開協議を経たうえで、再度提案する可能性を排除していません。
これは、10月以降に米国で撤回された暗号資産監視計画としては3件目で、これまでに自己管理型ウォレットとミキサーを対象とした計画も撤回されています。
🇪🇺 欧州では、MiCAを補完するTFR規則により、事業者(CASP)間の暗号資産送金には、数ユーロの送金であっても、金額の下限なくトラベルルールが適用されます。
自己管理型ウォレットとの送受金についても、金額を問わず情報を収集する必要があります。
1,000ユーロを超える場合、プラットフォームはさらに、そのアドレスが実際に顧客のものであることを確認しなければなりません。