浙江省公安庁刑事犯罪捜査総隊と温州市公安局の技術者が発表した『刑事技術』誌の記事は、中国公安機関が暗号資産関連事件を処理する際の技術的プロセスの一部を開示している。

1、中国警察の暗号資産への対応方法：
対象者を特定→オフライン端末の証拠収集→秘密鍵/ニーモニック/ウォレット情報の抽出→オンチェーン資金追跡→クロスチェーン分析→取引所のKYC関連付け→資産凍結/移動→司法処理。
核心的手段：方法1は取引所での凍結、方法2は秘密鍵の管理。

2、ミキサー、クロスチェーンブリッジはもはや安全域ではない：
従来の洗浄方法：BTC→ETH→Arbitrum→USDT→ミキサー→DEX→取引所
多くの場合、依然として再結合が可能：オンチェーンクラスター分析、アドレスプロファイリング、時間関連分析、クロスチェーン資金マッピング、ミキサー入口出口分析、CEXのKYC関連付け。

3、さらに警察が押収した資産の保管方法について：
押収したBTC→警察専用ウォレットに移行→2/3または3/5のマルチシグ設定→捜査担当者、会計、監督部門がそれぞれ鍵を保持。

したがって、あなたは匿名だと思っているため追跡不可能と考えているが、実際には90％以上の突破口はオフチェーンにある。戦略は、コインを見つけるのではなく、コインを管理する人を見つけることにある。取締の核心はブロックチェーンを解読することではなく、「オンチェーンアドレスー現実の身元」のマッピング関係を構築することである。

本当に明らかにされている情報は：過去10年間、暗号世界では資産を隠す方法が研究されてきた。次の10年間、暗号世界では資産が誰に属するかを証明する方法が研究されるだろう。