マルス・ファイナンスのニュースとして、7月13日、タイ中央銀行は、安定通貨市場における異常な大口取引をデータ分析ツールでスクリーニングし始めたと発表した。重点はTetherが発行するUSDTで、不正な資金の流れおよび「グレー経済」活動の摘発を目的としている。タイ中央銀行の総裁Vitai Ratanakornは、初期のスクリーニングで、一部の取引が情報開示要件を意図的に回避したり、従来の銀行システムを迂回して資金を移転したりしている疑いがあることを確認したと述べた。デジタル資産の規制権限はタイ証券取引委員会（SEC）に属するため、中央銀行は関連する手掛かりをSECに引き渡してさらに調査する。今回の安定通貨の照会は、タイの「グレー経済」対策の一環だ。今年4月以降、タイは銀行に対し、1回500万タイバーツ（約15万ドル）以上の現金引き出しについて用途の確認を求めており、大口現金引き出しの規模は約35%減少した。第4四半期以降は、大口現金の預け入れについても資金の出所の申告が求められる。さらに監督当局は、金取引、大口現金の両替、そしてオンライン賭博の「ランニング口座」の監督も強化しており、金の月間抽出量は約4000キログラムから約700キログラムに減った。近年、タイは暗号資産犯罪への取り締まりを継続的に強化している。警察は最近、クロスチェーン洗浄のネットワークを摘発し、関与したウォレットは10カ月間で1億2250万ドル超の資金を移転しており、さらに3億ドル規模の国際的な洗浄事件や違法な暗号資産マイニング場に関しても捜査を継続している。これと同時に、タイは依然としてコンプライアンスを備えた暗号資産市場の発展を推進している。タイSECは、トークン化資産および暗号ETFを対象とする3年の開発計画を提出しており、タイ中央銀行も、金融インフラのアップグレードの一部として、タイバーツに連動する安定通貨の開発を進めていると表明している。

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タイ中央銀行がステーブルコインの規制を強化し、USDTの大口における異常取引を重点的に調査

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