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米SECが2,200万ドルの暗号資産マイニング詐欺で起訴、投資家は380人超
金色财经_
2026-07-20 23:16:19
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ゴールド（金色）経済が報じるところによると、7月21日、米国証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州在住のZan Shaikhおよびその会社Mining Automaticに対し、訴訟を提起した。虚偽の暗号資産マイニング投資プランを通じて、380名超の投資者から約2200万ドルを集め、投資家資金を流用した疑いがあるとしている。
SECは、2023年6月から2025年5月までの期間、被告が投資者に対し、暗号マイニングによって保証された月次収益が得られると約束していた一方で、実際には募集資金のうち約13%のみを、いわゆるマイニング業務に充てていたと指摘している。残りの資金は主にマーケティング、新規投資者の誘致、および個人やその他の無関係な業務にかかる費用の支払いに用いられていた。SECは、被告が集めた資金は、すでに投資者に返還された金額に比べ少なくとも2000万ドル上回っていると述べている。
SECは、被告が「1933年証券法」および「1934年証券取引法」に関連する反詐欺ならびに証券発行の規定に違反した疑いがあるとしている。双方は、裁判所が承認した後に永久差止命令を受け入れることで合意しており、今後の違法所得の返還、利息、ならびに民事罰金の金額は裁判所が決定する。
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米SECが2,200万ドルの暗号資産マイニング詐欺で起訴、投資家は380人超
SECは、2023年6月から2025年5月までの期間、被告が投資者に対し、暗号マイニングによって保証された月次収益が得られると約束していた一方で、実際には募集資金のうち約13%のみを、いわゆるマイニング業務に充てていたと指摘している。残りの資金は主にマーケティング、新規投資者の誘致、および個人やその他の無関係な業務にかかる費用の支払いに用いられていた。SECは、被告が集めた資金は、すでに投資者に返還された金額に比べ少なくとも2000万ドル上回っていると述べている。
SECは、被告が「1933年証券法」および「1934年証券取引法」に関連する反詐欺ならびに証券発行の規定に違反した疑いがあるとしている。双方は、裁判所が承認した後に永久差止命令を受け入れることで合意しており、今後の違法所得の返還、利息、ならびに民事罰金の金額は裁判所が決定する。