アメリカのマーケットメーカー・ハイナン・インターナショナルが100名の謎の空売り業者を提訴、富途証券やタイガー証券を通じたインサイダー取引で1億ドルの利益を得たと主張

アメリカのマーケットメーカーであるハイナン・インターナショナルが訴訟を提起し、ある謎のトレーダー集団が中国🇨🇳の規制当局による富途やタイガーなどのクロスボーダー証券会社に対する規制強化の内部情報を事前に入手していたと主張している。
7月2日、米証券取引委員会（SEC）はハイナン・インターナショナルが提起したインサイダー取引の告発を調査している。ハイナン・インターナショナルは6月29日にマンハッタンの連邦裁判所に提出した訴訟で、中国の規制当局が5月22日に富途証券やタイガー証券などのクロスボーダー証券会社を打撃する前に、未知の内部トレーダーが中国系証券会社の米国株プットオプションを事前に購入し、約1200万ドルのコストで少なくとも1億ドルの利益を得たと主張している。これらの取引の主要なカウンターパーティとして、ハイナン・インターナショナルは7000万ドル以上の損失を被った。同日、連邦判事は関連口座の凍結を承認し、インタラクティブ・ブローカーズ、富途証券、そしてタイガー証券の親会社である向上融科に対し、口座保有者の身元を明らかにするよう召喚状を送付することを許可した。
これに先立ち、富途証券は18.5億元の規制罰金を科せられ、創業者の李華の資産は1日で17億ドル蒸発した。
SECの調査範囲と段階は現時点では不明であり、規制当局の審査が執行措置なしで終了する可能性もある。SECはこの件についてコメントを拒否した。ハイナン・インターナショナルは100名の匿名被告を告訴し、トレーダーの身元はまだわかっていないと認めているが、このような「ハイリスク・ハイリターン」のオプション賭けは、合理的にインサイダー取引と推測するほかないと考えている。
ハイナン・インターナショナルは世界有数のマーケットメーカーの一つであり、第1四半期の株式ポジションは8930億ドルを超え、共同創業者のジェフ・ヤスは930億ドルの資産でブルームバーグの世界長者番付にランクインしている。