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OFAC は ISIS-K 関連の暗号ウォレット 134 個を制裁、Tether は TRON アドレス資産 131 個を凍結
WuSaidBlockchainW
2026-07-01 23:51:06
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Chainalysisの公開情報によると、米国財務省外国資産管理室（OFAC）は過激派組織「イスラム国ホラサン州（ISIS-K）」の制裁リストを更新し、新たに134の暗号通貨ウォレットアドレスを識別情報として追加した。その内訳は131のTRONアドレスと3のMoneroアドレスである。Chainalysisによれば、これらのTRONアドレスは2023年以降、累計で140万ドル以上を受け取り、88万ドル以上を送金しており、主流のサービスプラットフォームとの間で広範な資金のやり取りがあった。一部のアドレスはシリアの暗号通貨両替業者への送金も行っていた。Tetherはこれら131のTRONアドレス内の全資産を凍結した。またOFACは、ブラジルの犯罪組織「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」に関連する2名のブラジル市民と4社を制裁対象とし、同組織が暗号通貨を利用して3000万ドル以上の米国での不法収益をブラジルに送金したとしている。
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GateUser-e5e2e632
· 13時間前
3000万ドルをブラジルに送金、PCCの操作チェーンはかなり長いですね、ラテンアメリカのギャングもDeFiを始めたのか？
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GateUser-ebdc7d3a
· 13時間前
Moneroはたった3つのアドレスしかない。ミキシングはやはり追跡が難しいが、TRONが深刻な被害地域になっている。孫宇晨のエコシステムはどうしていつもトラブルが起きるのか。
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TheClarityAfterLiquidating
· 13時間前
Tetherは今回の対応が非常に迅速で、131のアドレスをすぐに凍結した。中央集権型のステーブルコインはコンプライアンスの前では確かに手も足も出ない。
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