トルコからの仮想通貨のための強制的な身元確認

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トルコは、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために、新しい仮想通貨規制を導入しました。公式官報に掲載された規制によると、ユーザーは15,000トルコリラ（約425米ドル）を超える取引について、仮想通貨サービスプロバイダーに身元情報を提供する必要があります。
これらの規制は、欧州のマーケットと暗号資産（MiCA）フレームワークなど、国際的な実践に触発されています。2023年9月現在、トルコの暗号通貨市場は取引高1,700億ドルで世界第4位です。
新しい規制は2025年2月25日に発効します。この日以降、仮想通貨サービスプロバイダーは、以前に登録されていないウォレットアドレスからの取引に対しても身元を確認します。必要な情報が提供されない場合、そのような取引は「リスク」として分類され、停止される可能性があります。
2024年には、トルコの暗号通貨企業の活動が増加していることが観察されています。証券取引委員会（CMB）は、8月までに47件のライセンス申請を受け取りました。これらの申請は、7月に発効した「資本市場法改正法」に続いて増加しており、暗号資産サービスプロバイダーに対する規制フレームワークを提供しています。
トルコの新しい暗号通貨規制は、金融犯罪に対抗するための重要な一歩であり、業界においてより安全で透明な環境を創造することを目指しています。
参照：
•コインテレグラフ。「トルコは、より厳しい仮想通貨AML規制を導入します。」2024年12月25日。
• CoinEdition. “トルコ、マネーロンダリングとテロ資金供与を防ぐための厳しい暗号通貨規制を導入” 2024年12月25日。 
•コインジャーナル。「トルコは新しい仮想通貨AML規制を展開」2024年12月25日。
•クリプトニュース。「トルコは仮想通貨のAML規則を厳格化し、2025年までに取引にユーザー情報を義務付ける」2024年12月25日。