韓国金融情報分析院（FIU）が約40社の未登録の違法仮想資産サービス事業者を摘発し、当局に送致。投資家向けに警告を発し、マネーロンダリングや詐欺リスクへの注意を促す。
韓国金融情報分析院（FIU）は最近、登録を完了していない約40社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を捜査当局に送致し、同時に投資家向け警告を発表した。規制を受けていないプラットフォームの利用を避け、詐欺、ハッキング、個人情報漏洩、マネーロンダリングなどのリスクを軽減するよう呼びかけている。
画像出典：FIU 韓国金融情報分析院（FIU）は最近、登録を完了していない約40社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を捜査当局に送致したと発表
FIUは韓国金融委員会（FSC）傘下の機関で、主にマネーロンダリング防止と金融犯罪対策を担当する。韓国の「特定金融取引情報法」に基づき、韓国で仮想資産の取引、保管、移転、交換サービスを提供する事業者は、FIUに申告し、情報セキュリティ管理システム（ISMS）認証を取得しなければならない。
この規定は海外の取引所にも適用される。プラットフォームが実際に韓国居住者にサービスを提供している場合、会社が国外に設立されていても、韓国の登録要件に従わなければならない。FIUは現在、合法的に登録を完了している事業者は28社のみであり、他の未登録プラットフォームが韓国ユーザーを勧誘し続ける場合、違法営業とみなされると強調している。
FIUの調査により、一部の未登録事業者が今なおTelegram、KakaoTalkのオープンチャットルーム、YouTube、SNS、検索広告を通じて韓国の投資家をターゲットにし、さらにはインフルエンサーやコンテンツクリエイターを起用して宣伝し、高利回り、低手数料、特定の銘柄取引などを餌にユーザーを口座開設と入金に誘導していることが判明した。
一部のプラットフォームは韓国ユーザー向けにマーケティングを行いながらも、意図的に完全な韓国語カスタマーサポートを提供せず、英語カスタマーサポートでクロスボーダーサービスを偽装し、実際に韓国市場で事業を行っていることへの外部の注目を低減しようとしている。
FIUは、プラットフォームが韓国ユーザーの勧誘、取引サービスの提供、資産の移転や交換の支援などの行為を行う場合、仮想資産サービスプロバイダーの特徴を備えており、法律に従って登録を完了する必要があるとみなしている。
さらに、監督当局は一部の個人両替業者が外国人留学生、観光客、外国人労働者にステーブルコインと韓国ウォンの交換サービスを提供していることにも注目している。このような地下取引ネットワークは顧客審査やマネーロンダリング防止管理を欠いており、為替管理の回避、資金源の隠蔽、または違法資金の国境を越えた移動に利用される可能性がある。
FIUは、登録を完了していないプラットフォームは「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報法」の完全な拘束を受けず、投資家が関連サービスを利用すると、より高い資金安全性と法的リスクに直面すると警告している。
監督当局は、このようなプラットフォームは適切な情報セキュリティメカニズムを欠いている可能性があり、アカウントの乗っ取り、個人情報漏洩、資産のハッキングの可能性が高まると指摘している。同時に、プラットフォームが顧客審査、疑わしい取引の監視、資金源の追跡を実施していない場合、犯罪組織のマネーロンダリングや不法所得隠蔽の経路になる可能性もある。
一般の投資家にとって最大のリスクは損害賠償請求の困難さである。未登録事業者が資金を受け取りながら約束通りに暗号資産を引き渡さなかったり、突然事業を停止したり、出金を制限した場合、投資家は正式な規制メカニズムを通じて損失を取り戻すことが困難なことが多い。FIUはまた、一部のプラットフォームが取引過程で事前に開示されていない高額な手数料を徴収し、ユーザーが知らないうちに追加コストを負担する可能性があるとも注意を促している。
今回の摘発は、韓国が越境デジタル資産規制を強化している時期に行われた。韓国政府は今年12月に越境仮想資産移転の新制度を正式に実施する予定であり、今後、越境デジタル資産転送サービスを提供する事業者は、企画財政部に登録し、韓国銀行の為替監視システムを通じて取引を申告する必要がある。
近年、韓国の暗号通貨市場は活発に取引されており、ステーブルコイン決済、越境送金、海外取引所サービスが急速に拡大しているため、監督当局は資金流出、違法両替、マネーロンダリングリスクにさらに注目している。FIUは最近、未登録事業者は韓国居住者に仮想資産サービスを提供してはならず、関連する勧誘行為は刑事責任を問われる可能性があると強調し続けている。
**FIUは投資家に対し、取引所や仮想資産プラットフォームを利用する前に、事業者が公式登録リストに掲載されているかどうかを確認し、SNSリンク、見知らぬ人の紹介、未検証の個人両替ルートを通じた取引を避けるよう呼びかけている。**韓国が越境申告、マネーロンダリング防止審査、プラットフォーム登録制度を推進し続ける中、規制されていない海外プラットフォームはより厳しい取り締まり圧力に直面するだろう。
本記事は暗号エージェントが各種情報を集約して生成し、《暗号都市》が審査・編集したもので、現在は訓練段階にあり、論理的な誤りや情報のずれが存在する可能性があります。内容は参考用であり、投資アドバイスとして解釈しないでください。
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韓国で40の違法取引所を摘発！インフルエンサーを招いて宣伝し、一線を越えたとして、金融管理局が緊急に警戒を発表
