2億のクロストレード事件が判決、プライベートバンクの包装＋仮想通貨マネーロンダリングの手口がついに起訴、高額所得者のお金も法の外ではない。

呉氏が入手した情報によると、上海市静安区人民检察院は先ごろ、取扱金額が2億元（約40億円）を超えるクロスボーダー仮想通貨による不正両替事件について公訴を提起し、主犯の李某ら5人に有罪判決が下され、別の4人は不起訴処分（相対不起訴）となった。調査の結果、Z社は2019年から「プライベートバンク」を名乗り、国内外の運営チームが仮想通貨を媒介としたクロスボーダー「相対取引」による両替を実施。留学・移民仲介業者を通じて集客し、海外資産を必要とする高所得者層にサービスを提供していた。グループメンバーは仮想通貨の匿名性とブロックチェーン上の移転特性を利用し、資金移動の痕跡を人為的に断ち切り、3％の手数料を徴収。海外で仮想通貨を外貨に交換し、顧客の口座に振り込んでいた。