まさに「神予測」と呼ばれる米国株オプション取引が、驚くべきインサイダー取引スキャンダルを引き起こした！『ブルームバーグ』および『ストレーツ・タイムズ』の報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は、著名なクロスボーダー証券会社である富途（Futu）と老虎証券（Tiger Brokers）に関連するインサイダー取引事件の調査に乗り出した。一群の正体不明のトレーダーが、中国の規制強化が下される前に、高リスクのオプションに正確に賭け、1,200万ドルの元手で1億ドル以上の暴利をむさぼり、カウンターパーティであるマーケットメーカー大手のSusquehannaに7,000万ドルの巨額損失を与え、連邦裁判所に提訴した。 （前回の概要：速報》富途、6月12日より中国での買い注文と入金を一時停止！44万口座は出金のみ可能） （背景補足：処罰決定発表！中国、富途に18.5億、老虎に4.1億元の罰金、両CEOも連座で処分）
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中国規制当局によるクロスボーダー証券会社への鉄槌が、ウォール街のインサイダー取引者にとっての暴利のATMと化した？『ストレーツ・タイムズ』がブルームバーグの情報を引用した最新報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は現在、富途（Futu）と老虎証券（親会社Up Fintech Holdings）に関連する重大なインサイダー取引疑惑事件について全面的な調査を進めている。
この事件の発端は、今年5月22日の中国政府による電撃的な規制発表にある。当時、中国当局は富途と老虎証券が中国本土の居住者に提供するクロスボーダー取引サービスが「無許可の違法営業」に当たると正式に発表した。このニュースを受け、両社の米国株価は瞬時に暴落。富途はその後、なんと18.5億元（約3.52億シンガポールドル）の巨額罰金を科され、創業者の李華（Leaf Li）の個人資産は1日で17億ドルも蒸発した。
しかし、株価暴落の前夜、オプション市場には極めて異常な取引シグナルが現れた。正体不明のトレーダー（またはグループ）が、市場を揺るがすこの規制機密を事前に入手していた可能性がある。彼らは約1,200万ドルを投じ、これら2社の中資証券会社の米国取引所上場オプションを大量に購入。株価暴落後、この「高リスク・高リターン」の賭けは、瞬く間に少なくとも**1億ドル（約1.3億シンガポールドル）**もの驚くべき暴利に変わった。
この狂騒の裏で、代金を支払ったのはウォール街のオプション・マーケットメーカー大手、**Susquehanna International Group (SIG)**だった。このオプション取引のカウンターパーティとして、Susquehannaはこの一方的な虐殺で7,000万ドル以上の痛恨の損失を被った。
納得のいかないSusquehannaは6月29日、マンハッタンの連邦裁判所に正式に訴訟を提起した。背後にいる黒幕の正体を特定できないため、SIGは「John Doe（無名氏）」と呼ばれる100名の未知の被告を相手取って提訴せざるを得なかった。SIGは訴状で、このトレーダー集団は中国の規制当局者または証券会社の内部上層部から「情報漏洩のヒント」を得た可能性が極めて高いと強く主張。なぜなら、このような極端で正確なオプションへの賭けは、**「インサイダー取引以外に、合理的なビジネス上の説明が全く見当たらない」**からだ。
| イベントの節目と主要関係者 | | --- | | 関連金額と影響の詳細 | | --- | --- | | インサイダー取引の利益 (John Doe) | | 約1億ドルの暴利 | | マーケットメーカーの損失 (Susquehanna) | | 7,000万ドル以上の損失 | | 中国の規制処罰 (対象：富途) | | 18.5億元の罰金；創業者の1日で17億ドルの資産喪失 | | 司法措置と口座凍結 | | 連邦判事がインターラクティブ・ブローカーズ (Interactive Brokers)、富途、老虎証券関連プラットフォームの関与口座の凍結を承認 |
この訴訟はすぐに米国連邦規制当局の注目を集めた。報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は訴訟で説明されている異常取引の予備的審査を開始した。ただし、SEC当局は現在この事件についてコメントを拒否しており、調査の具体的な範囲やさらなる執行措置を取るかどうかは不明である。
司法戦線では、Susquehannaは初戦で勝利を収めた。6月29日、連邦判事は正式にSIGの請求を承認し、インターラクティブ・ブローカーズ（Interactive Brokers Group）、富途、老虎証券のプラットフォームに開設された関連口座の凍結を命令。さらにSIGが裁判所の召喚状を通じて、これらの口座保有者の本当の身分を強制的に入手することを許可した。インターラクティブ・ブローカーズの広報担当者はその後、裁判所の口座凍結に全面的に協力し、関連規制当局のその後の照会にも積極的に協力する意向を表明した。
特筆すべきは、本事件の「被害者」であるSusquehannaの実力は侮れないことだ。世界のオプションと株式市場で活躍するこのマーケットメーカーは、第1四半期の株式ポジションが8,933億ドルに上る。その共同創業者であるJeff Yassは、推定資産930億ドルの世界的な超富裕層である。ウォール街の巨獣が仕掛けたこの「国際的な身元追跡」復讐劇は、今後数ヶ月でさらなる米中金融規制の波紋を巻き起こすことだろう。
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神準な空売りで1億ドルを荒稼ぎ！富途、老虎証券「中国の鉄腕規制前のインサイダー取引」発覚、米SECが調査介入
