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トルコの検察当局は、暗号通貨などの手段を通じてマネーロンダリングを行ったとして疑われる犯罪組織を起訴し、関係する金額は約8.5億ドル
MeNews
2026-07-12 06:44:02
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MEニュースのメッセージ。7月12日（UTC+8）、トルコの検察当局は「グランドバザール」に関わる巨大なマネーロンダリング・ネットワークについて起訴しました。関係額は約400億トルコリラ（約8.5億米ドル）。起訴状では504人の容疑者が挙げられており、容疑者らはペーパーカンパニー、銀行口座、両替所、POS端末、暗号資産取引を利用して違法収益を隠したとされています。また、容疑者らは、犯罪収益を暗号資産に換金して海外へ移転したこと、さらに高い利回りの約束で被害者を欺瞞的な投資計画に誘い込んだことでも告発されています。検察官は、首謀者とされるTürker Akに対して最高34.5年の禁錮、ネットワーク管理者とされるMurat Dönmezoğluに対して最高31年の禁錮を求めています。（出所：PANews）
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