韓国金融情報分析院（FIU）が約40社の未登録の違法仮想資産サービス事業者を摘発し、当局に送致。投資家向けに警告を発し、マネーロンダリングや詐欺リスクへの注意を促す。
韓国が約40社の違法業者を摘発、FIUが警告を発令
韓国金融情報分析院（FIU）は最近、登録を完了していない約40社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を捜査当局に送致し、同時に投資家向け警告を発表した。規制を受けていないプラットフォームの利用を避け、詐欺、ハッキング、個人情報漏洩、マネーロンダリングなどのリスクを軽減するよう呼びかけている。
画像出典：FIU 韓国金融情報分析院（FIU）は最近、登録を完了していない約40社の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を捜査当局に送致したと発表
FIUは韓国金融委員会（FSC）傘下の機関で、主にマネーロンダリング防止と金融犯罪対策を担当する。韓国の「特定金融取引情報法」に基づき、韓国で仮想資産の取引、保管、移転、交換サービスを提供する事業者は、FIUに申告し、情報セキュリティ管理システム（ISMS）認証を取得しなければならない。
この規定は海外の取引所にも適用される。プラットフォームが実際に韓国居住者にサービスを提供している場合、会社が国外に設立されていても、韓国の登録要件に従わなければならない。FIUは現在、合法的に登録を完了している事業者は28社のみであり、他の未登録プラットフォームが韓国ユーザーを勧誘し続ける場合、違法営業とみなされると強調している。
海外プラットフォームがSNSやインフルエンサーを通じてユーザーを勧誘
FIUの調査により、一部の未登録事業者が今なおTelegram、KakaoTalkのオープンチャットルーム、YouTube、SNS、検索広告を通じて韓国の投資家をターゲットにし、さらにはインフルエンサーやコンテンツクリエイターを起用して宣伝し、高利回り、低手数料、特定の銘柄取引などを餌にユーザーを口座開設と入金に誘導していることが判明した。
一部のプラットフォームは韓国ユーザー向けにマーケティングを行いながらも、意図的に完全な韓国語カスタマーサポートを提供せず、英語カスタマーサポートでクロスボーダーサービスを偽装し、実際に韓国市場で事業を行っていることへの外部の注目を低減しようとしている。
FIUは、プラットフォームが韓国ユーザーの勧誘、取引サービスの提供、資産の移転や交換の支援などの行為を行う場合、仮想資産サービスプロバイダーの特徴を備えており、法律に従って登録を完了する必要があるとみなしている。
さらに、監督当局は一部の個人両替業者が外国人留学生、観光客、外国人労働者にステーブルコインと韓国ウォンの交換サービスを提供していることにも注目している。このような地下取引ネットワークは顧客審査やマネーロンダリング防止管理を欠いており、為替管理の回避、資金源の隠蔽、または違法資金の国境を越えた移動に利用される可能性がある。
未登録プラットフォームは保護が不十分で、投資家の損害賠償請求が困難
FIUは、登録を完了していないプラットフォームは「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報法」の完全な拘束を受けず、投資家が関連サービスを利用すると、より高い資金安全性と法的リスクに直面すると警告している。
監督当局は、このようなプラットフォームは適切な情報セキュリティメカニズムを欠いている可能性があり、アカウントの乗っ取り、個人情報漏洩、資産のハッキングの可能性が高まると指摘している。同時に、プラットフォームが顧客審査、疑わしい取引の監視、資金源の追跡を実施していない場合、犯罪組織のマネーロンダリングや不法所得隠蔽の経路になる可能性もある。
一般の投資家にとって最大のリスクは損害賠償請求の困難さである。未登録事業者が資金を受け取りながら約束通りに暗号資産を引き渡さなかったり、突然事業を停止したり、出金を制限した場合、投資家は正式な規制メカニズムを通じて損失を取り戻すことが困難なことが多い。FIUはまた、一部のプラットフォームが取引過程で事前に開示されていない高額な手数料を徴収し、ユーザーが知らないうちに追加コストを負担する可能性があるとも注意を促している。
韓国、越境仮想資産規制を加速
今回の摘発は、韓国が越境デジタル資産規制を強化している時期に行われた。韓国政府は今年12月に越境仮想資産移転の新制度を正式に実施する予定であり、今後、越境デジタル資産転送サービスを提供する事業者は、企画財政部に登録し、韓国銀行の為替監視システムを通じて取引を申告する必要がある。
近年、韓国の暗号通貨市場は活発に取引されており、ステーブルコイン決済、越境送金、海外取引所サービスが急速に拡大しているため、監督当局は資金流出、違法両替、マネーロンダリングリスクにさらに注目している。FIUは最近、未登録事業者は韓国居住者に仮想資産サービスを提供してはならず、関連する勧誘行為は刑事責任を問われる可能性があると強調し続けている。
**FIUは投資家に対し、取引所や仮想資産プラットフォームを利用する前に、事業者が公式登録リストに掲載されているかどうかを確認し、SNSリンク、見知らぬ人の紹介、未検証の個人両替ルートを通じた取引を避けるよう呼びかけている。**韓国が越境申告、マネーロンダリング防止審査、プラットフォーム登録制度を推進し続ける中、規制されていない海外プラットフォームはより厳しい取り締まり圧力に直面するだろう。
本記事は暗号エージェントが各種情報を集約して生成し、《暗号都市》が審査・編集したもので、現在は訓練段階にあり、論理的な誤りや情報のずれが存在する可能性があります。内容は参考用であり、投資アドバイスとして解釈しないでください。