まさに「神予測」と呼ばれる米国株オプション取引が、驚くべきインサイダー取引スキャンダルを引き起こした！『ブルームバーグ』および『ストレーツ・タイムズ』の報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は、著名なクロスボーダー証券会社である富途（Futu）と老虎証券（Tiger Brokers）に関連するインサイダー取引事件の調査に乗り出した。一群の正体不明のトレーダーが、中国の規制強化が下される前に、高リスクのオプションに正確に賭け、1,200万ドルの元手で1億ドル以上の暴利をむさぼり、カウンターパーティであるマーケットメーカー大手のSusquehannaに7,000万ドルの巨額損失を与え、連邦裁判所に提訴した。
（前回の概要：速報》富途、6月12日より中国での買い注文と入金を一時停止！44万口座は出金のみ可能）
（背景補足：処罰決定発表！中国、富途に18.5億、老虎に4.1億元の罰金、両CEOも連座で処分）
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中国規制当局によるクロスボーダー証券会社への鉄槌が、ウォール街のインサイダー取引者にとっての暴利のATMと化した？『ストレーツ・タイムズ』がブルームバーグの情報を引用した最新報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は現在、富途（Futu）と老虎証券（親会社Up Fintech Holdings）に関連する重大なインサイダー取引疑惑事件について全面的な調査を進めている。
中国規制に正確に賭け、1200万ドルの元手で約1億ドルの暴利
この事件の発端は、今年5月22日の中国政府による電撃的な規制発表にある。当時、中国当局は富途と老虎証券が中国本土の居住者に提供するクロスボーダー取引サービスが「無許可の違法営業」に当たると正式に発表した。このニュースを受け、両社の米国株価は瞬時に暴落。富途はその後、なんと18.5億元（約3.52億シンガポールドル）の巨額罰金を科され、創業者の李華（Leaf Li）の個人資産は1日で17億ドルも蒸発した。
しかし、株価暴落の前夜、オプション市場には極めて異常な取引シグナルが現れた。正体不明のトレーダー（またはグループ）が、市場を揺るがすこの規制機密を事前に入手していた可能性がある。彼らは約1,200万ドルを投じ、これら2社の中資証券会社の米国取引所上場オプションを大量に購入。株価暴落後、この「高リスク・高リターン」の賭けは、瞬く間に少なくとも**1億ドル（約1.3億シンガポールドル）**もの驚くべき暴利に変わった。
マーケットメーカー大手Susquehanna、7000万ドルの損失、百名の不明容疑者を提訴
この狂騒の裏で、代金を支払ったのはウォール街のオプション・マーケットメーカー大手、**Susquehanna International Group (SIG)**だった。このオプション取引のカウンターパーティとして、Susquehannaはこの一方的な虐殺で7,000万ドル以上の痛恨の損失を被った。
納得のいかないSusquehannaは6月29日、マンハッタンの連邦裁判所に正式に訴訟を提起した。背後にいる黒幕の正体を特定できないため、SIGは「John Doe（無名氏）」と呼ばれる100名の未知の被告を相手取って提訴せざるを得なかった。SIGは訴状で、このトレーダー集団は中国の規制当局者または証券会社の内部上層部から「情報漏洩のヒント」を得た可能性が極めて高いと強く主張。なぜなら、このような極端で正確なオプションへの賭けは、**「インサイダー取引以外に、合理的なビジネス上の説明が全く見当たらない」**からだ。
富途、老虎証券のインサイダー取引疑惑事件概要
| イベントの節目と主要関係者 | | --- | | 関連金額と影響の詳細 | | --- | --- | | インサイダー取引の利益 (John Doe) | | 約1億ドルの暴利 | | マーケットメーカーの損失 (Susquehanna) | | 7,000万ドル以上の損失 | | 中国の規制処罰 (対象：富途) | | 18.5億元の罰金；創業者の1日で17億ドルの資産喪失 | | 司法措置と口座凍結 | | 連邦判事がインターラクティブ・ブローカーズ (Interactive Brokers)、富途、老虎証券関連プラットフォームの関与口座の凍結を承認 |
米SECが調査介入、インターラクティブ・ブローカーズが口座凍結に協力
この訴訟はすぐに米国連邦規制当局の注目を集めた。報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は訴訟で説明されている異常取引の予備的審査を開始した。ただし、SEC当局は現在この事件についてコメントを拒否しており、調査の具体的な範囲やさらなる執行措置を取るかどうかは不明である。
司法戦線では、Susquehannaは初戦で勝利を収めた。6月29日、連邦判事は正式にSIGの請求を承認し、インターラクティブ・ブローカーズ（Interactive Brokers Group）、富途、老虎証券のプラットフォームに開設された関連口座の凍結を命令。さらにSIGが裁判所の召喚状を通じて、これらの口座保有者の本当の身分を強制的に入手することを許可した。インターラクティブ・ブローカーズの広報担当者はその後、裁判所の口座凍結に全面的に協力し、関連規制当局のその後の照会にも積極的に協力する意向を表明した。
特筆すべきは、本事件の「被害者」であるSusquehannaの実力は侮れないことだ。世界のオプションと株式市場で活躍するこのマーケットメーカーは、第1四半期の株式ポジションが8,933億ドルに上る。その共同創業者であるJeff Yassは、推定資産930億ドルの世界的な超富裕層である。ウォール街の巨獣が仕掛けたこの「国際的な身元追跡」復讐劇は、今後数ヶ月でさらなる米中金融規制の波紋を巻き起こすことだろう。