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トルコ検察、8.5億ドル規模の暗号資産マネーロンダリング犯罪グループを起訴
金色财经_
2026-07-12 07:18:37
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金色財経が報じたところによると、7月12日、Hürriyet Daily Newsによれば、トルコの検察当局は「グランド・バザール」に関わる巨大なマネーロンダリング・ネットワークについて起訴した。関係する金額は約400億トルコ・リラ（約8.5億米ドル）にのぼる。起訴状では504人の容疑者が挙げられており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、両替所、POS端末、そして暗号資産取引を利用して違法収益を隠蔽したとされる。さらに、容疑者らは、犯罪で得た金を暗号資産に換金して海外へ移し、そして高い利益が得られるとの約束で被害者を詐欺的な投資計画に誘い込んだとされている。検察官は、主謀の疑いがあるTürker Akに対して最高34.5年の禁錮、ネットワークの管理者の疑いがあるMurat Dönmezoğluに対して最高31年の禁錮を求めている。
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